瑞德智能：2025年三季度报告

证券代码：301135 证券简称：瑞德智能 广东瑞德智能科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 ☑适用□不适用 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 注：1.前10名股东持股情况中，第五名股东原为广东瑞德智能科技股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为3,117,812股，不纳入前10名股东列示。 2.前10名无限售条件股东持股情况中，第一名股东原为广东瑞德智能科技股份有限公司回购专用证券账户，持股数量为3,117,812股，不纳入前10名无限售条件股东列示。 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用☑不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用☑不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用☑不适用 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 ☑适用□不适用 第五届董事会选举 1.公司于2025年9月22日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司第四届董事会推荐及第四届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、路明先生、孙妮娟女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名夏明会先生、周军先生、李文茜女士为公司第五届董事会独立董事候选人，其中独立董事候选人夏明会先生、李文茜女士为会计专业人士。 2.公司于2025年10月10日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，选举郑吕艳女士为公司第五届董事会职工代表董事，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过换届选举事项之日起三年。同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生汪军先生、潘靓女士、黄祖好先生、路明先生、孙妮娟女士为公司第五届董事会非独立董事，选举产生夏明会先生、周军先生、李文茜女士为公司第五届董事会独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事郑吕艳女士，共同组成公司第五届董事会，任期三年，自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。 3.公司于2025年10月10日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司证券事务代表及内部审计部门负责人的议案》，选举汪军先生为公司第五届董事会董事长，选举完成董事会各专门委员会委员及主任，聘任汪军先生为公司总经理，聘任路明先生、孙妮娟女士、方桦先生和张其华先生为公司副总经理，聘任孙妮娟女士为公司董事会秘书，聘任梁嘉宜女士为公司财务负责人（财务总监），聘任罗希女士为公司证券事务代表及内部审计部门负责人。 上述具体内容详见公司分别于2025年9月23日、2025年10月10日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-065）、《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的公告》《公告编号：2025- 074》及《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-075）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1.合并资产负债表 编制单位：广东瑞德智能科技股份有限公司 2025年09月30日 单位：元 2.合并年初到报告期末利润表 3.合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是☑否 公司第三季度财务会计报告未经审计。 广东瑞德智能科技股份有限公司董事会2025年10月28日