新晨科技机构调研纪要

新晨科技机构调研报告 调研日期:2025-08-12 新晨科技股份有限公司成立于1998年,是一家专注于金融行业信息化解决方案和服务的供应商,提供软件开发、系统集成、专业技术服务等多层次的行业信息化服务。公司在全国拥有9家子公司、3家分公司和一支高素质的技术研发团队,并已通过多个行业资质认证。新晨科技在IT基础设施建设全生命周期的系统集成解决方案和服务方面具有优势,尤其在家居、家居控制、智能门锁领域有独创技术。新晨科技致力于为客户提供高品质的IT产品和服务,以科技报国、服务社会。 2025-08-12 2025-08-12 终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会 董事长康路,副总经理、董事会秘书魏峰,财务总监权冬燕,交易对方代表 ,标的公司代表,独立财务顾问主办人 公司会议室、全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.n et) - - 线上参与公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的投资者说明会的全体投资者 问题1:请问公司在重组过程中做了哪些工作? 答:您好!公司自2025年4月启动筹划实施重大资产重组以来,积极推进本次交易,组织中介机构对标的公司开展审计、评估 及尽职调查工作,并就交易方案中涉及的各项事宜与交易对方进行了充分论证、沟通和协商。在此期间,公司认真履行信息披露义务,定期发布关于本次交易事项的进展公告,对本次交易可能存在的风险及不确定性进行了充分提示。感谢您的关注! 问题2:决定终止的原因是什么? 答:您好,公司自筹划本次重大资产重组以来,积极推进本次交易,鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后,未就交易核心条款达成一致,经公司与交易对方友好协商、审慎研判后,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。感谢您的关注。 问题3:请问终止本次重组事项对公司有什么影响?后续公司有何规划? 答:您好!公司终止本次交易事项是经公司审慎研究和充分论证后作出的决定,不存在公司及相关方需承担相关违约责任的情形。公司目前生产经营正常,各项业务稳步推进。公司未来将继续围绕战略发展规划积极寻求更好的发展机会,有效提升公司经营业绩,切实维护广大 股东利益。感谢您的关注。 问题4:决定终止的具体重点原因是什么?公司接下来有什么发展规划? 答:您好,公司自筹划本次重大资产重组以来,积极推进本次交易,鉴于交易各方在对本次交易进行充分协商和谈判后,未就交易核心条款达成一致,经公司与交易对方友好协商、审慎研判后,公司决定终止本次发行股份及支付现金购买资产事宜。公司未来将继续围绕战略发展规划积极寻求更好的发展机会,有效提升公司经营业绩,切实维护广大股东利益。感谢您的关注。 问题5:公司还会选择合适标的进行并购吗?谢谢! 答:您好,根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组》等法律法规 及规范性文件的规定,公司承诺自终止本次交易事项公告披露后的一个月内,不再筹划重大资产重组事项。未来若有相应计划,公司将严格按照有关法律法规予以实施,并及时履行信息披露义务。感谢您的关注。