银宝山新：2025年三季度报告

公告编号：2025-065 证券简称：银宝山新 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）重要事项说明 报告期内，公司指定信息披露网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），指定信息披露报刊为《证券时报》，有关重要事项如下： 1、人员变动情况 2025年1月14日，公司披露《关于公司董事及董事会秘书辞职暨补选董事、监事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-003）；2025年2月8日，公司披露《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-007）；2025年2月14日，公司披露《关于董事、监事选举完成暨监事、审计部负责人辞职的公告》（公告编号：2025-009）；2025年4月2日，公司披露《关于聘任审计部负责人暨补选审计委员会委员及监事会主席的公告》（公告编号：2025-018）；2025年9月16日，公司披露《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2025-060）；2025年9月23日，公司披露《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-061）；2025年9月30日，公司披露《关于补选第五届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-064）； 2、融资担保情况 2025年2月14日，公司披露《关于公司融资事项的进展公告》（公告编号：2025-011）；2025年4月11日，公司披露《关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2025-019）；2025年4月29日，公司披露《关于2025年度公司预计担保额度的公告》（公告编号：2025-027）；2025年9月13日，公司披露《关于全资子公司为公司融资提供担保的进展公告》（公告编号：2025-058）； 3、控股股东及实际控制人重大事项 2025年2月15日，公司披露《关于公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-012）；2025年3月13日，公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2025-014）；2025年4月11日，公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2025-020）；2025年5月8日，公司披露《关于公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更的进展公告》（公告编号：2025-036）；2025年5月14日，公司披露《关于控股股东拟通过公开征集一次性转让公司部分股份的进展公告》（公告编号：2025-038）；2025年7月1日，公司披露《关于公司实际控制人股权结构变动暨实际控制人变更完成的公告》（公告编号：2025-046）； 4、股东股份减持、质押情况 2025年3月21日，公司披露《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2025-015）；2025年4月29日，公司披露《关于公司持股5%以上股东权益变动超过1%的公告》（公告编号：2025-021）；2025年4月30日，公司披露《关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%整数倍的公告》《关于公司持股5%以上股东减持计划实施完毕的公告》（公告编号：2025-034、2025-035）；2025年5月14日，公司披露《关于公司股东股份解除质押的公告》（公告编号：2025-039）；2025年8月11日，公司披露《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-049）；2025年9月6日，公司披露《关于公司持股5%以上股东权益变动触及1%及5%整数倍的提示性公告》（公告编号：2025-057）； 5、关联交易情况 2025年5月30日，公司披露《关于向公司关联方借款暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-041）； 6、诉讼、仲裁情况 2025年2月14日，公司披露《关于诉讼、仲裁事项进展及新增案件的公告》（公告编号：2025-010）；2025年2月22日，公司披露《关于诉讼、仲裁事项进展及新增重大诉讼案件的公告》（公告编号：2025-013）；2025年4月29日，公司披露《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-024）； 2025年6月13日，公司披露《关于重大诉讼及其他诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-045）；2025年8月29日，公司披露《关于诉讼、仲裁事项的进展公告》（公告编号：2025-050）； 7、制度修订情况 根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，公司于2025年8月对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了系统性的梳理修订，同步废止附件《监事会议事规则》，《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。同时，公司对内部治理制度进行了系统性的梳理，修订、制定并废止公司部分内部治理制度。修订后的章程制度均于2025年8月30日载于巨潮资讯网。 8、其他事项 2025年1月25日，公司披露《关于变更签字注册会计师的公告》（公告编号：2025-006）；2025年4月29日，公司披露《关于会计政策变更的公告》《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-022、2025-023、2025-028、2025-029）； （二）子公司重要事项 1、子公司成立情况 根据公司的经营发展战略，公司全资子公司银宝山新（香港）投资发展有限公司设立了银耀越海发展有限公司，注册资本为100,000港币，银宝山新（香港）投资发展有限公司占比51%。银耀越海发展有限公司于2025年8月18日领取由香港特别行政区公司注册处下发的公司注册证明书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定，该事项在公司总经理审批权限范围内，经公司总经理办公会审议通过。 2、分公司注销情况 为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，公司决定注销分公司深圳市银宝山新科技股份有限公司九分厂。该事项在公司总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过，公司于2025年9月2日收到深圳市银宝山新科技股份有限公司九分厂的核准注销通知书。 3、子公司工商变更情况 2025年8月，广州汽件办理了工商变更。广州汽件的住所由广州市番禺区化龙镇莘汀村龙津路1号变更为广州市番禺区化龙镇黄字东街十三巷11号205房，同步在市场监督管理局完成了广州汽件公司章程的备案。该事项在公司总经理审批权限范围内，已经公司总经理办公会审议通过。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：深圳市银宝山新科技股份有限公司 2、合并年初到报告期末利润表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。