福建漳州发展股份有限公司于2025年5月14日召开投资者网上集体接待日活动暨2024年度网上业绩说明会，就公司战略调整、"3+1"业务体系构建、资金保障、新能源政策影响、增发项目等关键问题进行回应。
核心观点与战略调整
公司根据漳州市国企改革方案，完成信产集团及人才集团收购，确立"3+1"业务体系（数智科技、新能源、水资源开发利用及资本运营），以服务城市发展与绿色低碳转型。数智科技聚焦信息技术、数据服务与人工智能；新能源通过自主开发与产业投资优化布局；水资源开发利用以水务一体化为核心，拓展环保业务。此次调整旨在明确主责主业，提升核心竞争力，并制定"十五五"战略规划。
关键数据与业务布局
- 2025年向特定对象发行A股股票募集资金11.95亿元，用于支持业务发展，发行对象不超过35名，包括控股股东漳龙集团。
- "3+1"体系投资资金通过自有资金及银行融资、中期票据、股票发行等多渠道解决，并制定周密资金使用计划。
政策影响与应对措施
对《关于深化新能源上网电价市场化改革的通知》（136号文），公司认为取消配储要求是机遇，但电价波动增加挑战。公司将通过专业电力交易团队、优化售电策略、提升运维水平及推进绿证交易等措施应对。
增发项目进展
2025年定增预案已于4月26日披露，5月23日召开股东大会审议。项目正稳步推进，发行对象将根据报价竞价确定，不存在利益输送或国有资本流失。
研究结论
公司战略聚焦绿色智慧城市建设，通过"3+1"体系实现转型升级。资金保障措施完善，新能源业务将积极应对市场化改革，增发项目合规推进，符合国有资本保值增值要求。
