旭杰科技：2025年一季度报告

旭杰科技（苏州）股份有限公司2025年第一季度报告 第一节重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁杰、主管会计工作负责人陈吉容及会计机构负责人（会计主管人员）汪可以保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 第二节公司基本情况 一、主要财务数据 单位：元 财务数据重大变动原因： 年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额： √适用□不适用 补充财务指标： □适用√不适用 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更□会计差错更正□其他原因√不适用 二、报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况 单位：股 持股5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份□是√否 三、存续至本期的优先股股票相关情况 □适用√不适用 第三节重大事件 重大事项的合规情况 重大事项详情、进展情况及其他重大事项√适用□不适用 二、日常性关联交易 三、对外担保事项 四、经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 本次交易为公司以支付现金方式购买固德威持有的中新旭德47%股权。本次交易完成后，公司直接持有中新旭德51%股权，中新旭德变更为公司的控股子公司，纳入合并报表范围。根据中通诚评估出具的资产评估报告，本次评估采取资产基础法和市场法两种方法进行，最终采用资产基础法评估结果作为本次交易标的资产的最终评估结果。经资产基础法评估，中新旭德100%股权价值为10,241.46万元，评估增值3,733.94万元，增值率57.38%。经交易双方协商一致，本次交易中新旭德47%股权的最终作价为4,787.42万元。 2025年1月26日，公司召开2025年第一次临时股东会，审议通过本次重组方案及相关议案。截至2025年2月18日，中新旭德已过户登记至公司名下，中新旭德已就本次标的资产过户完成了相关变更登记手续并取得《营业执照》。中新旭德过户手续完成后，上市公司持有中新旭德51%股权。 具体内容详见公司于2025年1月20日、2024年2月23日及2024年3月22日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《旭杰科技重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》（公告编号：2025-008）、《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-013）、《关于重大资产购买实施完毕的公告》（公告编号：2025-014）及其他与上述交易相关的公告。 五、股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2023年股权激励计划详见公司于2025年4月3日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》。截至2025年3月31日，该次股权激励计划无新增变化。 六、已披露的承诺事项 报告期内，公司已披露的承诺事项均不存在超期未履行完毕的情形，承诺人均正常履行承诺事项，不存在违反承诺的情形。 资产权利受限事项对公司的影响： 第四节财务会计报告 一、财务报告的审计情况 二、财务报表 (一)合并资产负债表 (二)母公司资产负债表 (三)合并利润表 (五)合并现金流量表 (六)母公司现金流量表