辉煌科技：2024年年度报告

2024年年度报告 2025-006 【2025年4月25日】 2024年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李海鹰、主管会计工作负责人侯菊艳及会计机构负责人（会计主管人员）窦永贺声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告内容中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营发展中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关风险内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以389580420为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义..........................................................................................2第二节公司简介和主要财务指标.....................................................................................6第三节管理层讨论与分析...................................................................................................10第四节公司治理.....................................................................................................................38第五节环境和社会责任.......................................................................................................53第六节重要事项.....................................................................................................................55第七节股份变动及股东情况..............................................................................................60第八节优先股相关情况.......................................................................................................66第九节债券相关情况............................................................................................................66第十节财务报告.....................................................................................................................67 备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点：证券办公室。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是否 公司最近一个会计年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值□是否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 九、非经常性损益项目及金额 适用□不适用 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 铁路作为国家战略性、先导性、关键性重大基础设施，是国民经济大动脉、重大民生工程和综合交通运输体系骨干，在经济社会发展中的地位和作用至关重要。根据中国国家铁路集团有限公司发布信息，2024年度，全国铁路固定资产投资完成8506亿元，同比增长11.3%，持续保持高位运行；投产新线3113公里，其中高速铁路2457公里，铁路建设成效显著。截止2024年底，全国铁路营业里程达到16.2万公里，其中高铁4.8万公里。 根据中国城市轨道交通协会统计，2024年共计新增城轨交通运营线路953.04公里。新增运营线路25条，新开后通段或既有线路的延伸段26段，共新开通运营车站580座(换乘车站重复计算)，其中有4座车站仅为新车站投运，不涉及运营线路长度的增加。2024年无新增城轨交通运营城市，全年有城轨交通新线、新段或延长线开通运营的城市共计25个。截至2024年底，中国内地累计有58个城市投运城轨交通线路362条，线路长度累计12168.77公里。 报告期内，公司围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”的主营业务，各个业务板块坚持以科技创新为核心，以市场需求为导向，打造高端制造系统平台，努力提升轨道交通智能运维解决方案及综合服务能力，保持公司持续稳健发展，实现年度主营业务收入和利润大幅增长。年度内，管理层围绕公司战略，积极稳妥推进各项工作，主要开展了以下重点工作： 1、以市场为导向，持续加大市场开拓力度，提高市场占有率。 坚持“以市场为导向”原则，秉承“用户至上”理念，持续加大市场推广和宣传。强化与国内外领先企业、系统总包商的合作，推动合作共赢。 抢抓市场机遇，强化利用核心产品强关联、强带动特点，和基于最新人工智能技术在行业结合的技术优势，加快推进信号集中监测系统功能补强子系统、无人机房智能巡检、运营线路安全巡防等产品的市场推广，拓宽公司监控产品线，提升产品市场竞争力。 密切跟踪国铁设备更新改造计划的落实，加快各产品线智能化升级节奏，和新版本产品市场应用进度，丰富产品结构，适应新时代下铁路客户的安全监控需要。 积极响应城轨用户日常运营支持需求，扩大城轨多专业智能运维平台、城轨能源管理系统、城轨车站智慧管控系统的试点应用和宣传推介，充分挖掘城轨建设后期，运营市场的潜力，扩大城轨业务范围。 2、坚持创新引领，持续加大研发投入。 基于公司产品在国铁和城轨市场的庞大用户群，深入挖掘用户需求，持续应用功能的研发创新，优化升级各产品功能单元，针对铁路设备监测系统、运营环境监测系统及水冲洗装备等产品，发布自动化、数智化水平更高的版本，持续提升产品市场竞争力。 积极响应国铁行业针对国产化信创的行业规划要求，完成了公司监控产品线信创国产化核心平台的开发和测试；通过对公司信号集中监测系统产品在信创国产化平台的迁移和适配开发，实现新版本系统在功能完备度和性能指标上同步提升，也为公司各产品的国产化信创升级开发积累了有效的研发基础平台和过程数据。 公司积极参与国铁集团电务信息化统型系统的研发，部分子系统已进入试点验证阶段，有效推进了国铁集团《数字铁路规划》在电务专业的落实，通过数字化赋能专业管理体系建设。 持续将云平台、大数据、物联网等先进技术与自身行业及公司各产品线产品深度融合，及时跟进国内外发布的各类创新AI产品，完成基于大模型的AI视频分析模块V2.0的研发，并应用于线路安全环境管理系统中，有效提升了线路安全环境视频智能分析的精准度和可用性，为进一步积累基于大模型的AI智能分析应用经验。 3、精心组织，严格品质管控，确保年度重大项目交付工作 根据城轨项目订单集中进入交付后期的局面，公司秉承“用户至上”理念，及时优化调整跨部门重点项目管理机制，提前识别项目交付工作量和各类风险，扩展项目交付数据信息化系统，严格交付品质管控，有效保证了郑州地铁6号线一期东北段与7号线一期、8号线一期于2024年12月30日正式开通运营，并得到了郑州地铁业主方高度认可和评价。 4、稳步推进储能装备及智能微电网的研发工作。 报告期内，稳步推进全钒液流电池中试工作，完成了125 kW/250kWh储能集装箱和250 kW集装箱的试生产和性能测试工作，并对部分配套设备和工艺进行了优化升级，待后续集成测试时进行全面验证。完成了基于250 kW标准储能集装箱的兆瓦级方案设计，论证了方案可行性及验证环境实施方案，和验证关键参数的测试用例。启动了32kw标准电堆中关键材料的实验研制工作。 持续完善园区智能微电网系统平台软件，升级园区智能微电网系统解决方案。积极参与行业规范标准的编制工作，及时跟进行业政策变化及最新技术发展方向。 5、完成2022年度员工持股计划方案实施，逐步落实公司的中长期激励机制。 根据公司《2022年员工持股计划方案（草案）》和《2022年员工持股计划管理办法》，依据相关法规流程完成了相关解锁和出售事宜，并于2025年1月24日披露了《关于2022年员工持股计划出售完毕暨终止的公告》。本次持股计划的实施和完成，有效调动员工的积极性和创造性，有力促进了年度业绩的增长，逐步落实了公司的中长期激励机制建设工作。 6、优化完善内控管理，提升公司管理运作水平 随着公司产品线的扩展，业务规模增加，为加强内部控制管理和提高信息披露质量，针对相关公司治理文件和关键内控文件进行了全面梳理和完善，对关键岗位的人员进行了有针对性的培训和内控制度的组织学习；持续完善和加强内部控制的有效机制，确保公司治理规范性，促进公司健康、可持续发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务及经营模式 1、公司主营业务 公司专注于自动化测控技术的研发推广，主要产品聚焦于轨道交通行业，是国内领先的轨道交通运维设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商，主营业务为轨道交通高端装备的研发、生产、销售、安装和维护等，公司主要客户是国铁集团下属各铁路局集团公司、各地城市轨道交通及大型企业自备铁路的建设方。 根据各个产品的核心功能与技术特点