博汇股份机构调研纪要

调研日期: 2025-05-07 宁波博汇化工科技股份有限公司是一家专注于特种油品的研发、生产、销售的现代化生产型企业,位于国家一级化工园区——浙江省宁波市石化经济技术开发区内。公司成立于2005年,历经十余年的发展,现具有年产40万吨重芳烃和年产40万吨环保芳烃油的生产能力。重芳烃类系列产品主要应用于道路建设、建筑防水、橡胶制品及工业油脂等领域;环保芳烃油主要应用于环保橡胶制品、高端润滑油制品、药妆制品及食品防腐等领域。公司先后被认定为“国家高新技术企业”“国家火炬计划产业化示范项目”“浙江省省级高新技术企业研究开发中心”“宁波市工程(技术)中心”“宁波市高成长培育企业”、国家级专精特新小巨人企业、浙江省“未来工厂”等。长期开展与大学和高精尖科研单位技术合作,并借助外力,不断优化管理模式,建设宁波市院士工作站,多次承担国家、省、市科技研发项目,并获得近50项国家专利。公司秉承安全、环保、高效的理念,实现全生产过程、全设备运行、物流系统的一体化数字工厂,积极引进世界领先、国内首套荷兰皇家壳牌公司高压加氢异构脱蜡处理专利工艺技术,真正实现绿色石化,是循环经济的典范。2020年,公司在深交所上市,为后续发展提供了更广阔的空间和实现更大价值的舞台。未来,公司将继续保持跨跃式发展的态势,实现百亿产值目标,成为特种油品细分领域的龙头企业,努力达成缔造绿色化工新材料的领军者这一愿景,实现创造绿色石化新空间这一伟大使命! 1. 请问董事长,本次引进原鑫曦望将为公司的发展带来什么变化 答:您好,本次引进原鑫曦望有利于发挥国资平台在产业培育、产业升级方面的作用,使公司发展更加稳健,进而促进公司快速完成产业转型,助力公司长远发展。 2.请问董秘,史楠与席明贤与阿里云、钉钉和鑫蜂维的关系,他们的加入将为公司创造哪些价值和新希望? 答:您好,无锡惠山原鑫曦望产业升级并购投资合伙企业(有限合伙)的股东信息请以公开工商登记为准。原鑫曦望的加入将改善资金状况,更加有利于公司产业培育和产业升级,加速实现公司完成产业转型。 3.请问公司的AI计算资讯数据中心上线后的运行情况?是否未来将下大力气发展 AIDC 和算力产业?答:您好,目前 AI计算资讯数据中心主要通过整合历史交易数据、市场价格波动及供应链等多维度信息,能够精准预测市场趋势,为采购 决策、成本管控等提供有力依据,运行稳定。未来公司是否会在此方面发展将严格履行信息披露义务,请以公司公告为准。 4.请问: 1、去年业绩和一季度大幅亏损,如何扭亏?是否有摘牌风险?2、税务问题最终如何解决?受影响的生产是否会减产或停产?3、本次提议下修,是否有信心实现全面转股?4、实控人对上市公司会有怎样的支持? 答:您好,目前公司正在积极调整经营模式,对内进行工艺优化、降本增效,对外加大市场开拓力度,开展加工贸易业务模式,开拓国际市场业务,以此提升公司的盈利能力,公司生产经营正常开展中,后续转股情况及公司重要事项均以公司公告为准。 5.董秘:你好!请问博汇定向增发完成了没有? 答:您好,目前公司实控人协议转让部分已于 2025 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户 登记手续,并取得了《证券过户登记确认书》,向特定对象发行股票正在进行中,届时将依法依规及时予以披露。 6.请问董事长,博汇股份如何与阿里的席明贤、史楠团队融合?什么时候可以实现鑫蜂维或钉钉借壳上市? 答:您好,感谢关注。 7.金董事长:你好!请问博汇在国资入驻后,下一步转型升级有何设想? 答:您好,国资入驻后,有利于发挥国资平台在产业培育、产业升级方面的作用,使公司发展更加稳健,进而促进公司快速完成产业转型,助力公司长远发展。 8.公司本期盈利水平如何? 答:您好,具体详见公司已发布的公告。 9.请问公司重组后下一步会引入新的主业吗? 答:您好,截至《收购报告书》签署日(2025年2月10 日),收购人在未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。 如果在未来 12 个月内收购人对上市公司主营业务做出改变或重大调整,将按照有关法律法规要求,履行相应的法定程序和义务。 10.请问董事长,您所说的产业转型是指在原有化工主业上进行产业升级,还是如网传的重新注入算力、人工智能等新兴产业?答:您好,截至《收购报告书》签署日(2025年2月10 日),收购人在未来12个月内暂无改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务作出重大调整的计划。 如果在未来 12 个月内收购人对上市公司主营业务做出改变或重大调整,将按照有关法律法规要求,履 行相应的法定程序和义务。 11.公司在 2024 年的技术创新方面有哪些成果? 答:您好,2024 年公司共获得实用新型专利 12 项,并完成多个研发项目,包括"一种降低BHB - 4 产品浊点技术的研发""一种蒸汽发生器在芳烃抽提装置应用的研发"等,涉及新制备工艺及方法、新产品领域拓展、产品品质提升、环保排污设施等。 12.公司之后的盈利有什么增长点? 答:您好,公司将继续稳固进口和国内原材料采购渠道,提高原材料采购性价比;着力提升生产装置的产能利用率,提升经济效益;积极调整生产经营模式,开辟进口加工贸易业务模式,为公司发展开辟新的增长空间;进一步开发产品应用领域,增大国际市场占有率;同时不断提升产品质量,提高产品附加值,拓展高端市场应用。 13.你们行业本期整体业绩怎么样?你们跟其他公司比如何? 答:您好,公司将紧紧围绕燃料油深加工,以开拓绿色化工新材料领域为战略方向,专注于新材料及特种油品细分领域的技术创新、产品质量提升和品牌建设,不断延伸产品产业链,感谢关注! 14.您好,公司下一步产业转型方向是什么 答:您好,公司将紧紧围绕燃料油深加工,以开拓绿色化工新材料领域为战略方向,专注于新材料及特种油品细分领域的技术创新、产品质量提升和品牌建设,不断延伸产品产业链。 15.董事长您好,公司转型具体是往哪方面发展,能介绍介绍吗? 答:您好,公司将紧紧围绕燃料油深加工,以开拓绿色化工新材料领域为战略方向,专注于新材料及特种油品细分领域的技术创新、产品质量提升和品牌建设,不断延伸产品产业链,从"做大做强"向"做专做精"方向发展。 16.行业以后的发展前景怎样? 答:您好,化工行业是国民经济基础性、支柱型产业,经济总量大、产业关联度高,关乎工业稳定增长、经济平稳运行。根据《关于"十四五"推动石化化工行业高质量发展的指导意见》,产业发展模式正在从以规模扩张为主的产能建设转向以"精耕细作"为主的精细化、专用化、系列化细分市场拓展渗透,将推进石化化工行业质量变革、效率变革、动力变革,加速我国由石化化工大国向强国迈进。 沟通过程中,没有出现未公开重大信息泄露等情况。