菲林格尔：2024年年度报告

公司代码：603226 菲林格尔家居科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会及除JürgenVöhringer外的董事、监事、高级管理人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 Jürgen Vöhringer董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：根据中国证监会查处，自2020年至今，菲林格尔家居科技股份有限公司存在未按规定履行关联交易审议程序、未及时披露关联交易事项，且未在相应年度定期报告中予以披露等违法违规事项。2024年1月1日至11月28日，公司已实际发生关联交易3370.07万元。公司股东大会至今未批准《关于补充审议关联交易及新增关联交易预计议案》。由于上述违法违规事项涉及时间长、涉及金额大，且公司至今未予以确认和批准，本人无法保证2024年年度报告的真实、准确、完整。公司董事会办公室于2025年4月18日发出本次董事会的会议通知，但董事会办公室迟至4月26日晚间才向全体董事、监事和高级管理人员提供完整的会议材料，客观来说时间仓促，本人尚无法就年度报告中的内容进行详细审议，也无法就年度报告中的信息进行核实，导致本人无法保证2024年年度报告的真实、准确、完整。2025年4月22日，公司收到实际控制人提议增加临时议案。经核实，该项议案涉及公司与实际控制人之间的关联交易事项，但相关各方此前并未就该议案的内容进行过任何沟通与确认。24小时后，实际控制人提议暂缓审议并撤销该议案。本次董事会会议，议案的提出与撤销的随意性太强，变化太快，导致本人无法确认本次董事会会议的严肃性，也无法确认相关人员是否遵守和敬畏董事会议事规则、公司章程及其他法律法规。因此，本人无法保证本次董事会会议审议的2024年年度报告的真实、准确、完整。请投资者特别关注。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2024年度财务报表出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 具体内容请参见与本报告同日披露的董事会对相关事项的专项说明及监事会意见。 四、公司负责人JürgenVöhringer、主管会计工作负责人朱永红及会计机构负责人（会计主管人员）黄英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表中归属于母公司股东净利润为人民币-37,307,072.73元，截至2024年末，公司累计未分配利润为386,561,692.61元；2024年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 为-33,854,034.84元 ， 截 至2024年 末，母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为412,966,115.62元。 《公司章程》第一百五十五条有关利润分配的总体原则是保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。 鉴于2024年公司实现的净利润为负值，根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定，公司2024年度不具备现金分红的基本条件。公司2024年年度利润分配预案如下：不派发现金红利；不送红股；不转增股本。 本预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 报告期内，不存在对本公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 本公司已在本报告中详细阐述在生产经营过程中可能面临的相关风险，具体内容请参见“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................11第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................51第六节重要事项............................................................................................................................53第七节股份变动及股东情况........................................................................................................72第八节优先股相关情况................................................................................................................77第九节债券相关情况....................................................................................................................78第十节财务报告............................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）宏观环境概况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，政府部门坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推动高质量发展，国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展取得新进展，特别是及时部署出台一揽子增量政策，推动社会信心有效提振、经济明显回升，经济社会发展主要目标任务顺利完成。 2024年 ， 全 国 房 地 产 开 发 投 资100,280.00亿 元 ， 比 上 年 下 降10.60%； 房 屋 施 工 面积733,247.00万平方米，比上年下降12.70%；房屋新开工面积73,893.00万平方米，比上年下降23.00%；房屋竣工面积73,743.00万平方米，比上年下降27.70%；新建商品房销售面积97,385.00万平方米，比上年下降12.90%；新建商品房销售额96,750.00亿元，比上年下降17.10%；商品房待售面积75,327.00万平方米，比上年增加10.60%。房地产开发企业本年到位资金107,661.00亿元，比上年下降17.00%。 2024年，全国居民人均可支配收入41,314.00元，比上年名义增长5.30%，扣除价格因素，实际增长5.10%。2024年，全国居民人均消费支出28,227.00元，比上年名义增长5.30%，扣除价格因素影响，实际增长5.10%，按消费类别划分，人均居住消费支出6,263.00元，增长2.80%。 【数据来源：国家统计局网站】 （二）年度经营概况 2024年，面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，作为与房地产强关联的行业背景，公司的日常经营受到宏观经济及周边行业的周期性等因素影响，各项业务均受到不同程度影响，主要数据指标均承压下滑。面对不利影响，报告期内，全体员工在董事会的正确领导下，继续深化和践行“1+X”发展战略，迎难克艰，顽强拼搏，以百倍努力顽强拼搏的精神,最大化地完成年度目标。 总部各职能部门方面，各中心、部门继续紧紧围绕“改革创新、降本增效”的基本原则，以提高管理效率为最终目标。信息披露与投资者关系管理上规范运作，财务核算规范有效，信息化建设再上台阶，物流周转高效运行，人事行政工作有条不紊，内审工作有序开展，各项制度体系不断完善。 地板业务方面，面对市场需求不足，产品价格竞争日益激烈的现实背景，主营业务经营压力不断加大。面对挑战，公司在保持战略定力、保证稳定供应的同时，深刻总结反思，如何实现短期的扭亏为盈及长期的稳定增长。报告期内，公司积极完善内控，自我革新，不断强化预算控制、压缩减少各项非必要的成本开支等，在业务和管理的各个环节多举措增收、创收，降本增效，提升效率。同时，公司继续全力保持公司在产品设计、全球优质供应链、卓越品质、专业服务等方面的高端品牌形象和市场领先地位。 具体而言，根据“供应链实施大计划、全国销产一盘棋”的总体思路，以销定产，不断优化生产资源的整合利用，严控存货资金占用，严控库存呆滞，确保现金流健康安全。进一步加强产品质量管控，质量管理部，负责质量细节的检查、落实、评估以及奖惩审批或提报，对采购、生产、物流等部门分别设有良品率考核指标，定期检查质量及改善，将质量管控贯穿设计、研发、生产、销售等各个环节。2024年下半年，公司副品牌歌德项目的启动，结合市场需求推出性价比更高的“菲林格尔.歌德”副品牌，歌德副品牌目标根据市场竞争对手价格调整销售价格，紧跟市场价格动态，保障市场份额。同时，公司以“V-CLUB·