三星医疗：三星医疗2024年年度报告

公司代码：601567 宁波三星医疗电气股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人沈国英、主管会计工作负责人葛瑜斌及会计机构负责人（会计主管人员）方侨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以本次实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户的股份）为基数，向股东每10股派发现金红利（含税）8.90元。截至本公告披露日，公司总股本为1,411,006,571股，扣除回购专用账户股份11,510,742股，公司可参与利润分配的总股数为1,399,495,829股，以此计算预计合计派发现金红利约人民币1,245,551,287.81元（含税），占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的55.12%。此外，公司2024年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币226,716,042.40元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额（含税）共计人民币1,472,267,330.21元，占2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润的65.16%。公司本年度不向全体股东送红股、也不进行资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 □适用√不适用 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................7第三节管理层讨论与分析............................................................................................................12第四节公司治理............................................................................................................................42第五节环境与社会责任................................................................................................................62第六节重要事项............................................................................................................................66第七节股份变动及股东情况........................................................................................................95第八节优先股相关情况..............................................................................................................102第九节债券相关情况..................................................................................................................102第十节财务报告..........................................................................................................................103 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用□不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 单位：元币种：人民币 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司紧跟国家战略，围绕董事会制定的年度发展目标，立足智能配用电与医疗服务双主业，坚持“全球化、新能源”战略，落地“高质量、高效率、低成本”经营策略，优化企业核心竞争力，经营业绩实现持续增长，营业收入和净利润再创同期新高。报告期内，公司实现营业收入146.00亿元，同比增长27.38%，实现归属于上市公司股东的净利润22.60亿元，同比增长18.69%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润22.02亿元，同比增长31.92%。毛利率34.72%，较去年同期增加0.81个百分点。 同时，公司高度重视股东回报，积极采取以现金为主的利润分配方式，持续回报股东。2024年度，公司拟派发现金红利12.46亿元，年度现金分红比例达55.12%，同时，2024年度以集中竞价方式回购股份2.27亿元，加上该金额后，公司现金分红和回购金额合计14.72亿元，占2024年度归母净利润的65.16%。 在智能配用电板块，报告期内，公司聚焦海外战略，实现海外营业收入27.14亿元，同比增长38.40%；并持续深化本地化经营，海外生产基地产能在海外业务中的占比可达50%。海外用电深耕高端市场，发力新兴市场，聚焦AMI系统集成总包，总包业务累计取单11.19亿元，同比增长525.14%。海外配电积极布局多元化产品矩阵，依托国内20余年配电研发制造经验，复用海外10余年用电业务积累的全球客户资源，实现欧洲、拉美配电首单突破，并在瑞典取得欧洲充电桩首单，加速推进配电、新能源桩逆储业务出海。同时，国内电网中标持续领先，新品高端表首次国网突破；国内网外新能源央企实现基本全覆盖，深挖省级公司需求，加大开拓地方国企、风电领域等行业大客户，报告期内，风电累计取单5.60亿元，同比增长63.27%。 截至报告期末，公司在手订单132.02亿元，同比增长25.81%。国内在手订单74.54亿元，同比增长24.88%；海外在手订单57.48亿元，同比增长27.03%，其中海外配电在手订单11.98亿元，同比增长166.30%，海外配电已逐步成为公司海外业务增长的重要支撑。 在医疗服务板块，公司紧抓老龄化趋势下的康复需求，持续围绕连锁扩张、学科建设、医疗质量等方面进一步夯实公司在国内康复领域的先发优势，持续完善连锁康复医疗体系。截至报告期末，公司下属医院已达38家，总床位数超万张。 （一）智能配用电板块 1、海外市场：持续深化本地化经营；深耕高端市场，发力新兴市场，聚焦AMI系统集成；推进配电、新能源桩逆储业务出海 （1）本地化经营 公司经过多年布局，在海外已建立起较为成熟的销售体系和丰富的客户资源，海外已形成5生产基地+11销售中心的业务布局，拥有巴西、印尼、波兰、德国、墨西哥5大生产基地及销售 中心，并在瑞典、哥伦比亚、尼泊尔、秘鲁、孟加拉、尼日利亚6国设立销售中心，辐射70多个国家和地区。海外生产基地产能在海外业务中的占比可达50%，本地化经营成果凸显。 （2）海外用电 ①市场策略：高端市场持续深耕，重点落地标杆示范项目，同时挖掘市场潜在增量。比如，在德国市场，公司紧抓智能电表换表周期机遇，持续推进德国基地整合工作，目前已拥有5款电表产品，并积极储备研发其他电表型号，2024年度在德国市场已累计取得电表订单约5000万元。同时，新兴市场强势发力，公司紧抓产品换代机遇，不断提升公司在新兴市场占有率。 ②产品模式：加快用电业务从单一设备产品向智慧能源综合管理的系统集成总包模式转型。公司积极拓展新兴市场的AMI整体解决方案业务，报告期内，公司中标巴西COPEL智能电表3.1亿元总包项目、吉尔吉斯斯坦能源部1.02亿智能电表总包项目，并在尼日利亚中标非洲首个智能电表总包项目4.93亿元。报告期内，公司已在总包项目上累计取单11.19亿元，同比增加525.14%。 （3）海外配电、新能源 公司积极布局多元化产品矩阵，依托国内20余年配电产品研发制造经验，复用海外10余年用电业务积累的全球化客户资源，加速推进配电、新能源业务出海。在配电业务方面，重点聚焦欧洲、中东、拉美等高端优势市场的电网客户持续突破。报告期内，公司相继在欧洲、美洲取得配电首单，成功中标希腊电力局4.66亿元变压器项目、墨西哥0.79亿元变压器项目，并在巴西再次中标2.41亿元变压器项目，成果斐然。在新能源业务方面，公司把握新能源行业发展趋势，多元布局桩逆储业务，其中，在瑞典取得欧洲充电桩首单，中标直流桩1.24亿元，充电桩业务在海外市场取得重要突破。 2、国内市场：电网中标持续领先，新品高端表首次国网突破；新能源央企实现基本全覆盖，深挖省级公司需求，加大开拓地方国企、风电领域等行业大客户 （1）电网业务 电网中标持续行业领先，报告期内，公司在南方电网计量及配电产品招标中累计中标12.87亿元，同比增加68.26%；在国家电网计量及配电产品招标中累计中标23.74亿元，同比增长3.61%。其中新品高端表首次突破国网市场，连中三标，确保产品领先。 （2）网外业务 网外客户围绕新能源领域，持续发力，实现五大六小发电央企基本全覆盖，同时深挖省级公司招标需求，加大开拓地方国资、风电领域、石油化工等行业大客户。其中，报告期内风电领域新拓内蒙古能源集团有限公司、国华能源投资有限公司、中核汇能有限公司等大客户，风电累计取单5.60亿元，同比增长63.27%。 3、提质增效：坚持科技创新为核心驱动力，持续加大研发投入，大力发展新质生产力；持续精细管理，提升经营效益，推动降本增效目标