东方通信：东方通信股份有限公司2025年第三季度报告

证券代码：600776 900941 东方通信股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计□是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 公司于2025年8月11日召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会讨论通过，董事会同意聘任张建彬先生、周雪康先生为公司副总经理，同意聘任王妍女士为公司财务总监（财务负责人）。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-018、临2025-019的公告。 公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。经公司第九届董事会第二十八次会议、第九届监事会第十五次会议讨论通过，根据《公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等有关规定，股东会同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；同意公司根据自身经营发展情况及业务需要，结合现行经营范围规范表述相关要求，对公司现有经营范围进行适当修改并增加相关内容；同意公司对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-020、临2025-021、临2025-022、2025-027的公告及《东方通信股份有限公司章程》、《东方通信股份有限公司股东会议事规则》、《东方通信股份有限公司董事会议事规则》。 公司于2025年8月27日召开第九届董事会第二十八次会议，逐项审议通过了《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司第九届董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》，董事会同意将上述两项议案提交至公司股东会审议。2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，逐项审议通过了《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》。股东会同意选举郭端端先生、吉树新先生、赵威先生、金顺洪先生、虞永超先生为公司第十届董事会非 独立董事；同意选举杨小虎先生、钱育新先生、覃予女士为公司第十届董事会独立董事。以上8名董事与公司工会选举产生的职工董事张玢先生共同组成公司第十届董事会。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-020、临2025-023、2025-027、临2025-028、临2025-030的公告。 公司于2025年9月16日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事及第十届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员及召集人的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司总法律顾问（首席合规官）的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。选举产生了第十届董事会代表公司执行公司事务的董事及董事长、副董事长、董事会专门委员会成员及召集人，聘任了公司高级管理人员、总法律顾问（首席合规官）及证券事务代表。具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn上编号为临2025-029、临2025-030的公告。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 合并利润表 2025年1—9月 合并现金流量表 2025年1—9月 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 东方通信股份有限公司董事会2025年10月28日