金凯生科：2025年三季度报告

证券代码：301509 证券简称：金凯生科 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 公司于2025年8月22日召开第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，并于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东会审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件，结合公司治理实际情况，对《金凯（辽宁）生命科技股份有限公司章程》进行修订。公司董事会人数由7名调整为8名，其中职工代表董事1名；同时，公司不再设置监事会， 监事会职权由董事会审计委员会履行。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-025）、《2025年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-033）等。 公司于2025年9月22日召开职工代表大会选举刘焕明先生为公司第二届董事会职工代表董事。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于选举第二届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-034）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2025年09月30日 3、合并年初到报告期末现金流量表 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 金凯（辽宁）生命科技股份有限公司董事会2025年10月25日