漳州发展机构调研纪要

漳州发展机构调研报告 调研日期:2025-05-14 福建漳州发展股份有限公司是一家在1997年6月深圳证券交易所挂牌上市的国有控股上市公司,业务领域覆盖各类能源项目投资、城市供水、污水处理 、城市基础设施开发与建设、市政工程的投资与管理、房地产开发及管理、汽车经销服务等。在新的历史起点上,公司以股东利益为中心,以绿色智慧城市建设为先导,把握新发展阶段,贯彻新发展理念,走好绿色低碳发展新道路,聚焦新能源、生态环保、低碳出行、绿色建造,通过做大做强可再生能源主业 ,持续发力新能源汽车市场、拓展装配式建筑行业、发展厂网湖河一体化生态治理等途径,打造具有核心竞争力和持续创新力的大型国有上市公司。 2025-05-14 董事长陈毅建,董事会秘书李勤,总会计师吴坤洪 2025-05-142025-05-14 公司通过全景网“投资者关系互动平台” 业绩说明会 (https://ir.p5w.net)采用网络远程的方式召开 - - 参与本次2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业绩说明会的投资者 公司本次2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业绩说明会针对投资者关心的问题进行了回复,具体详见全景网上的交流内容。主要问题及回复如下: 1、公司为何要调整公司战略?修改成"3+1"业务体现的目的是什么? 2024年,根据漳州市属国有企业结构布局优化提升行动方案,为加快新质生产力的发展,推进公司转型升级,公司完成信产集团及人才集团控制权收购。收购后,为进一步明确主责主业、优化资产配置、提升核心竞争力,公司开展本次业务体系调整工作,确立"3+1"业务体系,具体见于4月19日披露的《关于调整公司业务体系的公告》。公司也将以此次业务体系调整为基础,制定"十五五"战略规划 。2、公司要如何构建城市服务运营商?主要是想从哪几方面入手? 公司基于自身业务的"城市发展"属性,立足新发展阶段,服务新发展格局,以国家和区域重大发展战略为指引,紧紧围绕新时期城市经济社会发展需要,坚持民生服务与产业发展并重,以新型城市建设运营为核心,构建"3+1"业务体系,即数智科技、新能源、水资源开发利用三个核心主业及资本运营一个支撑业务。数智科技:紧扣"数字产业化与产业数字化"双轮驱动,深度融入漳州市"9+5"产业集群,聚 焦信息技术应用、数据服务与开发、人工智能三大业务;新能源:以自主开发项目和产业投资运营为双引擎,遵循"优化存量,拓展增量,做大总量"的发展思路完善新能源产业赛道布局;水资源开发利用:以水务一体化为核心,构建"水务环保+"发展格局。 3、公司持续推动"3+1"板块,资金如何保障? 公司"3+1"业务体系调整后,投资所需资金将通过自有资金及外部融资解决。2025年度,公司根据发展战略目标,综合考虑资 金投向,需求额度及融资成本等因素,积极开展包括银行融资、注册中期票据、发行股票等多渠道的资金筹措途径和制定周密谨慎的资金使用计划,以满足各业务板块资金需求。 4、公司对《关于深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展的通知》136号文有什么理解?对公司新能源业务有什么影响? 此次政策改革的核心在于推动新能源项目进入电力交易市场,由市场供需关系决定结算电价,以建成全国统一电力市场。该政策对公司既是机遇,也是挑战。机遇方面,取消配储强制要求可降低初始投资压力;挑战方面,电价波动风险增加,需提升发电效率和成本控制能力。公司将通过建立专业的电力交易团队,优化售电策略与风险管理能力,提升运维团队管理水平,推进绿证交易等措施,提升综合收益。 5、增发是否存在利益输送,导致国有资本流失? 公司2025年向特定对象发行A股股票募集资金总额11.95亿元,有利于满足公司业务发展对资金的需求,优化资本结构, 提高偿债能力,促进公司的持续、稳定、健康发展。本次发行以询价方式发行,发行对象为包括控股股东漳龙集团在内的不超过35名( 含35名)符合法律法规规定的特定对象。漳龙集团参与认购本次向特定对象发行股票,体现了其对上市公司的信心,符合公司与全体股东 的利益。本次发行的其他发行对象将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后,由公司董事会根据股东大会的授权,根据本次发行申购报价情况,以竞价方式遵照价格优先等原则与保荐机构(主承销商)协商确定。因此公司定增项目不存在利益输送、导致国有资本流失的情况。 6、公司定增项目目前的进展如何? 公司2025年向特定对象发行A股股票预案已于2025年4月26日披露在《证券时报》及巨潮资讯网,公司将于5月23日召开2024年年度股东大会审议本次发行相关议案。目前该项目正在稳步推进中,相关工作进展请您关注公司公告。