南卫股份2024年年度报告

公司代码：603880 江苏南方卫材医药股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李平、主管会计工作负责人项琴华及会计机构负责人（会计主管人员）王亚华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，公司2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为-190,668,979.26元，母公司实现净利润-29,330,281.53元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年不计提盈余公积，加上年初未分配利润167,641,505.50元，2024年实际可供分配的利润为138,311,223.97元。 鉴于公司2024年度合并报表未实现盈利，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。 以上利润分配预案尚需公司2024年年度股东大会审议通过。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................34第五节环境与社会责任................................................................................................................47第六节重要事项............................................................................................................................50第七节股份变动及股东情况........................................................................................................61第八节优先股相关情况................................................................................................................66第九节债券相关情况....................................................................................................................66第十节财务报告............................................................................................................................68 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 1、营业收入较上年变化不大，主要系虽产品销量整体增加，但部分产品受到行业价格波动影响，商品销售价格有所下降。 2、归属于上市公司的净利润下降主要系本期部分产品市场竞争激烈价格下降，以及丁腈手套原材料价格上涨、相关生产线产能不足计提减值以及处理临期库存影响。 3、经营活动产生的现金流量净额增加主要系本年加强管理收到货款增加影响。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他□适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年度公司按照董事会制定的经营计划开展各项工作，积极响应市场需求，有效降低运营风险，有序开展公司各项生产经营活动。2024年度实现营业收入60,261.53万元，与上年同期相比增加252万元；归属于母公司股东的净利润为-19,066.90万元，与上年同期相比减少4,325.17万元。报告期内，公司经营情况重点如下： 1、不断强化公司治理，完善内控管理体系 报告期内，公司董事会依法有效地召集和召开了1次股东大会、5次董事会会议。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号—公告格式》、《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》认真履行信披义务，完善公司内部控制管理体系。不定期向公司董监高普及最新监管要求，促进公司董事、监事、高级管理人员依据《公司法》、《公司章程》及相关规章制度认真履行职责。公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事工作制度》的规定认真履行职责。 2、优化生产经营管理，巩固企业核心竞争力 公司严格执行技术标准、安全标准和质量标准，加强生产过程控制，确保各个生产环节都贯彻执行质量管理制度，防范产品质量风险。通过强化采购管理、供应商管理和仓库管理等降低生产成本，节约物流成本，效果明显。公司在提高生产自动化程度的同时，不断改进现有工艺流程及硬件设施，推进精益生产，提高生产效率。 公司作为专注于透皮产品的高新技术企业，报告期内，研发费用投入为2,872.19万元，较上一年度同期增加1.92%，主要投向为外用透皮制剂的技术攻关、透皮给药技术、透皮渗透技术、改良现有产品、设备自动化、信息化、智能化改造以及生产工艺的升级。报告期内，公司及子公司共拥有16项发明专利、73项实用新型、9项外观设计，在优化现有产品的同时不断加强新品的开发，完成成果转化后形成新产品或相关专利，使得公司在技术研发层面更具有竞争力。报告期内，公司及子公司共持有一类医疗器械备案29项、二类医疗器械注册19项、药品注册证3项。目前公司医用胶布胶带、绷带、创口贴、敷贴、急救包等主营产品均已通过美国FDA认证及TÜVSÜD认证。 二、报告期内公司所处行业情况 医药工业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，是健康中国建设的重要基础。当前，我国正处在"十四五"规划深化实施与"十五五"规划前瞻布局的关键衔接期，也是医药工业从要素驱动向创新驱动转型、实现高质量发展的攻坚阶段。 “十四五”时期，世界百年未有之大变局加速演变和我国社会主义现代化建设新征程开局起步相互交融，医药卫生体制改革全面深化，医药工业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。全球医药产业格局面临调整，各国愈发重视医药工业的战略地位，人才、技术等方面国际竞争日趋激烈。同时经济全球化遭遇逆流，产业链供应链加快重塑，对我国传统优势产品出口和向更高价值链延伸带来了挑战，新发展阶段对医药工业提出更高要求。中国“十五五”规划（2025-2030年）对传统医疗用品行业提出“提质增效、数智转型”的核心发展路径，推动行业从基础防护型向精准服务型升级。国家通过基层医疗设备更新计划和医疗新基建专项补贴，持续释放中低端医疗用品增量需求，预计2025年传统医疗耗材市场规模将突破2200亿元。 中国“十五五”规划（2025-2030年）为传统医疗用品行业注入强劲发展动能，通过政策引领、技术创新与市场扩容三重驱动，推动行业迈向高质量发展新阶段。从政策层面来看，国家以《“健康中国2030”规划纲要》为核心，配套出台《医疗耗材技术创新支持政策》等专项文件，通过研发补贴和税收优惠，全面激发企业创新活力。技术革新领域，AI质检系统覆盖率提升至60%，实现传统敷料、注射器等产品无菌检测效率跃升50%，物联网技术推动血糖仪、血压计等家用器械远程数据交互覆盖率突破40%，加速传统产品智能化升级。从市场需求端来看，基层医疗设备更新计划释放千亿级增量，2025年县域医疗机构CT、DR设备覆盖率超90%，急救设备配置需求年 增15%，带动传统医疗耗材市场规模突破2200亿元。国际化进程显著提速，2025年医疗用品出口额达800亿元，同比增长15%，“一带一路”新兴市场贡献超30%增量，东南亚地区传统医疗用品进口需求年增20%，国产设备凭借高性价比优势加速替代进口。传统医疗用品行业将在政策精准扶持、技术深度赋能与市场多维扩容的协同作用下，持续巩固基础医疗供给能力，同时向智慧化服务、全球化生态、循环型制造方向跃升。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司经营模式 公司主要从事透皮产品、医用胶布胶带及绷带、急救包、运动保护用品、防护用品、护理用品等产品的研发、生产和销售，是集医药产品研发、制造、销售于一体的高新技术企业。根据《国民经济行业分类》（GB/T475