濮阳惠成：2025年三季度报告

证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 濮阳惠成电子材料股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二） 非经常性损益项目和金额 适用□不适用 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况□适用不适用 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）关于监事会取消及制度修订情况 公司于2025年7月8日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《公司章程》及相关制度进行修订。报告期内，公司已完成相关工商变更及备案登记。 （二）2025年半年度利润分配 2024年年度股东会审议通过了《关于2025年中期分红安排的议案》，同意公司结合2025年中期（包含半年度、前三季度）或春节前累计未分配利润与当期业绩情况，授权董事会在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的规定制定具体的中期分红方案。2025年8月20日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于实施2025年中期利润分配的议案》。2025年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本291,855,438股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税）。相关权益分派已于2025年9月11日实施完成。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：濮阳惠成电子材料股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三） 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会2025年10月24日