爱丽家居：爱丽家居科技股份有限公司2024年年度报告

公司代码：603221 爱丽家居科技股份有限公司2024年年度报告 2025年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人宋正兴、主管会计工作负责人朱晓燕及会计机构负责人（会计主管人员）姜金莲声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税）。截至2025年4月28日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本244,580,000股，以此计算合计拟派发现金红利44,024,400.00元（含税）。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中阐述了在生产经营中可能面临的风险及应对措施，详见“第三节管理层讨论与分析”——“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”——“（四）可能面对的风险”。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................41第五节环境与社会责任................................................................................................................59第六节重要事项............................................................................................................................63第七节股份变动及股东情况........................................................................................................85第八节优先股相关情况................................................................................................................92第九节债券相关情况....................................................................................................................93第十节财务报告............................................................................................................................93 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用□不适用 2024年度，公司实现营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%；基本每股收益0.57元，较去年增加78.13%；加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加3.56个百分点。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，面对复杂的国内外环境，在董事会的领导下，公司始终秉承“客户至上，品质为先”宗旨，倡导“绿色、人本、创新”理念，努力为每一个家庭、每一间办公室提供环保、健康、舒适的铺地材料。报告期内，通过公司全体员工的不懈努力，公司实现营业收入13.09亿元，同比上升11.30%；归属于上市公司股东净利润1.38亿元，同比上升77.09%；基本每股收益0.57元，较去年增加78.13%；加权平均净资产收益率8.99%，较去年增加3.56个百分点。 （一）数智化部署方面 报告期是公司全球化布局和数智化发展关键的一年，公司对墨西哥子公司工厂AGV全过程测试落地，规划设计从原材料到半成品到成品的全工序自动化物流，同时实现多品种多规格更柔性化生产的智能工厂，减少管理成本。公司启动全球SAP项目的部署，对公司进行全球组织管理变革，业务流程重塑，加强集团业财一体化管理。在数据安全方面不断加强管理，引入堡垒机及全栈运维平台，实现全球网络节点，数据运维统一管理。自研数字平台不断升级，引入了AI新技术开发，全栈分布式事务Seata和熔断组件Sentinel等实现自动化部署运维。 （二）产能全球化推进方面 近年来，中美经贸摩擦频繁，全球供应链持续承压。PVC弹性地板在北美、欧洲市场渗透率逐步提升，与此同时，外销市场对供应链安全风险保持高度关注。为了提高公司在全球PVC弹性地板行业的竞争力，公司制定了产能全球化的基本战略。公司与主要客户HMTX合资建设的美国子公司进入产能爬坡阶段；公司集中优势资源全力支持墨西哥工厂的投建，截至目前已完成大客户验厂。 在地缘政治风险加剧的大形势下，公司美国工厂产能逐渐释放，墨西哥工厂将启动生产，由此形成的北美生产基地将大幅提升公司对北美市场的就近供给和贴身服务能力，初步构建“在北美、为北美”的区域化供应链闭环，有效化解主要客户对供应链安全的担忧，显著增强供应链的效率和韧性。特别是考虑到北美的成本结构，北美生产基地的顺利建成，凸显了公司长期深耕主业的深厚积累和近年来潜心涵养的数智化能力带来的关键支撑。随着公司“智造能力持续领先+北美产能快速扩张”战略的实施，或将对公司长期业绩保持稳中有进形成坚实有力的保障，产生积极、深远的影响。 （三）研发创新方面 报告期内，公司继续深化研发创新与产业升级，推动产品结构优化与全球化市场适配，取得了多方面具体成果。在新型材料研发与产品多样性拓展上，继续深耕Non-PVC地板开发，寻找更优选的Non-PVC地板材料，同时优化PET弹性地板生产工艺；研发的全生物基板材，防水及吸水膨胀等性能远超现有标准，将进一步提升性能；开发了储能地板以提升地板在地暖使用过程中的恒温性能；开展湿区地板开发以拓展地板应用范围。现有产品升级，构建含动态配方数据库，在美国及墨西哥工厂部署数字智能化生产线，提升产品稳定性并降低成本。未来，公司将持续聚焦生物基材料及循环经济模式，深化全球化技术壁垒构建。 （四）产品销售方面 在市场竞争日趋激烈的背景下，不断创新和优化产品及服务，为消费者提供更多元化和差异化的选择，满足不同消费者的需求，公司多年来与国际知名地板用品贸易商、品牌商VERTEX建立了稳定的合作关系，连续多年获得其“最佳合作伙伴”称号。公司被纳入HomeDepot等全球知名家居建材超市的供应链体系，间接为该等终端客户提供PVC弹性地板产品。同时，公司积极参加行业展会，拓展客户数量，扩宽销售渠道，增加产品系列及新款式，增加订单量；重点推荐新产品，抢占行业高端市场，提高市场占有率。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为PVC弹性地板的研发、生产和销售，主要产品为各类型PVC弹性地板。根据证监会发布的《上市行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C29橡胶和塑料制品制造业”；根据国家统计局颁布的《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C2922塑料板、管、型材制造业”。 （1）PVC弹性地板行业概述 PVC弹性地板是一种以PVC树脂粉、增塑剂、石粉等为原材料，经过挤塑、热压、回火、淋膜等工序制作而成的新型轻体装饰材料。PVC弹性地板起源于欧洲，上个世纪30年代初，美国首先开始工业化生产PVC弹性地板，到了七八十年代，欧美成功地改进了PVC树脂粉、增塑剂和其他辅助剂的配比，PVC弹性地板的功能特性进一步提升，使其在欧美等国家和地区迅速发展，广泛应用于家庭、医院、学校、办公室、超市、商业等各种场所。此外，随着石油化工和高分子材料研究不断推进、PVC弹性地板压纹等生产工艺的不断改进和提升，使得仿石纹、仿木纹、仿地毯纹等新产品不断问世，相关产业链不断完善。 进入二十一世纪以来，全球工业设计技术不断进步，以悬浮工艺结构、锁扣工艺结构为代表的新工艺、新设计发展迅速，解决了传统地板铺装程序复杂、安装成本较高等问题。其中，2005年，公司进行技术创新，研发了行业创新产品悬浮地板。悬浮地板采用特有的复合错位拼接工艺，具有拆装简易方便的特性，不需要专业施工团队，消费者可自行安装。基于欧美国家和地区建筑装饰高人工成本的因素，该