银座股份：银座股份2025年第三季度报告

证券简称：银座股份 银座集团股份有限公司2025年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 （三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 二、股东信息 单位：股 注：2025年8月21日，公司收到商业集团《关于增持银座集团股份有限公司股份计划的通知》，商业集团计划自公告披露之日起6个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持数量累计不低于公司目前总股本的 1%且不超过公司目前总股本的2%。截至报告期末，商业集团累计增持股份5,150,000股，直接持有公司股份153,256,555股，占公司总股本的29.47%。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用√不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用√不适用 三、其他提醒事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 √适用□不适用 1.截至2025年8月12日，公司2020年度员工持股计划管理委员会根据《银座集团股份有限公司2020年度员工持股计划（修订稿）》等相关规定及5名持有人申请，已完成第四批次非交易过户。本次非交易过户完成后，公司2020年度员工持股计划所持有的公司股票剩余1,783,796股，占公司总股本的0.34%，剩余持有人数为61名，将按照公司2020年度员工持股计划的相关规定继续存续、管理。具体内容详见2025年8月12日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 2.经公司第十三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，公司以总股本520,066,589.00为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），共计派发现金红利7,800,998.84元（含税），公司已于2025年9月30日发布了权益分派实施公告。具体事项详见2025年8月22日至2025年9月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 3.经公司第十三届董事会第十三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过，选举徐峰先生、魏东海先生、刘冉先生（外部董事）作为公司第十四届董事会非独立董事，选举孟庆春先生、王乾先生、张志红女士作为公司第十四届董事会独立董事；公司对外部董事（非独立董事）采取固定津贴的形式，标准为每年5万元人民币（含税），支付独立董事津贴每人每年8万元人民币（含税），上述人员按照有关法律法规和公司章程行使职权所需的费用可在公司据实报销。具体内容详见2025年8月22日、2025年9月13日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 4.公司十三届董事会第十三次会议、第十三届监事会第十三次会议、2025年第三次临时股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件的议案》,根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，同时修订《公司章程》及其附件。具体内容详见2025年8月22日、2025年9月13日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 5.经公司十三届董事会第十三次会议审议通过，公司以位于东营区西二路468号101东营银 座商城有限公司名下的房地产向交通银行山东省分行申请不超过20,000万元的抵押贷款，贷款期限为一年，贷款利率按银行同期贷款利率执行，用于补充流动资金。具体内容详见2025年8月22日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 6.经公司第十四届董事会第一次会议审议通过，选举徐峰先生为公司第十四届董事会董事长；暂由罗逸贤先生代行总经理职责；聘任罗逸贤先生、程晓勇先生、张林涛先生为公司副总经理，聘任魏东海先生为公司财务负责人、聘任徐宏伟先生为公司董事会秘书、聘任柏冰冰女士为公司证券事务代表；选举董事会专门委员会成员，战略与ESG委员会：召集人徐峰，委员张志红、魏东海；审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉；提名委员会：召集人孟庆春，委员徐峰、张志红；薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。具体内容详见2025年9月13日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 7.经公司职工代表大会民主选举，选举张伶伶女士为公司第十四届董事会职工董事，与公司2025年第三次临时股东大会选举产生的6名董事共同组成公司第十四届董事会。具体内容详见2025年9月13日《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 8.经2020年度员工持股计划第四次持有人会议审议通过，将公司2020年度员工持股计划存续期继续延长24个月，即延长至2027年10月15日；变更管理委员会部分委员，鉴于倪志宇、倪宪生因非交易过户等原因退出员工持股计划，并提出辞任管理委员会委员，选举宿仲远、刘瀚为管理委员会委员，与原委员魏东海、张林涛、徐宏伟、王鹏、秦峥共同组成管理委员会，并根据相关规定履行管理委员会相关职责。具体内容详见2025年9月30日的《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站。 四、季度财务报表 （一）审计意见类型 □适用√不适用 （二）财务报表 合并资产负债表 2025年9月30日 编制单位：银座集团股份有限公司 合并利润表 2025年1—9月 合并现金流量表 2025年1—9月 编制单位：银座集团股份有限公司 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 □适用√不适用 特此公告。 银座集团股份有限公司董事会2025年10月28日