至正股份机构调研纪要

至正股份机构调研报告 调研日期: 2025-05-20 深圳至正高分子材料股份有限公司成立于2004年,是国内领先的线缆用高分子材料制造企业。公司拥有多项专利技术,是上海市高新技术企业、科技小巨人企业、专利试点单位。公司是中国电器工业协会理事单位、电线电缆分会橡塑材料工作部副主任委员单位、热缩材料分会副理事长单位、中国电子元件行业协会光电线缆分会光电线缆材料专业委员会副主任委员单位、上海市电线电缆行业协会理事单位、上海市塑料行业协会理事单位。公司的“至正”“Original”品牌已成为环保电缆材料行业知名品牌,获得“上海市著名商标”、“上海市名牌产品”等荣誉称号。公司的生存基础是“高科技的产品、高品质的人才、高品位的服务”,营销策略是“与客户实现双赢,求得共同发展”。公司在全国建立了完善的销售网络,主要客户为上市公司、大型电缆生产企业。客户对公司的产品和售后服务满意度高,拥有良好的口碑,公司在行业内的影响力日益扩大。 公司于 2024 年 5 月 20 日(星期二)下午 14:00-15:00 通过 上海证券交易所上证路演中心召开了 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会,就公司2024年度及2025年第一 季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行了互动交流和沟通。交流的主要问题及本公司的回复情况如下: 1、公司在半导体业务方面的发展规划是什么? 答:半导体业务已成为公司未来发展的核心方向,公司拟置出线缆用高分子材料业务,专注于半导体封装材料和专用设备,落实聚焦半导体产业链的战略转型目标。公司拟收购AAMI,进入半导体材料行业,与苏州桔云业务形成协同效应。公司将充分利用 AAMI 和苏州桔云的技术专长与客户资源,整合优势,提升产品交付能力与质量,积极开拓新客户,扩大市场份额,从而增强公司的盈利能力,确保公司战略转型的顺利推进,实现可持续发展。 2、公司控股股东及管理层有无增持计划? 答:尊敬的投资者,您好!公司控股股东及管理层暂无二级市场增持计划。感谢您的关注! 3、公司重大资产重组预计什么时候完成? 答:尊敬的投资者,您好!目前公司重大资产重组事项正处于问询回复阶段,完成本次重组尚需获得上交所审核通过并取得中国证监会注册批复等。公司后续将根据相关事项的进展情况,分阶段及时履行信息披露义务。感谢您的关注! 4、公司之后的盈利有什么增长点? 答:尊敬的投资者您好,公司未来将通过优化现有业务、加大市场拓展力度、提升内部管理效率等多种方式,实现盈利的持续增长,为股东 创造更大的价值。感谢您的关注! 5、公司本期盈利水平如何? 答:尊敬的投资者,您好!2024 年年度公司实现营业收入 36,456.27 万元,归属于上市公司股东的净利润 -3,053.38 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,558.68 万元。 2025 年第一季度公司实现营业收入 5,119.06 万元,归属于上市公司股东的净利润-1,423.15 万元,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,478.60 万元。 6、贵公司对上海证券交易所 4月2日的问询有无回复?具体回复情况如何? 答:尊敬的投资者,您好!公司正在积极组织各中介机构进行回复,具体情况请留意公司的后续公告。感谢您的关注! 7、5月 16日,中国证监会正式对外公布实施修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》对贵公司重组事项有无影响?答:尊敬的投资者,您好!公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及相关法律法规的规定积极推进重组,请留意公司的后续公告。感谢您的关注! 8、如果此次重大重组失败,公司未来会向什么方向转型?还是半导体吗? 答:尊敬的投资者,您好!公司重大资产重组项目正在有序推进,完成本次重组尚需获得上交所审核通过并取得中国证监会注册批复等。请注意投资风险。公司将半导体相关产业作为公司未来的发展方向,努力向半导体行业进行转型,感谢您的关注。 9、公司重组剥离至正新材料后,会不会更名为先进封装或者AAMI? 答:尊敬的投资者,您好!公司目前没有更名计划。感谢您的关注!