信邦制药：2025年三季度报告

贵州信邦制药股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、公司制度修订及取消监事会事项 公司2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议和2025年9月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，公司修订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《独立董事工作制度》等30项制度；同时根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》相关规定，为进一步提升公司治理效能，公司不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《 公 司 法 》 规 定 的 监 事 会 的 职 权 。 详 情 可 参 见 公 司 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关规章制度及公告。 2、2025年半年度利润分派事项 公司2025年8月28日召开的第九届董事会第八次会议和2025年9月17日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，公司2025年半年度权益分派方案为：以公司总股本1,943,851,868股扣除公司回购专用证券账户已回购的47,445,540股后的股本总额1,896,406,328股为基数，向全体股东每10股派发0.30元（含税）现金红利合计56,892,189.84元，不送红股，不以公积金转增股本。公司已于2025年9月26日 实施 完毕本 次 半年 度权 益分 派事 项 。详 情可 参见 公司 刊 登于 巨潮 资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：贵州信邦制药股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 □适用不适用 （三）审计报告 □是否 公司第三季度报告未经审计。 贵州信邦制药股份有限公司二〇二五年十月二十九日