雅本化学：2025年一季度报告

证券简称：雅本化学 公告编号：2025-044 雅本化学股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 □适用不适用 前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三） 限售股份变动情况 2025 年 4 月 3 日，公司披露了《关于股东解除一致行动关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-028），公司实际控制人蔡彤、汪新芽、王卓颖、马立凡签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》，公司实际控制人由蔡彤、汪新芽、王卓颖、马立凡变更为蔡彤、汪新芽。王卓颖、马立凡承诺自该公告披露之日起 6 个月内，将不减持其直接或间接持有的雅本化学股份。鉴于，王卓颖担任第六届董事会董事及副总经理职务，其限售股份未发生变化；马立凡因不再担任董事、高级管理人员，限售股份变化如上表。 三、其他重要事项 适用 □不适用 一、董事会、监事会换届及相关事宜 鉴于第五届董事会、监事会任期即将届满，公司于 2025 年 2 月 5 日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会 独立董事候选人的议案》；同日，召开了第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。详见公司于 2025 年 2 月 7 日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-013）及《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-014）。 公司于 2025 年 2 月 24 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》及了《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司股东大会同意选举蔡彤先生、王卓颖女士、阙利民先生、徐军先生、刘伟先生和李航先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选举张军先生、严嘉先生和饶艳超女士为公司第六届董事会独立董事；同意选举黄亮先生、蒋信义先生为公司第六届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐涛女士共同组成公司第六届监事会。任期均为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。详见公司于 2025 年 2 月 24 日披露的《关于董事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-019）及《关于监事会完成换届选举的公告》（公告编号：2025-020）。 公司于 2025 年 2 月 25 日召开第六届董事会第一次（临时）会议，选举了董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表。详见公司于 2025 年 2 月 26 日披露的《关于选举董事长、专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-024）。 2025 年 2 月 28 日，公司披露了《关于公司非独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-025），公司非独立董事刘伟先生因个人原因决定辞去所担任的公司第六届董事会非独立董事职务。 二、实际控制人变更事宜 2025 年 4 月 3 日，公司披露了《关于股东解除一致行动关系暨公司实际控制人变更的提示性公告》（公告编号：2025-028），公司实际控制人蔡彤、汪新芽、王卓颖、马立凡签署了《一致行动人协议之补充协议（二）》，王卓颖、马立凡因个人原因，退出原一致行动协议，不再作为原一致行动协议的签署方，与蔡彤、汪新芽解除一致行动关系，不再属于《上市公司收购管理办法》中对一致行动人关系认定的各种情形，亦不再为公司的共同实际控制人，公司实际控制人由蔡彤、汪新芽、王卓颖、马立凡变更为蔡彤、汪新芽。公司控股股东未发生变化，仍为宁波雅本控股有限公司。 四、季度财务报表 （一） 财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：雅本化学股份有限公司 2、合并利润表 3、合并现金流量表 □适用不适用 （三） 审计报告 □是否公司第一季度报告未经审计。 雅本化学股份有限公司董事会二〇二五年四月二十六日