航天彩虹：2025年三季度报告

航天彩虹无人机股份有限公司2025年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会全体成员及高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2025年7月4日召开第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第二十五次会议，于2025年7月22日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将公司于2022年4月28日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于回购部分A股股份的议案》的回购股份用途，由“回购股份总数的30%将用于员工持股计划或者股权激励，其余全部用途为出售”变更为“用于注销并减少公司注册资本”；公司拟将回购专用证券账户中留存的6,013,081股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。上述股份注销手续已于2025年9月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。本次股份回购注销完成后，公司总股本由990,929,102股变更为984,916,021股。具体内容详见公司于2025年7月5日、2025年9月19日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-027）《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-045）。 2.公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十八次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于推选公司第七届董事会董事候选人的议案》。股东会对选举董事采用累积投票制，对每位独立董事和非独立董事候选人分开表决。根据表决结果，胡梅晓先生、王献雨先生、秦永明先生、文曦先生、周颖女士当选为公司第七届董事会非独立董事，徐学宗先生、熊建辉先生、李祉莹女士当选为公司第七届董事会独立董事，上述董事会成员与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事（张晶莹女士）共同组成公司第七届董事会，本届董事会董事任期为股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于2025年8月22日、2025年9月10日、2025年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《半年报董事会决议公告》（公告编号：2025-033）《2025年第二次临时股东会决议公告》（公告编号：2025-039）《关于选举公司职工董事的公告》（公告编号：2025-040）。 3.公司于2025年8月21日召开第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十六次会议，于2025年9月9日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意将《公司章程》全文统一删除“监事会” 和“监事”，监事会的相应职权由董事会审计委员会承接行使；并援引《公司法》《上市公司章程指引》作出的文字措辞相应调整。具体内容详见公司于2025年8月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《章程对照表》。 4.公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》。选举胡梅晓先生担任公司董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。 5.公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。选举胡梅晓先生、秦永明先生、徐学宗先生为战略委员会委员，胡梅晓先生担任召集人；选举熊建辉先生、周颖女士、李祉莹女士为审计委员会委员，熊建辉先生担任召集人；选举徐学宗先生、胡梅晓先生、李祉莹女士为提名委员会委员，徐学宗先生担任召集人；选举李祉莹女士、王献雨先生、熊建辉先生为薪酬与考核委员会委员，李祉莹女士担任召集人。以上各委员会委员的任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。 6.公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审议通过，聘任文曦先生为公司总经理，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2025-042）。 7.公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。经公司总经理文曦先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，聘任兰文博先生、宋方超先生、黄伟先生为公司副总经理；孙守云先生为公司财务总监；房帅先生为公司总法律顾问。任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-041）。 8.公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司总经理文曦先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，聘任杜志喜先生为公司董事会秘书，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-043）。 9.公司于2025年9月9日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司总经理文曦先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，聘任赵琦先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自公司董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2024年9月11日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的议案》（公告编号：2025-044）。 10.分部财务信息 单位：元 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：航天彩虹无人机股份有限公司 2025年09月30日 2、合并年初到报告期末利润表 3、合并年初到报告期末现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计□是否公司第三季度财务会计报告未经审计。 航天彩虹无人机股份有限公司董事会2025年10月24日