立航科技：成都立航科技股份有限公司2024年年度报告

公司简称：立航科技 成都立航科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事（董事长刘随阳先生因被留置暂无法履职）、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人万琳君及会计机构负责人（会计主管人员）姜方莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第七次会议审议通过拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，该分配预案尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对外投资的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 六、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 九、重大风险提示 公司已在本报告第三节管理层讨论与分析“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”中详细描述可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................8第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................39第六节重要事项............................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况........................................................................................................52第八节优先股相关情况................................................................................................................61第九节债券相关情况....................................................................................................................61第十节财务报告............................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司主营业务以航空高端装备研发制造为主，一方面，稳固以核心技术能力形成的航空装备市场业务的同时，持续加快研发投入，以科技创新推动市场业务延伸，形成多梯次产业化发展，另一方面，加快人工智能及信息化方向布局，降低主营业务单一风险，实现公司高质量发展，截至目前，公司在航空装备业务增量市场中，部分新研项目已取得关键技术突破，并完成试制任务，处于试验阶段，随着新研项目的试制试验不断推进，将有利于丰富公司航空装备产业链，并逐步形成以飞机地面保障装备、工艺装备、部件装配、航空零件加工生产及机载产品研制全价值链产品线；在人工智能、信息化产业方向，以数字化技术服务为牵引，实现软件仿真、大数据管控等市场业务的积累。报告期内公司实现营业收入28,985.37万元，同比上升23.54%；实现净利润-9,393.56万元，同比下降37.51%；总资产115,436.65万元，同比上升5.69%，净资产72,059.95万元，同比下降11.7%。 (一)加大技术创新 报告期内,面对行业技术不断向智能化、信息化方向发展，为适应新技术、新工艺的发展需求，公司技术中心不断完善原有技术科研体系，优化研发流程，加强技术迭代应用，以满足产品新环境下各项功能技术指标。同时，技术中心积极组织探索智能化技术对产品适用环境的研究，并开展以需求向导对技术难点进行攻关，加强与高校联合、行业技术协会合作交流。报告期内，研发项目共计35项，完成29项，完成率达到82.9%，并取得5项发明专利，如一种挂弹车自动挂弹装置及方法、一种载荷安装车六自由度调节机构、一种高精度发动机停放运载系统等，保障了公司在行业技术领域先进水平地位。 （二）管理机制和流程体系优化 报告期内，为深化管理机制改革，提升公司经营管理水平，公司通过制度创新激发组织活力，驱动各业务单元高效协同，将经营责任制试点办法融入到经营管理体系中，并在市场、机加、部装、技装业务单元开展试点，将员工与公司利益结合，大大提高了项目运营效率。 计划运营部根据各科研项目特点，对不同类型项目制定相适应的管理流程及经营计划，并建立计划执行标准，定期根据标准对计划执行情况进行监督、跟进，将计划的执行情况纳入到绩效考核，确保全年经营计划的达成。 （三）内部治理 报告期内，公司董事会和经理层高度重视内控体系建设与运行，根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规章制度要求，结合公司实际发展需要，完善内部控制制度并使其有效执行，充分发挥了内控体系建设对提升经营管理水平、风险防范等方面的重要作用。在董事会、监事会及股东大会行使权限范围内，及时召开相关会议并披露相关议案，报告期内，为进一步完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保障股东的合法权益，增强现金分红的透明度，制定了《成都立航科技股份有限公司未来三年分红回报规划》等制度。对续聘2024年度审计机构和内控机构、限制性股票股权激励回购等事项严格按《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求执行，未受到证监会及交易所行政处罚。 （四）全面推进质量提升工程，加强实物质量的管控 报告期内，公司始终坚持立足航空、科技为本、顾客至上、持续改进的质量方针，在对质量管理工作中，一切从实际情况出发，采集实物质量的真实数据，对实物质量进行归类分析，同时分析实物质量的发展趋势，结合质量体系各项要求，制订实物质量提升工程方案，明确质量方案提升目标，细化具体措施，落实责任人和时间节点，加强实施过程的监督和管控，确保实物质量提升工程的有效实施。除此之外，各业务分厂通过成立质保团队、展开质量月活动、召开质量例会、员工培训、落实重点工序检验等系列工作，质量效果得到显著提升。 （五）加强预算及成本的管控 推进全面预算管理，前期确定各业务单位预算指标，采用预算支付审议的形式进行资金支付，及时进行项目预算控制和归集，提高预算管理实用性。加强成本管理规划和归集，对以往成本数 据进行分析，梳理成本要素及各项管控点，制定公司成本管控专项方案，强化计划衔接与资源匹配。 （六）积极推进市场开拓 报告期内，公司在加强军用航空装备业务市场的同时，加大对民用航空装备市场开拓，在公司现有C909、C919零部件制造的基础上，积极拓展民用飞机自动化配套产品业务，从零部件制造向自动化装备配套拓展，促进军民市场协同发展。充分发挥公司技术优势与制造能力，积极拓展航空工业以外的市场业务，如在数控零件制造、人工智能、信息化技术方面，实现公司市场多元化方向发展。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。 党的十九大为我国军队标定了强军兴军目标，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的二十大报告指出如期实现建军一百年奋斗目标，加快把人民军队建成世界一流军队，是全面建设社会主义现代化国家的战略要求。国防建设的稳步增强，装备现代化进程进入快车道，这也决定了军用航空领域市场需求将在一段较长周期内持续旺盛。 十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。 中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能