同方泰德：年报 2024

目錄 248917253749869495969899101 公司資料同方泰德國際科技有限公司董事會執行董事非執行董事獨立非執行董事董事委員會審核委員會提名委員會薪酬委員會 風險管理委員會聯席公司秘書Chan Wan Mei授權代表註冊辦事處9 Raffles Place#26-01 Republic PlazaSingapore 048619總部及新加坡主要營業地點9 Raffles Place#26-01 Republic PlazaSingapore 048619香港主要營業地點30217 3香港法律顧問核數師KPMG LLP新加坡主要股份過戶登記處Tricor Barbinder Share Registration Services9 Raffles Place#26-01 Republic PlazaSingapore 048619香港股份過戶登記處1617公司網址www.technovator.com.sg主要往來銀行投資者關係聯絡資料+852 2736 8180+65 6841 1788info@technovator.com.sg 主席報告書 同方泰德國際科技有限公司主席報告書各位尊敬的股東：自主創新成果豐碩，推動產業高端化發展7627 20231020232024搶抓市場機遇，加強市場協同，開闢新的增長點6101053,80032 7主席報告書UPS狠抓精細化管理，確保工程項目高質量實施交付9008%10 同方泰德國際科技有限公司二零二四年102023AI+李成富 Neosys 同方泰德國際科技有限公司五年財務概要（人民幣千元）綜合收益表持續經營業務年內溢利╱（虧損）每股基本盈利╱（虧損）（人民幣）每股攤薄盈利╱（虧損）（人民幣）每股資產淨值（人民幣）財務比率 9管理層討論與分析綜述1,829.20.5%265.0業務回顧智慧交通板塊11119710 同方泰德國際科技有限公司二零二四年5210 同方泰德國際科技有限公司智慧建築與園區板塊AI+BIM智慧能源板塊900++ 10二零二四年BI 11管理層討論與分析前景展望財務回顧收入1,829.2業務分部收入 同方泰德國際科技有限公司二零二四年0.5%二零二四年收入佔收入（人民幣千元）比例435,19623.8%467,05625.4%-6.8%720,25939.4%822,51044.8%-12.4%673,77836.8%548,44429.8%22.9%1,829,233100%1,838,010100%-0.5% 智慧交通435.262智慧建築與園區822.5智慧能源673.8 12二零二四年同方泰德國際科技有限公司467.16.8%67512.4%720.3548.422.9% 13管理層討論與分析銷售成本1,684.0毛利169.31.3其他收入32.4銷售及分銷費用85.84.7%行政及其他營運費用168.2貿易及其他應收款項以及合同資產的減值損失210.0264.0%財務成本10.6所得稅0.3 同方泰德國際科技有限公司二零二四年1,668.70.9%14.2%145.27.9%27.717.0%EMC63.335.5%3.4%2.4%164.257.78.524.7%31.8 期內虧損265.014.5%0.34000.1291營運資金及財務資源121,282.71,363.82641,801.61,864.62,223.02,400.3流動資金及財務資源344.7363.3302.28.03.80%37.44.74% 14二零二四年同方泰德國際科技有限公司99.95.4%於二零二四年十二月三十一日（人民幣千元）1,363,7571,282,68111,801,5871,864,5772,400,2632,222,978264246232929024373876.3%3.4%2903298.0%38743713.1%3.39% 15管理層討論與分析2.977.56.2%資產抵押37.44.74%匯率波動風險或然負債資產負債表外安排股東僱員、培訓及發展669206.6168.5 同方泰德國際科技有限公司二零二四年5.2%665 同方泰德國際科技有限公司重大收購及出售重大投資 16二零二四年 17董事及高級管理層執行董事趙曉波先生55600100 同方泰德國際科技有限公司秦冰先生 48 時間獎項頒獎單位 1950601611非執行董事 李成富先生 同方泰德國際科技有限公司曾學傑先生 600100 二零二四年50 范仁達博士6413871205獨立非執行董事 56368681623 同方泰德國際科技有限公司張艷華女士 18686837981 47 謝有文先生École européenne deChimie, Polymères et Matériaux (ECPM)ÉcoleNationale Supérieure de Chimie de StrasbourgGIC Special Investments Pte LtdEasyCall International LtdSGXF9D 同方泰德國際科技有限公司二零二四年Catalyst Advisors InternationalHelicapHelicap Labs (Helix)HelicapRosemoorCapitalEC World Asset Management Pte LtdSGXBWCU 2166EZY 同方泰德國際科技有限公司陸瑤女士(i)(ii)(iii)(iv)Corporate Governance:An International ReviewPacific-Basin Finance Journal 53Journal of FinanceManagement ScienceJournal ofFinancial EconomicsJournal of Financial and QuantitativeAnalysisReview of Economics and Statistics Review ofFinanceJournal of Corporate Finance18 46(v) 趙曉波先生 同方泰德國際科技有限公司李成富先生 23 同方泰德國際科技有限公司秦冰先生 梁樂偉先生聯席公司秘書Chan Wan Mei女士53ChanCharteredSecretaries Institute of Singaporefellow memberChan 491868梁樂偉先生196725Vistra Singapore 25董事會報告書主要業務業務回顧916主要財務表現指標的分析8附屬公司14財務報表94股息儲備24本公司可供分派儲備358,762,000371,561,00024慈善捐款物業、廠房及設備11 同方泰德國際科技有限公司 二零二四年156 股本24董事執行董事非執行董事獨立非執行董事3.133.09D104108 同方泰德國際科技有限公司 26二零二四年 27辭任原因(iii)董事及高級管理層履歷1724董事於合同的權益董事及主要行政人員於股份、相關股份及債券中的權益及淡倉571XVXV7352於本公司的好倉董事及主要行政人員姓名XV18XV 同方泰德國際科技有限公司二零二四年(i)(ii)8身份╱權益性質擁有權益的股份數目佔本公司已發行股本的概約權益百分比8,728,0001.12%352 同方泰德國際科技有限公司董事購買股份或債券的安排主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉XV23股東名稱身份╱權益性質Resuccess InvestmentsLimitedResuccess Investments LimitedResuccess Investments LimitedXV336股份獎勵計劃(i)股份獎勵計劃的目的(ii)參與者(b) 28二零二四年336擁有權益的股份數目佔本公司已發行股本的概約權益百分比92,000,00011.76%(1)194,330,14224.84%194,330,14224.84%23(a) 29董事會報告書(iii)根據股份獎勵計劃可供發行之股份總數及其於年報日期佔已發行股份之百分比77,772,21810%77,772,2189.94%(iv)每名參與者可獲授獎勵上限1%(v)獎勵的歸屬期(vi)於接納獎勵時的付款(vii)釐定購買價的基準(viii)股份獎勵計劃尚餘的有效期1077,772,21877,772,218 同方泰德國際科技有限公司 二零二四年 同方泰德國際科技有限公司購買、出售或贖回本公司的上市證券關連交易持續關連交易關連人士(a)(b)14A.13(1)持續關連交易1.同方泰德北京及同方泰德北京推薦並經同方同意的其他各方向同方銷售產品420.0510.0257.3460.0 30二零二四年14A.11(1)460.0 31同方泰德國際科技有限公司2.同方泰德北京自同方及同方推薦並經同方泰德北京同意的其他各方購買原材料220.0250.0270.0104.4250.03.向同方集團提供或收取雜項產品及服務20.025.030.043.048.0(ii)(iii)(iv)(i)(iii)(iv) 二零二四年53.0(i)(ii) 32二零二四年同方泰德國際科技有限公司025.017.648.04.與同方就智能軌道交通、建築及城市熱網業務訂立之業務安排(i)(ii)(iii)(iv)(v)(i)(iv) 同方泰德國際科技有限公司二零二四年1,200.01,260.01,160.0980.01,030.0950.0661.81,260.0513.71,030.014A.56 33(i)(ii)(iii)30007402714A 同方泰德國際科技有限公司與控股股東訂立的合同不競爭承諾董事於競爭業務的權益管理合同優先權薪酬政策 34二零二四年 35退休金計劃獲准彌償條文主要客戶及供應商7.2%5.8%24.1%20.2%3.7%2.2%11.7%9.9%5%核數師KPMG LLP足夠的公眾持股量25% 同方泰德國際科技有限公司二零二四年 銀行貸款20主要風險及不明朗因素與僱員、供應商及客戶的關係環境政策及表現ISO14001遵守法例及法規五年概要8李成富 同方泰德國際科技有限公司 36二零二四年ISO14001 37企業管治報告遵守企業管治守則C1C.5.1進行證券交易的標準守則C3董事會董事會組成執行董事非執行董事獨立非執行董事 同方泰德國際科技有限公司二零二四年 38二零二四年同方泰德國際科技有限公司董事持續專業發展C.1.4企業管治╱法例、規則及法規更新會計╱財務╱管理或其他專業技能董事姓名閱讀材料出席研討會簡報會閱讀材料出席研討會簡報會執行董事✓✓✓✓✓✓✓✓非執行董事✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓獨立非執行董事✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ 39主席及行政總裁獨立非執行董事3.10(1)(2)3.10A3.13董事會多元化政策462 同方泰德國際科技有限公司二零二四年661 會議舉行會議次數出席會議次數執行董事非執行董事獨立非執行董事C.5.1 40二零二四年同方泰德國際科技有限公司董事會會議股東大會2121201202010102011 41聯席公司秘書Chan Wan MeiChanChan3.29Chan董事的委任、重選及罷免委任非執行董事的年期董事委員會(i) 同方泰德國際科技有限公司Chan15(ii)(iii)(iv) 二零二四年 同方泰德國際科技有限公司審核委員會3.21董事姓名 42二零二四年3.22出席審核委員會會議次數222 43薪酬委員會董事姓名薪酬範圍（千港元）0–1,0001,000–1,500D289 同方泰德國際科技有限公司二零二四年出席薪酬委員會會議次數111人數11