广联航空：2025年一季度报告

证券简称：广联航空债券简称：广联转债 公告编号：2025-047 广联航空工业股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 （二）非经常性损益项目和金额 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用不适用 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 适用□不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1、完成董事会、监事会换届选举，聘任高级管理人员 鉴于公司第三届董事会、第三届监事会监事会的任期已届满，在充分考虑公司实际情况并结合公司未来发展规划后，公司于2025年1月15日召开第一届第九次职工代表大会，选举产生公司第四届董事会职工代表董事和第四届监事会职工代表监事。同日，公司召开2025年第一次临时股东大会、第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，选举产生公司第四届董事会成员和第四届监事会成员、第四届董事会董事长、第四届监事会主席、第四届董事会各专门委 员 会 委 员 ， 并 聘 任 了 公 司 高 级 管 理 人 员 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于2025年1月15日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）、《广联航空工业股份有限公司关于职工代表大会选举产生第四届职工代表董事和第四届职工代表监事的公告》 （公告编号：2025-005）、《广联航空工业股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-006）、《广联航空工业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-007）、《广联航空工业股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表暨部分高级管理人员届满离任的公告》（公告编号：2025-008）。 2、股份回购方案 为贯彻落实以投资者为本的理念，进一步提升公司质量和投资价值，公司切实推动“质量回报双提升”专项行动，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励。截至报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份3,840,500股，占公司总股本的1.29%，最高成交价为23.00元/股，最低成交价为16.15元/股，支付总金额为人民币7,549.43万元。具体内容详见公司于2025年2月6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于回购期限届满暨股份回购实施结果的公告》（公告编号：2025-011）。 3、可转债2025年付息 “广联转债”于2025年3月24日按面值支付第二年利息，每10张“广联转债”（面值1,000元）利息为5.00元（含税）。付息对象为截至2025年3月24日（债权登记日）下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体“广联转债”持有人。具体情况详见公司2025年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广联航空工业股份有限公司关于“广联转债”2025年付息的公告》（公告编号：2025-018）。 4、航空装备产业技术研究院揭牌 由哈尔滨工业大学与公司联合共建的黑龙江省航空装备产业技术研究院（以下简称产研院）暨哈尔滨工业大学—广联航空装备联合研究院揭牌仪式于2025年3月20日举行，产研院依托哈尔滨工业大学在航空航天领域的深厚学术积淀、顶尖科研设施及人才资源，以及公司在高端装备制造、工艺创新及市场转化方面的突出优势，共同探索拓展产学研用合作新模式和新路径，完善产品研发体系，促进产品与市场的有效结合，为新技术和多应用场景研发丰富的产品矩阵，助力航空装备产业高质量发展。 5、可转债2025年第一季度转股 “广联转债”自2023年9月28日开始转股，截至2025年3月31日，“广联转债”因转股减少4,079张，因转股减少的“广联转债”票面金额共计407,900.00元人民币，转股数量15,988股。具体内容详见公司于2025年4月1日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于2025年第一季度可转换公司债券转股情况的公告》（公告编号：2025-021）。 6、控股股东、实际控制人股份质押解除 公司控股股东、实际控制人王增夺先生办理了股份质押解除手续，解除质押股份数量为4,369,000股，占其所持股份比例为47.36%，占公司总股本（剔除股份回购数量）比例为14.92%，本次股份质押接触事项后，公司控股股东、实际控制人王增夺先生及其一致行动人股份不存在质押情形。具体内容详见公司于2025年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于控股股东、实际控制人股份质押解除的公告》（公告编号：2025-022）。 7、收购广联航空（西安）有限公司少数股权 公司分别于2025年2月27日、2025年3月17日召开了第四届董事会第二次会议、2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的议案》，公司拟收购王增夺先生持有的广联航空工业股份有限公司（以下简称西安广联）18.4375%股权、收购山东融轩企业管理服务有限公司持有的西安广联21.5625%股权，本次拟收购西安广联的股权比例合计为40.00%。具体内容详见公司于2025年2月27日、2025年3月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于拟收购广联航空（西安）有限公司40%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-014）、《广联航空工业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-019）。 西安广联已办理完成上述股权转让等相关事宜的工商变更登记手续，并取得了由西安市阎良区市场监督管理局（航空片区）颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2025年4月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《广联航空工业股份有限公司关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-023）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：广联航空工业股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。