新华医疗：新华医疗2024年年度报告

二〇二五年四月三十日 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王玉全、主管会计工作负责人周娟娟及会计机构负责人（会计主管人员）姚海云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本606,677,919股为基数，向全体股东每10股派现金2.50元（含税），合计派发现金股利人民币151,669,479.75元。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................3第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................7第四节公司治理............................................................................................................................36第五节环境与社会责任................................................................................................................54第六节重要事项............................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况........................................................................................................73第八节优先股相关情况................................................................................................................79第九节债券相关情况....................................................................................................................79第十节财务报告............................................................................................................................79 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 1、财政部于2024年12月发布《企业会计准则解释第18号》：“根据《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第13号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。”根据解释18号的规定，本公司决定于2024年1月1日执行上述规定，并在2024年度财务报表中对2023年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。 2、根据《企业会计准则应用指南第十五章每股收益》“五、（一）重新计算、1.公积金转增资本：企业公积金转增资本，会增加其发行在外普通股的数量。为了保持会计指标的前后期可比性，企业应当在相关报批手续全部完成后，按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益”，公司2023年度利润分配方案“每10股派现金5.00元（含税）,同时以资本公积每10股转增3股”于2024年6月完成分配，公司按照资本公积金转增股本后的股数重新计算列报了2023年度、2022年度的基本每股收益、稀释每股收益。重算前，公司2023年度基本每股收益1.43元/股、2022年度的基本每股收益1.23元/股。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）经营情况 2024年度，新华医疗面对复杂多变的市场环境和日益激烈的行业竞争，公司迎难而上，始终坚定不移地贯彻“调结构强主业提效益防风险”工作方针和“毫不动摇地深耕健康产业，毫不动摇地推进高质量发展，毫不动摇地践行以职工为中心”的发展战略，扎实推进“十四五”规划目标，在科技创新、市场开拓、管理优化、品牌建设等方面取得了阶段性成果，为新一轮高质量发展奠定了坚实基础。 经营业绩主要情况如下：2024年度，实现归属于上市公司股东的净利润为69,160.96万元，与上年同期相比增长5.75%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为62,319.57万元，与上年同期相比增长0.60%。 公司2020-2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变化情况 单位：万元 （二）主要工作情况 1、科技创新驱动发展，技术合作成果丰硕 2024年，公司始终把科技创新摆在发展全局的核心地位，充分发挥研发主体的创新作用，调整研发投入结构，深化研发管理创新，推进现有产品的技术迭代和全新产品的创新开发，增强对高质量发展的引领支撑。 攻关重点创新项目。一是汇聚核心研发资源推进现有业务的创新突破，组织实施重点创新项目130余项，突破了高温灭菌超快速生物监测、三维体数据配准等关键技术60余项，成功上市双模高速连续式BFS等重点新产品100余个，新取得医疗器械注册证33个，其中三类注册证6个，8个产品取得欧盟MDR认证，同时积极推动行业技术发展，发布标准3项，审定标准12项。二是集中优势创新力量推进新领域、新赛道业务的实施落地，积极推动康复设备、实验室自动化、微创手术器械及耗材等多个新领域、新赛道项目落地见效，攻克了“4K+荧光+3D”三合一融合成像等核心技术数十项，成功推出全院物流机器人、血液透析管路、全自动细胞工作站等20余款新领域、新赛道产品，不断培育新质生产力，打造新的业务增长点。 深化研发管理创新。一是深入推行IPD研发管理改革，构建了以市场为导向的产研、以技术平台为目标的公研、以核心技术突破为宗旨的预研的研发架构，完成多项本地化适应性建设，并组建人工智能AI技术研发平台助力产品智慧升级。二是加强对外技术合作赋能业务创新发展，与中科院香港创新研究院、西安交通大学、济南超算中心以及山东理工大学等科研院所广泛开展产学研合作，新签订对外技术合作项目同比增长60%，不断汇聚创新资源、融合优势要素，多措并举实现更开放的融合创新。 2、区域运营深耕细作，海外市场稳步拓展 始终坚持“内外并举、协同发展”的战略，持续优化市场布局，提升品牌影响力。 拓展海外市场。探索AKD模式，在印尼、沙特等地的合作伙伴工厂取得资格认证或正常运营，与其他国家的合作伙伴在产品生产、合作协议签署上有序推进。感控、口腔、洁净等产品线成功 打入欧盟等高端市场，多款产品实现首次出口销售，显著提升公司在海外市场的知名度与市场份额。 优化区域运营营销。以双高策略为指导，围绕“4+7”区域市场规划，推动产线融合协同，实现以强带弱、共同开拓市场，增强客户黏性。在多所三甲医院实现设备中标、装机与国产替代，与院所合作研发产品实现技术突破，新开拓多个企业性医疗集团客户并达成合同。 3、精益管理提质增效，产品“质能”显著提升 坚持以精益管理为抓手，全面提升生产效率和产品质量，为公司可持续发展奠定坚实基础。 推进精益管理。推动生产管理体系1.0版本落地，获评国家级“绿色供应链管理企业”；优化供应链协同机制，扎实推进VMI库存管理，压降制造与库存成本。 创新安全管理模式。划分32个网格区域，构建四级安全管理网络，严格执行《安全生产网格化管理制度》，荣获省级“绿色工厂”称号。 提升产品取证与检测能力。新产品境内上市取证周期缩短35%；脉动真空灭菌器等产品取得欧盟相关认证；新华医疗高端医疗装备研发检验检测中心建设完成，通过中国合格评定国家认可委员会CNAS现场审核，完成国家认可委员会组织的5个领域的能力验证11项，均取得了满意结果；淄博市医疗器械质量基础设施服务平台挂牌，为企业提供“一站式”服务。 4、运营管理优化升级，创新创效激发活力 通过创新机制和优化流程，激发全员创效活力，推动企业管理水平迈上新台阶。 推进管理创新创效。开展管理部室薪酬绩效改革项目，优化部室绩效考核形式；完成母公司人力资源信息化模块功能拓展和流程优化，启动子公司人力资源系统上线工作；引进国家级海外人才及深圳市海外高层次人才，入选山东省示范类人才引领型企业、淄博市新旧动能转换实训基地。 搭建信息系统和数字平台。稳步推进ERP业财一体化，系统业务数据量超1.25亿条；统一CRM系统，完成多方面部署、集成与使用工作；自主开发SRM系统，建成供应商库和价格库，实现闭环管理；完成共享任务中心