豫光金铅：河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报告

河南豫光金铅股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人赵金刚、主管会计工作负责人李新战及会计机构负责人（会计主管人员）苗红强声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2025年3月31日总股本1,090,255,920股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.25元（含税），共计派发现金红利245,307,582.00元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.39%。公司2024年度不进行资本公积金转增股本，不送红股。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析六、（四）可能面对的风险”中的相关陈述。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................27第五节环境与社会责任................................................................................................................46第六节重要事项............................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况........................................................................................................66第八节优先股相关情况................................................................................................................71第九节债券相关情况....................................................................................................................72第十节财务报告............................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面临外部压力加大、经济市场下行、行业内卷严重等复杂严峻形势，在董事会的正确领导下，公司管理层团结带领公司全体职工聚焦高质量发展主题，充分发挥深化改革、科技创新基础支撑作用，锐意进取，克服阻力，生产经营成效显著，主要经济指标再创新高，现代产业体系加快构建，高质量发展迈出了坚实步伐，公司行业地位、品牌形象和核心竞争力持续提升。 （一）2024年度主要产品产量及经济指标完成情况 2024年，公司完成铅产品产量55.56万吨、阴极铜16.49万吨、黄金15.13吨、白银1,566.24吨，分别比去年同期增长0.31%、7.53%、29.11%和2.25%，实现营业收入393.45亿元，较上年增长22.40%，实现归属于上市公司股东的净利润8.07亿元，较上年增长38.88%，每股收益0.74元，加权平均净资产收益率为15.67%。营业收入、利润、税收均为历年来最好水平。 （二）2024年主要工作 1、坚持把高效生产作为第一根基。以稳产、高产、满产为目标，建立差异化管控模式，提高炉窑作业率和投料量，减少炉况波动和故障停机率，加强生产调度，强化全过程占用管理，统筹重点项目建设、系统大修，精心组织安全生产劳动竞赛，确保生产连续稳定，实现了产量、效率和效益三提升。投用效益渣料，减少资金占用，系统中间占用达到历史最低。通过强化产供销协 调，金、次氧化锌、碲锭、冰铜、粗硒、硫酸镍、银锭、精铋、粗镉等9种效益产品产出均超额完成计划任务，创历史新高。 2、坚持把科技创新作为第一引领。围绕主业升级、循环经济、新材料、新能源、环保提升等多个领域，着力发挥科技创新引领作用，聚焦“五新”（即新工艺、新技术、新材料、新设备、新产品）目标、构建全方位创新体系，推动数字化转型，加快打造原创技术策源地和培育新质生产力重要阵地。 2024年，冶金机械完成高新技术企业复审，获批河南省首批工匠实验室；设计院荣获2024年“国家高新技术企业”，获批济源市稀贵金属资源与新材料重点实验室；国之信荣获“国家高新技术企业”“国家科技型中小企业”；靶材公司获批济源市银基电接触材料工程技术研究中心；公司参与完成的“新一代绿色高效提炼稀贵金属技术及应用”荣获国家科技进步二等奖，这是公司第三次荣获国家技术进步二等奖。 3、坚持把效益提升作为第一导向。加强产供销协同，把好原料端，通过强化国内外统筹，加大矿山客户开发，建立原料采购激励机制，加大高富含原料采购，原料采购能力显著提升，有力保障各系统稳产满产，取得了良好的效益。 产品销售坚持快进快出，主产品铅锭、阴极铜、铅合金、硫酸等产品均超额完成全年销售任务。通过主产品点价创效及金银出口点价创效，实现经营业绩稳健增长。 4、坚持把管理提升作为第一主题。聚焦管理薄弱环节，坚持完善管理制度、管理流程、管理方法和管理手段，坚持向管理要效益、要发展，不断夯实管理基础，基本形成了科学规范、运行高效的企业管理体系，企业管理效能明显增强。 深入开展流程再造。贯彻精益管理理念，构建风险可控、反应敏捷、智慧高效、科学严谨的流程体系，梳理管理流程，精准识别风险点、低效点、浪费点，实施多项信息化改造，有效促进了效率提升和降本增效。 阿米巴应用赋能增效。完善小金属奖励方案，引入成果效益分享和科研项目提成等激励机制，发挥采购、生产、科技等最大效益，从机制和源头上完善分、子公司发展壮大体制、机制。 标杆创建成果丰硕。持续优化标杆指标体系和评价体系，科学设定对标指标，常态化开展现场对标交流。2024年，公司35项创标指标中，有34项指标达到或超过预期目标，铅直流电耗、铅冶炼锌直收率等12项创行业标杆，行业领先优势持续扩大。 节能降耗成效显著。全面构建现代能源体系，深入推进能源综合考评工作，积极开展能源管理体系监督审核，能源结构持续优化，公司入选河南省首批“超级能效”工厂。 5、坚持把筑牢底线作为第一保障。通过健全安全生产责任体系和制度体系，深化双体系、安全生产标准化运行等基础管理，开展专项隐患排查治理，公司安全生产管理水平进一步提升；持续提升现场管理水平，积极开展“创星级工段”评比，争创“一厂一标杆”。 环保治理持续深化，A类环保企业管控水平全面提升，实现排污管理清单化、污染治理精细化、台账管理规范化、环保监管可视化等“四个环保标准化”，以及“环保零事故、环境零污染、生态零纠纷”的“三零目标”，达到环保管理可防可控。2024年，公司入选2024年工业废水循环利用典型案例及全国首批“废铅蓄电池跨省转移管理试点单位”。 深入实施质量强企和品牌战略。公司铅锭首次获全国“四星级”用户满意产品称号；铅锭产品、电解铜箔产品质量管理符合IATF16949标准要求。在质量专项检查活动中，公司33种产品内在质量一次检验合格率100%，24种类产品外观质量一次交检合格率达到99%以上；铅锭、银锭、金锭、阴极铜、硫酸等共16批次产品质量经国家、省检验机构监督抽查检验合格率达100%。公司再次荣获“河南省质量诚信体系建设AAA级企业”。 二、报告期内公司所处行业情况 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）及中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（证监会公告2012[31]号），公司所处行业为有色金属冶炼和压延加工业（代码为C32）。公司从事的主要业务为铅锭、阴极铜、黄金、白银等有色金属及贵金属产品的冶炼和销售，主要产品为铅锭、阴极铜、白银、黄金等，公司是国内铅锭和白银生产领域的龙头企业。近些年来，公司积极探索转型升级，发展循环经济，现已成为全国铅行业中资质最齐全、最具竞争优势的企业之一，开创了再生铅与原生铅相结合的新模式，使铅工业步入了“生产—消费—再生”的循环发展之路，被誉为“再生铅发展的中国样本”。公司围绕延链补链强链造链，大力推进现代化产业体 系建设，加快发展新质生产力，积极拓