上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度报告

公司简称：上海建科 公司代码：603153 上海建科咨询集团股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人王吉杰、主管会计工作负责人沈新根及会计机构负责人（会计主管人员）陆慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利2.55元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险及其对策，敬请广大投资者查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”等有关章节内容中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义.................................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标............................................................................................................5第三节管理层讨论与分析........................................................................................................................9第四节公司治理......................................................................................................................................24第五节环境与社会责任..........................................................................................................................41第六节重要事项......................................................................................................................................43第七节股份变动及股东情况..................................................................................................................63第八节优先股相关情况..........................................................................................................................70第九节债券相关情况..............................................................................................................................71第十节财务报告......................................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况□适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：□适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额√适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目√适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司牢牢把握高质量发展主题，围绕“提质增效”的年度工作总基调，积极应对外部困难挑战，持续推进深化改革，集聚创新发展动能，聚力拓展市场空间，促进各项经济指标稳步增长，全年实现营业收入41.52亿元，同比增长3.54%，归母净利润3.43亿元，同比增长8.49%，总体完成年初确定的各项目标任务。 （一）全面推进深化改革，稳步实施联合重组。 一是积极推进国企改革深化提升行动，完成总体78%以上的改革任务，超额完成阶段目标。 二是实施与上海投资咨询集团有限公司的战略性联合重组，现金收购上海投资咨询集团有限公司100%股权，并将公司更名为“上海建科咨询集团股份有限公司”，为打造具有国际竞争力的一流咨询服务企业，增强核心主业价值创造能力蓄势赋能。 三是以改革创新促进高质量发展，扎实推进国务院国资委“科改企业”专项任务，在年度评估中获得最高等级“标杆企业”。 （二）强化科技创新引领，增强创新策源能力。 一是围绕绿色低碳、安全韧性、智慧健康等方向，打造高层次、专业化研发平台，挂牌成立院士工作站，聘请中国科学院李杰院士担任首席科学家，推进城市更新与安全韧性领域的前沿研究；牵头建设上海市住建委工程可靠性工程技术创新中心、建筑绿色低碳工程技术创新中心，成立上海市科创启明星协会城市建设分会，激发持续创新动力，进一步巩固在绿色建筑、建筑节能、工程结构安全等领域的技术优势地位。 二是积极承担国家和部市级重大科研项目，开展行业共性技术研发和标准编制。新开科研项目138项，其中国家和部市级科研项目36项，完成科研成果115项；新立项各类标准76项，获批发布主参编标准79项；获得专利授权42项，软件著作权57项，发表科技论文145篇，出版专著6部。牵头开展上海市建筑业绿色低碳转型、五个新城、“好房子”建设、城市体检、科技创新发展趋势等“十五五”预研究工作。 三是科技创新取得丰硕成果。2024年获得部市级科技奖19项，其中主牵获得上海市科技进步奖一等奖1项、二等奖3项，主牵获得华夏建设科学技术奖一等奖1项、二等奖1项。 （三）聚焦热点领域，助力城市可持续发展。 一是围绕双碳目标，引领绿色低碳转型。主牵的《超大城市绿色公共建筑数据驱动节能增效关键技术及应用》项目，创建了行业首个绿色建筑性能后评估标准与全流程管控体系，有力支撑全国建筑领域碳减排目标实现；牵头建设运营上海市大型公共建筑能碳监管平台，为上海城乡建设领域实现双碳目标提供有力技术支持；通过支撑《上海市绿色建筑条例》的编制和实施，推动落实绿色建筑建设全过程管理。 二是围绕城市更新，打造“科研+服务”的核心能力。依托国家和部市级重点研发课题，系统开展更新改造与可持续利用关键技术研究，主编上海市《既有建筑绿色改造技术标准》等多部标准规范，形成行业共性专有技术和技术体系；融合前期策划、项目管理、检测评估、更新设计、改造施工、运维管理等，形成城市更新全产业链服务能力，为上海、天津、河北保定众多片区性更新和建筑保护改造提供系统服务；积极参与上海市房屋体检、房屋保险及房屋养老金“三项制度”建设，开展数字体检、专业评估、检测鉴定服务，助力管理部门搭建数字体检大模型数据库，全面参与市、区、街镇、社区各尺度的城市体检任务，并将上海经验输出至河北保定、江西九江等全国多地。 三是围绕韧性城市，助力夯实安全发展基座。针对建筑结构和城市道路、桥梁、隧道等城市生命线工程的可靠性开展前沿技术与系统研究，为韧性安全城市建设提供坚实技术支撑；参与编制上海市应急管理与应急体系建设规划、新城韧性城市建设专项行动规划，承担上海市40%以上运营里程轨道交通监测监护、30%以上市内道路、桥梁、隧道运营期安全评定和500万平米住宅外墙高坠风险检测整治任务，广泛运用无人机技术开展地铁保护区沿线智慧巡查、道路桥梁智能巡检和房屋检测等，为超大城市提供韧性安全保障。（四）推进数智转型，赋能主业提质增效。 一是实施数字化转型战略，深化顶层设计，编制发布《公司数字化转型三年行动规划（2024-2026年）》，持续推进数字化转型与科技创新互促共进，加强数字产业化核心技术攻关和能力建设，推动以数据为核心的新型产品与服务创新。 二是加快“数字化+智能化”融合发展。全年立项数字化转型项目22项，入选上海市国资委数字化转型场景5项，“基于数字孪生的桥梁运营安全检测与评估管控技术”获上海市第一届“数建杯”数字城市建设成果赛一等奖，“超大城市运检一体化与地-空协同检测与管控技术”作为上海市数据局首批立项项目获得专项资金资助，3个项目分别入选上海市住建行业数字化转型十佳优秀案例、技术领先案例和创新应用案例。形成一批具有自主知识产权的数字平台和智能检测装备。打造工程监理、建筑运维、环境治理等领域多项典型平台，赋能管理效能提升，建科·慧监理平台与建科·掌监APP已实现在典型项目应用全覆盖，“建筑与基础设施数字运维云平台”已汇聚上海3,000余座建筑、桥梁、隧道的监测与检测数据，数字环境管理平台覆盖上海市5个区，服务企业超过2,000家。加快建设工程检测数字化实验室，打造上海建科临港数字检测园，主编工程材料数字化检测技术标准，推动数字化转型。加速推进AI和大数据等技术在桥梁运行评估、房屋建筑检测等场景的应用，升级桥智检4.0，开发工程结构现场检测数字化作业平台，实现房屋完损质量检测类项目应用全覆盖、桥梁检测项目应用覆盖30%以上，有效提升传统产业生产质效。 三是加快数字产业化探索实践，形成数字检测、智慧工地、文物建筑预防性保护等多个通用型专业服务平台产品。建设高标准化产品“建设工程检测实验室智能管理系统”，承建首个机场工程智能检测实验室。围绕企业数字化转型需求，形成系统的数字化咨询和实施建设能力，为企业提供数字化转型规划咨询服务。 （五）强能力抓经营树品牌，拓展市场发展新空间。 一是持续增强主业服务能力。围绕工程咨询和检测检验两大核心主业，加强资质和能力建设，新增发改委工程咨询综合甲级资信、水资源论证单位水平评价评审资质、水利工程监理资质等，通过收购四