水晶光电：2025年三季度报告

公告编号：（2025）069号 证券简称：水晶光电 浙江水晶光电科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 1、为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司管理者的积极性和创造性，经第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十一次会议及2025年第二次临时股东大会审议通过《关于〈浙江水晶光电科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等，同意公司实施2025年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）。本激励计划的激励对象为公司董事长李夏云女士1人，股份来源为公司股票回购专用证券账户中的股份50.00万股，占公司总股本的比例为0.04%，本次授予价格为10.07元/股。本激励计划为一次性授予，无预留权益。此次激励计划的有效期不超过48个月，自限制性股票授予完成日（即2025年8月5日）起12个月后分三期解除限售，锁定期分别为12个月、24个月、36个月，各期解除限售的比例分别为40%、30%、30%，同时对激励对象设置公司层面的业绩考核和个人绩效考核要求。公司经第六届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于向公司2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意2025年7月23日为授予日，以10.07元/股的价格向符合条件的1名激励对象授予50.00万股限制性股票，相关股票已于2025年8月5日授予登记完成。以上具体事宜详见2025年7月5日、2025年7月15日、2025年7月22日、2025年7月24日、2025年8月6日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2、根据公司《第八期员工持股计划（草案）》及相关法律法规规定，公司第八期员工持股计划第一批股票已于2025年10月16日届满，2025年10月17日为解锁日，解锁股数为30.00万股，占公司总股本的0.02%，本员工持股计划剩余45.00万股股票将按照相关规定继续锁定。具体事宜详见2025年10月15日的信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；报告期内，公司第七期员工持股计划有1名持有人离职，按照相关规定，以原始出资强制收回其尚未解锁的2.40万股股票。截至本报告披露日，该员工持股计划163位持有人中共有9名持有人因离职或违纪被开除被取消参与资格，由公司以原始出资强制收回合计25.40万股股票，股票择机出售后剩余收益归公司所有。 3、报告期内，公司完成第七届董事会换届选举及聘任高管等相关工作。公司第七届董事会由12名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，职工代表董事1名。公司创始人、原董事长林敏先生基于公司长远发展考虑，为了有序推进管理层更替和平稳过渡，卸任董事长职务，由公司原董事、副总经理李夏云女士接任董事长一职。林敏先生仍继续担任公司董事、战略与可持续发展委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，其未来将聚焦于推进管理团队代际传承和人才梯队建设，同时支持推动公司长远战略布局、全球化进程及重大项目突破。与此同时，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，相应调整治理组织架构，废止《监事会议事规则》，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，并及时修订了《公司章程》以及部分公司治理制度，确保公司治理体系与最新的法律法规实现全面对接与同步。以上相关内容详见2025年7月12日、2025年8月19日披露于信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：浙江水晶光电科技股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是☑否公司第三季度财务会计报告未经审计。