亚东集团年报2024

: 1795 2024 目錄 245712163043929798100101103 公司資料 中國主要營業地點 董事會 執行董事 381 總部及香港主要營業地點 獨立非執行董事 1817 董事委員會 開曼群島註冊辦事處 審核委員會 Cricket SquareHutchins DriveP.O. Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 183171712–1716 提名委員會 公司秘書 授權代表 公司資料 主要往來銀行 核數師 31117 股份代號1795 公司網址www.yadongtextile.com 法律顧問 有關香港法律13912A 業績 (a)20241231 (b)2020202120222023123120202021202220231231 主席報告 本 公 司本 集團董 事董 事 會20241231 經營業績 2024 1,078.620231,078.62.41.7%136.52023138.912.7%202312.9%2.57.2%37.0202334.5 前景 2025 致謝 薛士東先生2025328 管理層討論及分析 公司簡介 (i)(ii) 行業回顧 20245.0%1,349,084487,8953.5%14,6910.3% 業務回顧 1,078.620231,078.62.41.7%136.52023138.912.7%202312.9%2.57.2%37.0202334.5 前景 2025 2025 財務回顧 收益 1231202412311,078.6 銷售成本 20231231939.82.40.25%20241231942.1 毛利及毛利率 20231231138.92.41.7%20241231136.52023123112.9%2024123112.7% 其他收入 202312314.9202412319.42.0 管理層討論及分析 銷售及分銷開支 2023123129.16.622.8%2024123135.8 行政開支 2023123155.02024123156.3 財務成本 2023123115.22024123111.8 所得稅開支 2023123110.0202412315.0 溢利 2023123134.52.57.2%2024123137.0 重大收購及出售附屬公司及聯營公司 20241231 資本承擔 2024123115.8 或然負債 202412312023 外匯風險 資產負債比率 20241231100%66.1%202366.3% 流動資金及財務資源以及資本架構 2024123165.02023100.2202412311.320231.1 2024116,000,000600,000,0002020111820241231 股權架構變動 202467股 份 轉 讓450,000,00075%202467 管理層討論及分析 資產抵押 1231276.42023310.4 20241231119.02023150.4 僱員及薪酬政策 2024123156920235412024123182.8 環境政策及績效 20201030招股章程 1231 股息 20241231202312313.0 董事及高級管理層之履歷 執行董事 薛 士 東 先 生62201692220191122 王 斌 先 生542016420191122 199842001120012200312200442016220164亞 東（常 州）亞東（香港） 香文斌先生472022426 2420012201211騰 訊 科技70020152018 董事及高級管理層之履歷 張 葉 萍 女 士552014320191122 1988720017200442014320151 金 榮 偉 先 生502015120191122 2004520141220151 獨立非執行董事 20201021 20076201022015129202122603937 200911 20201021 199011200012200310Hanny Magnetics LimitedHanny Holdings Limited027520044200591226200882010111752010420123201252014121318201612017122019420205031320208202211822 20011020035019920164201741822201886202228202071202211122280578202085006120201022212620214212235 19976Hong Kong Society of Accountants20024 王洪亮先生5220201021 1995719987200172004720041020166202130008392020120231600252201810202412600967 董事及高級管理層之履歷 高級管理層 魯積剛先生53 199272006320141220151 周潔女士48 19992002200762011122012220141220151 20241231 主要業務 (i)(ii)2024123120241231 業績 2024123197162 股息分派 20201021股息政策 ••••••• 組 織 章 程 細 則 董事會報告 20241231 稅務寬減及豁免 股東週年大會 2025626上 市 規 則 暫停辦理股份過戶登記手續 202562320256262025620183171712–1716 業務回顧 2024123171120241231 環境政策 20241231 財務概要 4 遵守法律及法規 20241231 與持份者的關係 僱員 5695654 董事會報告 20241231 客戶 2024123125.6%6.7% 供應商 (i)(ii) 20241231 30% 2018 2024123159.4%23.2% 202412315% 股本 2024123133 20241231600,000,000 儲備 2024123142(c) 可分派儲備 20241231267.4 銀行貸款及其他借款 2024123128 物業、廠房及設備 2024123115 足夠的公眾持股量 25% 董事會報告 優先購買權 董事及高級管理層 20241231 84(1) 1215 董事服務合約及委任函 2022426 獨立非執行董事的獨立性 3.13 董事及主要行政人員於股份、相關股份及債權證的權益及淡倉 202467股 份 轉 讓450,000,00075%450,000,00075%202467 20241231XVXV78352 董事會報告 主要股東於股份及相關股份的權益及淡倉 20241231XV23336 (2)100%450,000,000 20241231XV23336 董事購買股份或債權證的權利 2024123118 發行債權證 20241231 董事及控股股東於競爭業務的權益 20241231 控股股東20201021不 競 爭 契 據受 限 制 業 務— 20241231 關聯方交易 202412313714A14A 董事於重大交易、安排或合約中的權益 2024123120241231 董事會報告 控股股東於重大合約的權益 20241231 管理合約 20241231 董事獲准許的彌償條文 20241231 20241231 員工、薪酬政策及董事薪酬 5695654 薪 酬 委 員 會 202412311112 20241231 購股權計劃 20201021採納日期購股權計劃 (a)參與者身份及合資格基準 (c) (b)股份價格 (i)(ii)(iii) (c)授出購股權及接納要約 1 董事會報告 (d)股份數目上限 (i)(ii)(iii)10%60,000,00060,000,00010% (ii)10%10%10% (iii)10%10% (iv)30%30% (e)各參與者的配額上限 121% (f)表現目標 (g)購股權計劃期限 20241231 (h)行使購股權的時限 20241231 股權掛鈎協議 20241231 慈善捐款 20241231 購買、出售或贖回上市證券 20241231 董事會報告 上市所得款項淨額用途 81.9所 得 款 項 淨額20231231 遵守企業管治守則 3042 審核委員會 審 核 委 員 會20241231 核數師 1231 薛士東先生2025328 C1企 業 管 治 守 則20241231C.2.1 董事會 提 名 委 員 會 董事會組成 企業管治報告 主席及行政總裁 C.2.1 獨立非執行董事 3.13 獨立觀點 董事委任及重選 2022426 董事會及管理層的職責、問責及貢獻 董事的持續專業發展 企業管治報告 20241231 20241231 獨立非執行董事 董事委員會 審核委員會 20241231202312312024630 薪酬委員會 20241231 提名委員會 企業管治報告 20241231 董事會多元化政策及提名政策 董 事 會 多 元 化 政 策 提 名 政 策 員工多元化 2024123168%32%4.1 企業管治職能 A.2.1 20241231 董事會會議及董事出席記錄 企業管治報告 20241231 14 風險管理及內部控制 內 部 控 制 顧 問 20241231 舉報政策 內幕消息 企業管治報告 證券交易的標準守則 C320241231 董事對財務報表所承擔的責任 20241231 核數師薪酬 20241231 公司秘書 2023330 61812158999266693D Medicines Inc.12440314 20111020157 2024123115 與股東及投資者的溝通 (www.yadongtextile.com) 企業管治報告 股東通訊政策 股東的權利 股東召開股東特別大會的程序 58 21 股東提名人選參選董事的程序 8577 候 選 人1817(i)13.51(2)(ii) 於股東大會上提呈建議 向董事會作出查詢 381 組織章程文件變動 20241231 環境、社會和管治報告 關於本報告 本 公 司本 集 團我 們ESG2024董 事 會2025328 報告準則及原則 香 港 交 易 所上 市 規 則C2ESG報 告 指 引 報告範圍 亞 東 常 州20241120241231本報告期本年度 意見反饋 http://yadongtextile.com 可持續發展管治 董事會聲明 ESGESGESG ESG •ESG•ESG•ESG•ESG ESG管治架構 ESGESGESG ⻆色與職責 董事會： ESG 審核委員會： ESG ESG委員會： ESG ESG工作小組： ESGESGESG 集團ESG支柱 ESGSDGs ESG風險管理 ESGESG 第一道防線 第三道防線 亞東集