盛航股份：2025年一季度报告

南京盛航海运股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 （一）公司控制权变更 2024年11月22日及2024年12月11日，公司原控股股东、实际控制人李桃元先生与万达控股集团有限公司（以下简称“万达控股集团”）签署《万达控股集团有限公司与李桃元关于南京盛航海运股份有限公司之股份转让协议》《表决权委托协议》以及《股份转让协议之补充协议》，李桃元拟分两期向万达控股集团转让其持有的公司股份21,544,818股，同时自第一期标的股份在中证登过户登记完成第二笔股权受让款支付完毕之日，李桃元将其第一期标的股份转让后剩余持有的36,933,975股股份对应的表决权以及表决权委托期间后续新增持有的公司的全部股份的表决权不可撤销、不可变更、无条件、唯一、排他、无偿的全权委托给万达控股集团行使，委托期限为4年。通过上述安排，万达控股集团将控制公司股份49,245,300股所对应的表决权，占公司总股本的26.19%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的26.56%。万达控股集团将成为公司的控股股东，尚吉永将成为公司的实际控制人。 （注：上市公司总股本以截至2025年3月31日188,003,136股为基数，当前回购专用证券账户股份数量为2,561,960股，下同。） 上述协议转让的第一期标的股份12,311,325股已于2024年12月26日在中国结算深圳分公司办理完成过户登记手续，万达控股集团已于2025年1月15日向李桃元完成支付第一期标的股份第二笔股权受让款。公司控股股东于2025年1月15日由李桃元先生变更为万达控股集团，公司实际控制人由李桃元先生变更为尚吉永先生。 上述具体内容详见公司分别于2024年11月23日、2024年12月12日、2024年12月25日、2024年12月28日、2025年1月16日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议〉〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-167）、《关于公司控股股东、实际控制人签署〈股份转让协议之补充协议〉暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-170）、《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-181）以及《关于公司控股股东、实际控制人协议转让股份完成过户登记暨控制权拟发生变更的进展公告》（公告编号：2024-183）、《关于公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-003）。 （二）公司董事会、监事会、董事会专门委员会、财务总监改选 因公司控制权已发生变更，根据李桃元先生与万达控股集团签署的《股份转让协议》，公司董事会、监事会、财务总监拟进行改选。根据公司控股股东万达控股集团提名，并经公司董事会提名委员会审查通过，经公司第四届董事会第二十四次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，选举晏振永先生、孙增武先生、谢秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事，选举陈华先生、薛文成先生为第四届董事会独立董事。根据公司控股股东万达控股集团提名，并经公司第四届监事会第十九次会议、2025年第一次临时股东会审议通过，选举王峰先生、宋月涛先生为第四届监事会非职工代表监事。经公司控股股东万达控股集团推荐，公司总经理提名，并经公司董事会审计委员会及提名委员会审议同意，经公司 第四届董事会第二十四次会议审议通过，同意聘任刘永强先生为公司财务总监。2025年3月3日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了选举董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员。 上述具体内容详见公司分别于2025年2月14日、2025年3月4日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于改选公司部分董事的公告》（公告编号：2025-007）、《关于改选公司部分监事的公告》（公告编号：2025-008）、《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2025-009）以及《关于公司董事会、监事会完成改选暨选举公司董事长、联席董事长、董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-016）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：南京盛航海运股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。