2024/2025中期报告

公司概况

中国教育集团控股有限公司是一家领先的职业教育企业，业务范围覆盖中国、澳大利亚和英国。集团通过加强“双师型”教师队伍建设、建设开放型区域产教融合实践中心、拓宽学生成长成才通道以及创新国际交流与合作机制等工作，提升职业院校关键办学能力，为社会培养更多高素质技术技能人才。集团已通过ISO-9001国际品质管理体系认证，并连续六年获得德勤“中国卓越管理公司”荣誉。集团于2017年在香港联交所主板上市，并得到世界银行集团“普惠企业”的认定。

管理层讨论与分析

• 业务概述：集团积极回应国家战略需求，坚持高品质办学方针，推动内涵式发展，深化产教融合生态圈建设，持续提升公司核心竞争力。
• 财务回顾：
  • 截至2025年2月28日止六个月，集团收入达到人民币3,673百万元，同比增长11.8%；毛利为人民币1,978百万元，同比增长7.6%；经调整净利润为人民币1,182百万元，同比下降2.9%。
  • 收入增长主要由国内市场学生人数及生均收入的增长所带动；国际市场收入主要由于在校生人数增加。
  • 收入成本增加主要由于学生人数增加以及校园扩大及课程增加带来的师资及教学投入增长。
  • 尽管净利润有所下降，但EBITDA及经调整EBITDA较去年同期有所上升，表明核心经营业绩有所提升。
  • 集团持续增加校园基础设施与科研投入，积极支援旗下本科院校申报硕士学位授予权，以提高学术声誉及市场吸引力。
• 未来展望：集团持续看好教育行业长期发展前景，有信心在变革的教育市场中持续引领高品质发展，实现跨越式成长，培育适应时代发展所需的战略性新兴人才，并持续为广大师生、股东及所有利益相关方创造长期价值。

其他资料

• 中期股息：董事会并未宣派截至2025年2月28日止六个月的中期股息。
• 购回股份：截至2025年2月28日止六个月内，集团并未进行任何重大收购。
• 企业管治：集团已遵守上市规则附錄C1所載的企業管治守則之適用守则条文，惟主席与首席执行官的角色应有所区分，目前由同一人士兼任。
• 董事及最高行政人員於股份、相關股份及債權證中的權益及淡倉：集团部分董事及最高行政人員持有集团股份、相关股份及债权证，具体持股比例请参考原文表格。
• 主要股東於股份及相關股份中的權益及淡倉：集团主要股东包括于先生、谢先生、蓝天、白云等，具体持股比例请参考原文表格。
• 購股權計劃及股權獎勵計劃：集团设有首次公开发售前购股权计划、首次公开发售后购股权计划以及股权奖励计划，具体计划内容及变动情况请参考原文表格。
• 土地使用證、房屋所有權證及消防安全評估要求：集团部分土地尚未取得土地使用证，部分楼宇尚未取得房屋所有权证，以及未能符合有关消防安全评估要求，集团正进行整改，并委託合資格独立第三方进行抗震性能评估和消防安全评估，结果显示相关楼宇未发现重大安全问题。
• 附有控股股東特定履行契諾的貸款協議：集团与IFC、亚行及亚投行签订了贷款协议，控股股東需履行特定履约责任，具体内容请参考原文。