国元证券机构调研纪要

调研日期: 2025-09-15 国元证券股份有限公司成立于2001年10月，由原安徽省国际信托投资公司和原安徽省信托投资公司作为主发起人成立。该公司在2007年10月30日通过股权分置改革成功借壳“北京化二”在深圳证券交易所上市。 1.请问上半年经营情况如何? 投资者您好。2025 年上半年,公司实现营业收入 33.97亿元,同比增长 41.60%;实现利润总额 17.23 亿元,同比增长 47.60%;实现归属于母公司股东的净利润 14.05 亿元,同比增长40.44%;加权平均净资产收益率3.73%,同比增加0.89个百分点。截至2025 年6月末,公司资产总额1,771.99 亿元,较上年末增长 2.96%;归属于母公司的所有者权益 379.52 亿元,较上年末增长2.46%。谢谢! 2.请问在数字金融战略推进过程中,贵公司有哪些具体举措?是否在经营或业务层面实现了成效? 投资者您好。在数字金融方面,国元证券从顶层设计、智能算力平台、数字金融研究三方面入手,以"业技融合"方式提升金融服务质效。创新顶层设计方面,国元证券相关负责人表示,公司通过制订"5 类用户+4 新理念+3 个驱动"的数字金融三层框架,将"数据资源、创新科技和组织治理"作为3个驱动力,以"新运营、新服务、新管理和新工具"作为4个新理念,服务"客户、决策层、业务部门、职能部门、生态伙伴"5类客户,形成一个完整、有机的框架体系,持续推进数字化转型。 智能算力平台建设方面,国元证券顺应大模型应用带来新一轮科技创新的机遇,投入建设总容量约20P 算力的国产化智能算力平台,在"智脑"策略框架和投行大模型搭建,"融汇""融和""融鑫"和资讯平台开发等领域,智能助手用科技武装每一项业务、每一位员工,研发 10 余项机器人流程,累计执行万余次,月节约工时数80+,效率提升70%。 数字金融研究方面,国元证券多项课题荣获行业权威奖项,如金融科技发展奖(我国金融行业科技领域最高奖项)三等奖、数字化金融与科技创新应用优秀案例奖等。谢谢! 3.当前监管高度重视市值管理工作。国元证券在券商中估值排名靠后,会采取哪些措施以提振估值?(比如,是否会加大分红力度?是否会采取回购措施?) 公司高度重视市值管理工作,严格依照证监会《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等规定,制定并实施《公司市值管理制度》,切实提升公司投资价值和投资者回报,维护各方合法权益。主要举措包括:建立科学稳定的投资者回报机制,结合业务状况与行业趋势,实施持续、稳定的现金分红,增强投资者获得感;以投资者需求为导向,通过多渠道、多平台开展投资者关系管理,完善意见反馈机制,加强预 期引导和价值传递,吸引长期和价值投资;严格遵守信息披露规定,及时、公平、准确、清晰地披露重大信息,杜绝虚假记载和误导性陈述;推动各业务板块转型升级,包括财富管理向买方投顾深化、自营业务探索非方向性策略、投行聚焦"硬科技"金融服务、资管加强主动管理能力等,全面提升经营质效,夯实市值管理基础。 未来,公司将继续严格按监管要求规范开展市值管理,促进市场价值持续提升,切实保障投资者权益。 4.根据国家宏观布局,中资券商正加速推进国际化发展战略,推动境外投行业务迈上新台阶,国元证券对国际化发展有什么布局么?国元国际近年来积极推进全球化与多元化发展战略,现已发展成为牌照齐全、持续盈利的现代投资银行。2025 年以来国元国际充分聚焦科技、消费、医疗三大热门赛道,先后助力海螺材料、维昇药业、绿茶集团、讯众通信等企业成功发行上市,保荐金岩高新、溜溜果园、景泽生物等项目顺利向联交所递交上市申请表,所服务安徽港股IPO 企业占同期赴港上市皖企家数逾50%。近日更获聘芯碁微装 、希磁科技港股主板IPO项目整体协调人,聚力赋能国内科技企业开启赴港上市新征程。 未来,国元证券将深化与国元国际的协同合作,依托自身在内地市场的资源与客户基础,积极引导优质内地企业赴港上市,提升国元国际在I PO 保荐、承销及并购等业务的市场份额。同时,国元国际将积极参与香港本地企业融资与并购,拓展财富管理业务,打造多元化产品体系,为客户提供一站式资产配置解决方案。