常山北明：2025年一季度报告

石家庄常山北明科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司于2025年1月26日召开董事会八届四十次会议，审议并通过了《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的议案》，能投新能源拟从河北银行石家庄分行贷款4.83亿元，期限16年，能投公司为其提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2025年1月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司全资子公司为其子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。 2.公司董事会于2025年3月17日分别收到公司原董事长秘勇先生、原独立董事李万军先生、蔡为民先生递交的书面辞职报告，根据相关规定，秘勇先生、蔡为民先生的辞职报告自送达公司董事会时生效，李万军先生作为会计专业独立董事，根据规定，在公司股东大会选举产生新的会计专业独立董事前将继续履职。2025年3月18日，公司召开董事会八届四十一次会议，审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》及《关于补选第八届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，翟建强先生、周霖先生为公司第八届董事会独立董事候选人，其中翟建强先生为会计专业独立董事候选人，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。具体内容详见公司于2025年3月19日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事长、独立董事辞职暨补选董事的公告》（公告编号：2025-007）。 3.2025年4月3日召开2025年第一次临时股东大会，会议投票表决选举张玮扬先生为公司第八届董事会非独立董事，选举翟建强先生、周霖先生为公司第八届董事会独立董事。同日召开的董事会八届四十三次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举张玮扬先生为公司董事长，任期至公司股东大会选举产生第九届董事会之日止。具体内容详见公司于2025年4月4日在巨潮资讯网披露的《二〇二五年第一次临时股东大会决议公告》《董事会八届四十二次会议决议公告》（公告编号：2025-015、2025-016）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：石家庄常山北明科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会2025年04月28日