汉嘉设计：2025年一季度报告

证券代码：300746 证券简称：汉嘉设计 汉嘉设计集团股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 （三）限售股份变动情况 三、其他重要事项 适用□不适用 1、合并财务报表范围发生变化： 公司编制2025年3月31日合并财务报表时，伏泰科技层面合并资产负债表、利润表、现金流量表均纳入汉嘉设计2025年第一季度合并财务报表范畴。 2、公司董监高换届选举： 2025年3月12日公司召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十六次会议，2025年3月28日公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举的相关议案。选举产生了第七届董事会、监事会、董事会专门委员会成员，聘任了高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人等。 本次换届完成后，公司第六届董事会非独立董事杨小军先生、古鹏先生、张丹女士任期届满离任后不再担任公司任何职务；独立董事黄廉熙女士和王刚先生任期届满离任后，不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，亦不在公司担任其他职务；李亚玲女士不再担任公司财务总监职务，亦不在公司担任任何其他职务。公司第六届监事会主席邱恒先生、监事马锦霞女士任期届满离任后不再担任公司监事。 详情见公司发布在巨潮资讯网的《关于董事会及监事会完成换届、选举第七届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-027）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：汉嘉设计集团股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 汉嘉设计集团股份有限公司董事会2025年4月23日