建龙微纳机构调研纪要

调研日期: 2025-07-18 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司成立于1998年,专注于分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产和销售,涉及医疗保健、清洁能源、工业气体、环境治理及能源化工等领域。公司拥有完整的产业链,产品性能指标与国际大型分子筛企业竞争相当,已在深冷空分制氧和变压吸附制氧领域实现进口替代。公司拥有31,000吨分子筛原粉、20,000吨成型分子筛、3,000吨分子筛活化粉及5,000吨活性氧化铝的产能,另有10,000吨成型分子筛生产线已进入调试及试生产阶段。建龙微纳荣获多项荣誉,包括“省级企业技术中心”、“河南省创新试点企业”、“河南省创新性企业”、“河南省技术创新示范企业”等。公司秉承“科技兴企、实业报国”的使命,致力于打造分子筛国际品牌,为国家绿色工业和经济发展做出更大贡献。 本次交流的主要内容: 公司董事会秘书高倜先生就公司基本情况、分子筛应用领域及公司未来业务重点方向等与投资者进行了沟通交流。本次互动交流主要问题如下: 问题 1、请介绍下公司重大资产重组事项的最新进展? 回复:公司于2025 年6月25日披露了《关于筹划重大资产重组暨签署<合作意向协议>的提示性公告》。目前,本次交易相关的尽调、审计、评估等工作正在有序推进,中,公司将根据本次交易进展情况,严格按照相关法律法规等的规定及时履行信息披露义务。同时,也提请广大投资者注意投资风险。 问题 2:公司收购标的的选择是基于什么考虑? 回复:公司本次重大资产重组拟收购标的为上海汉兴能源科技股份有限公司。标的公司具有丰富的石油化工等行业技术储备及相应资质、 装备产品供货及整体交付能力。公司可借助标的公司的工艺设计、装备集成、项目管理等方面的经验,使其与公司成熟的分子筛材料制造优势、技术优势和质量优势相结合,以拓展公司重点布局的石油化工、能源化工、可再生资源等领域的高附加值"材料+工艺"融合性项目,从而建立起从高性能分子筛材料研发、定制化工艺设计、系统工程交付到终端客户服务的全链条闭环能力,推动公司加速从材料制造商向技术服务商的转型升级。 问题 3、泰国建龙目前的经营情况? 回复:公司泰国二期项目于 2024 年底结项,并于 2025 年上半年开始投产,预计达到满产需要 3 年左右的时间。目前,泰国建龙年产能达到 24,000 吨,公司以泰国建龙为国际化战略的支点,辐射北美、欧洲、中东及东南亚等市场,可以充分满足海外市场不同客户的差异化需求。近年来,泰国建龙发展较好,2022年-2024年的营业收入和净利润的复合增长率分别为 25.69%和18.76%。 问题 4、公司可转债会考虑下修吗? 回复:2025 年 6 月 17 日,公司召开第四届董事会第 11 次会议,董事会在综合考虑可转债存续期、公司股价表现、资本市场环境及公司未来业务发展前景等因素后决定本次不向下修正转股价格,同时在 2025 年 6 月 18 日至 2025年 9 月 17 日期间亦不向下修正转股价格。公司将一如既往努力做好经营工作,积极提升公司价值,后续是否下修转股价格,将根据届时的转股价格修正条款触发情况,并结合资本市场情况、公司经营情况等综合研判并经董事会决议后及时披露。问题 5:公司未来的业绩增长点在哪里? 回复:随着我国经济持续向好,公司在诸如工业气体分离、吸附干燥等传统优势领域的产品下游市场需求将稳步增长;同时,公司坚持以创新为引领,聚焦石油化工、能源化工、可再生资源、可再生能源四大领域,重点推进包括芳烃分离吸附剂、可持续航空燃料异构化催化剂、吸附压缩二氧化碳储能等新领域产品的市场化拓展,未来上述领域产品将可能构成公司重要的业绩增量。