新宏泰：2024年年度报告

公司简称：新宏泰 无锡新宏泰电器科技股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人丁奎、主管会计工作负责人高岩敏及会计机构负责人（会计主管人员）何黎峰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.73元（含税），预计共派发现金红利70,079,680.00元(含税)。本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余的未分配利润结转下一年度。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质性描述，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅第三节管理层经营与分析中六、关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................4第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................24第五节环境与社会责任................................................................................................................39第六节重要事项............................................................................................................................41第七节股份变动及股东情况........................................................................................................50第八节优先股相关情况................................................................................................................55第九节债券相关情况....................................................................................................................55第十节财务报告............................................................................................................................55 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实董事会工作要求，紧紧围绕全年目标任务，强化基层管理，狠抓提质增效，促进项目加速落地，推进科技创新，公司经营业务稳中有进，实现了较好的发展。 一、公司总体经营情况概述 截至2024年期末，公司总资产10.78亿元，归属于上市公司股东的净资产8.47亿元；2024年，公司实现营业收入6.33亿元，较上年同期增长0.05%；实现归属于上市公司股东的净利润7,062.99万元，较上年同期增长2.78%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,587.57万元，较上年同期增长4.49%。 二、2024年度重点工作 （一）多措并举，多点发力，全力拓展市场份额 2024年，公司一方面积极做好三大类产品外资配套项目，维护好长期合作的客户关系，确保合作稳健发展。另一方面持续深度拓展本地及周边的市场客户，进一步配合客户做好新项目的落地。随着ZYJ53-4B、NHT-JG049及模塑制品近80个新品种的落地交付，和国内头部企业达成合作，进一步扩大了公司的产品群及客户群。除此之外，公司还开拓了东南亚、欧洲等海外新业务。 （二）持续进行科技创新，保持核心技术竞争优势 持续推进产品升级换代，不断提升主导产品技术先进性、成本竞争性、质量可靠性。设计开发符合海外行业标准（如东南亚/欧洲市场）的断路器产品，并进一步优化产品结构。全年完成NHT—JG007机构、NHT－JG025C、HDZ-64-17N1等电机及机构类产品研发15项，推进6类经济性原材料的开发和验证进程，完成植物纤维材料研发一项，富士电机新品用材料2项，完成MCCB/ECB5个壳架的设计开发工作，HTS3-160/250/630塑壳断路器的摸底测试等6项，完成HTW2/HTW4、HTW65DHG-2500项目设计或验证工作5项。全年申请发明专利4项，实用新型专利12项，作为全国绝缘材料标准化技术委员会电工作热固模塑料分技术委员会秘书处承担单位，新申请团体标准2项，参与制定1项国家标准。 （三）扎实推进提质增效，进一步提升履约服务能力 1、质量方面，应用VDA6.3/6.5的审核方法，强化对事业部、供应商的产品和过程审核。全年审核了36家供应商，对供方进行了分级评定，制定严格的供应商筛选机制，监控其质量报告的正确性、完整性和符合性。对事业部重大质量事项进行立项分析，监管和提升事业部产品质量。组织了17场质量相关培训。报告期公司荣获了江苏省质量信用AAA级企业。 2、梳理及盘活资产。推进天津市津低宏泰电器有限公司及无锡宏森电子科技有限公司两家亏损子公司公开挂牌转让股权，减少子公司亏损带来的不利影响，有利于提升公司整体经营效率，提升公司资产的使用效率。 3、严格把控资金、成本和投资管理。建立全员、全方位、全过程的成本控制体系，实现了全年的降本增效目标。供应链管理部门进一步整合、优化供应商资源，通过引入二供方、三供方等措施，压降采购成本。各事业部对挤压成型齿轮，底板旋铆、新油脂、一体齿轮改进，断路器用内部隔弧板、桥型触头、热元件等采用工艺改进、技术设计改进等方法使产品降低成本并提高生产效率。 4、进一步强化安全生产，提升环保设备设施管理水平，保障生产安全和环境安全。坚守安全红线意识，牢固树立安全发展理念，完成安全生产三级标准化工作并顺利通过定级评审。完成各类专项排查工作，全年累计组织安全生产检查16次，安全风险辨识4次，开展各类演练8次。通过“查、改、堵”持续提升事故防御能力，切实降低企业安全生产风险。 （四）持续推进数字化和自动化，扩大智能化生产规模 持续推行事业部车间产线、仓库的可视化项目，推行物流系统智能化管理。全年完成去毛刺设备、挤料自动化、静触头装配及连接板高频焊接、接线端子断线压端子、机器人自动螺纹磨及质量信息数字化。在生产信息数字化等方面不断投入，进一步扩大了智能化及数字化在企业的应用。 （五）进一步优化人员结构，打造人力资源硬实力 在集团组织人事部引领下，通过各种类型的培训，不断提高员工的技能与专业水平，并通过多种方式大力扩充人才队伍，不断改善管理人员的知识结构和专业结构。公司共组织培训59场，包括新员工培训、在岗员工培训和委外培训。通过参加集团总部组织的《高级管理人员领导力提升培训》、《经营管理人员能力提升培训》、《中青年干部培训》等建立符合企业快速发展需要的人才知识梯队。推进产改工作，汇聚工人力量，通过“汗水铸匠心比武强技能”员工技能大赛，弘扬工匠精神、劳模精神，形成一支坚强的高技能一线员工队伍。 （六）聚焦党的建设，铸魂强基赋能高质量发展 巩固拓展主题教育成果，扎实开展理论学习教育，健全贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央决策部署。以党建链赋能产业链、创新链，创新开展“链上党建”工程，成为“惠山区新材料产业链链上企业”、“无锡市智能制造产业链党建联盟成员单位”，为产业发展提供坚强的组织保障。推动党建工作与生产经营互融互进、同频共振，开展“党建+项目”、“党建+创新”等活动，推动企业业务发展和创新。 （七）加强风险管控，构建企业安全防火墙 持续完善与优化企业内部控制制度，根据战略规划和经营目标制定风险管控原则，成立风险控制委员会，建立企业风险控制管理制度，进一步提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展。持续加大应收账款管理工作，逐步完善客户信用评价体系，并通过多种形式进行宣贯和培训，强化全体员工的风险防控和合规意识。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业为制造业下属电气机械和器材制造业，是国民经济的基础。 根据国家能源局发布的《2024年全国电力工业统计数据》，全国累计发电装机容量约33.5亿千瓦，同比增长14.6%。其中，太阳能发电装机容量约8.9亿千瓦，同比增长45.2%；风电装机容量约5.2亿千瓦，同比增长18.0%。2024年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备利用小时3442小时，比上年同期减少157小时。全国主要发电企业电源工程建设投资完成11687亿元，同比增长30.1%。电网工程建设投资完成6083