万马控股年报2024

提名委員會 執行董事 202412202466202431920243192024319202412 20247222024319 非執行董事 202431920243192024319 獨立非執行董事 20243192024319 2024122024662024319202412 213272702 審核委員會 2024122024662024319202412 1009903 薪酬委員會 20241220246620243192024319202412 6–8282812 Cricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 6928 Block 3018Bedok North Street 5#02-08 EastlinkSingapore 486132 16 1009903 Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 1617 www.tomogroupltd.com 202412 31 2024 20242023202310 2025328 (i)(ii)20177 13GEM20191223 202412312024202320242023102024 68.8%122.1%2,630,00010,582,000 收益 2,831,0009,071,00068.8%96.5%5 毛利 420,000933,000122.1%4.6%615.2%32.9%(i)(ii) 其他收入、收益及虧損淨額 603,000128,000731,000 銷售及分銷開支 505,00023,000482,000 行政開支 4,622,000758,0003,864,000 年內虧損 2,630,00010,582,000 (i)4.64.0 (ii)2022Ocean Dragon Group LimitedOcean Dragon49%6.4Ocean DragonOcean Dragon2023202342420235 12202367 (iii)420,000933,000 保留意見的詳情及管理層對保留意見的看法 192023123120241231Ocean Dragon49%6,421,491Ocean DragonOcean DragonOcean Dragon6,421,491Ocean Dragon20231231 2024328Ocean DragonOcean Dragon20231231Ocean Dragon6,421,49120231231Ocean Dragon2023123120231231 OceanDragon2024123120241231Ocean DragonOceanDragon202412312024123120241120241231 20241231 管理層對主要判斷範疇之立場及依據 Ocean Dragon(i)Ocean DragonHua Bright International LimitedHuaBright(ii)Ocean Dragon(iii)3520241231Ocean Dragon20241231 202536Tsang Kin YipTsangTsangTsangOcean Dragon 審核委員會的看法 Ocean Dragon20231231Hua BrightOcean Dragon Ocean DragonTsangTsang 本集團針對保留意見的行動計劃 202536TsangOcean Dragon 202412 315,288,00020238,127,0004,929,00020238,317,000202412319.920236.9202312 3120241231 2024123120232023 20241231452023462202321202343202331220231227202325 202412313,962,00020234,612,000 界定供款計劃 157,000202368,000 202420231231 20241231Billion Legend Company LimitedBillion Legend2024320BillionLegend 202412 31 202412 31332,0002023375,000 2024123110%315,0002023347,0002023 2023 572008 30GEM8025202387 402023411Fuchsia Capital LimitedEmperor Greater China InvestmentOrient Investment202321Alpha Technology Group LimitedATGL202352820242910342023212025115643172022 4120234111620232643Alpha Technology GroupLimitedATGL2023528202429103420192015120191220091220141220062009200512 44202351720055Leeds Metropolitan UniversityLeeds BeckettUniversity201792011102013220135 16200610200952010720107GEM82022013520148201572015112015119942016520197202082021119913202112GEM851120221643Alpha TechnologyGroup LimitedATGL202352220243141034 452024122003122006122010122003920157202062020122011201220207202012653201632022122023102025228620193202493321Alco Holdings Limited32823502448185436286928593 38202466202111520169202032020320245 2023519643201462015122016720211220052009201420231 C120241231C.2.1C.2.120243192024722(i)(ii)(iii) C320241231 董事會及管理層的責任、問責及貢獻 董事會組成 20241231 執行董事： 20247222024319 非執行董事： 202431920243192024319 獨立非執行董事： 2024122024662024319202412 (i)3.09D(ii) 202412313.103.10A3.21202431913.922024319(i)3.10(1)3.10A(ii)3.212024663.10(1)3.10A3.2113.92 3.133.13 (3) (3) (3) 202412 3115 性別多元化 20241231 53 董事出席記錄 20241231 20241231 20241231 143 企業管治職能 A.2.1 董事培訓 C.1.4 審核委員會 2017623D.3.4 20241231520231231202463020241231 5/52024125/52024663/520243190/52024120/5 提名委員會 2017623 202412312 2/22024121/22024660/220243190/220243191/220243191/22024120/2 (a)(b)(c) 薪酬委員會 2017623E.1.317 202412312 2/22024121/22024660/220243190/220243191/22024120/2 風險管理及內部監控系統 企業風險管理架構 COSO 風險監控機制 審查風險管理及內部監控系統的成效 20241231 XIVA 公司秘書 2023519F.1.120241231153.29 核數師酬金 103,000 召開股東特別大會 (2)(21) 於股東大會上提呈建議之權利 向董事會查詢之權利 1009903 組織章程細則 20241231 1 7 511 3966 74 2023 2023 13.91C2 16 27 202412 312,422,00020233,512,000 ••••••• 18 13.51(B)2024630 154 20177 13GEM20191223GEMGEM5WZ20241231 201762310202412312.52017623 (a)購股權計劃之目的 (b)參與者及符合資格的基準 (c)股份最高數目 10%45,000,00010% (d)每名參與者的配額上限 1% (e)行使購股權的時限 (f)購股權可獲行使前必須持有之最短期限 (g)授出購股權及接納要約 1.00 (h)股份價格 (i)(ii)(iii) 執行董事 20247222024319 非執行董事 202431920243192024319 獨立非執行董事 2024122024662024319202412 (3) (3) (3) 12(b) 1215 XVXV78352 (2)Billion Legend Company LimitedBillion Legend100%Billion Legend230,000,000 XV23336 (1)L(2)Billion Legend100%Billion Legend230,000,000 採購額 銷售額 5% 3514A14A 202412 31 2024123125% 13.2013.2113.22 202412 31 1627 202412 31 2025613 202561020256132025691617 20241231202411262024112620241126 2025328 報告簡介 報告期間 202412312024 報告範圍 (i)(ii) 報告框架 C2 報告原則 • ••• 前瞻性陳述 確認及批准 20253 聯絡我們 ESGESGadmin@tomogroupltd.com ‧ 評估環境、社會及管治相關風險及機會‧ 制定環境、社會及管治管理方法、策略、優先事項及目標‧ 定期檢視環境、社會及管治相關目標‧ 審閱環境、社會及管治報告中的披露事項‧ 監督所有環境、社會及管治議題 ‧ 收集和分析環境、社會及管治數據並評估政策及程序成效‧ 確保實施實現環境、社會及管治目標的計劃‧ 確保遵守相關環境、社會及管治法律法規‧ 支援編製年度環境、社會及管治報告‧ 向董事會報告所有環境、社會及管治議題 識別 •• 優先排序 •• 驗證 • (UNSDGs) B2 B1 B1B5 A1 A. 環境目標－我們的進展 20502020 A.1排放物 廢氣排放 溫室氣體（「溫室氣體」）排放 12 •• 1.20232.20242,831,00020