凯伦股份：2025年一季度报告

证券代码：300715 公告编号：2025-035 证券简称：凯伦股份 江苏凯伦建材股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 □适用不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用□不适用 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 2025年4月2日，公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》，同意公司与苏州矽彩光电科技有限公司（以下简称“矽彩光电”）、苏州工业园区苏纳同合纳米技术应用产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏纳同合”）、南通嘉鑫一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉鑫一期”）分别签署《关于苏州佳智彩光电科技有限公司的股权收购协议》（以下简称“股权收购协议”）。 根据交易各方签订的股权收购协议，公司以支付现金的方式收购标的公司51%股权，本次交易公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（具备从事证券期货相关业务资格）对佳智彩2022年度、2023年度及2024年度财务报告进行了审计，并出具了天健审[2025]1072号标准无保留意见审计报告。公司聘请了坤元资产评估有限公司（具备从事证券期货相关业务资格）以2024年12月31日为评估基准日对佳智彩全部股权价值进行了评估，出具了《江苏凯伦建材股份有限公司拟收购股权涉及的苏州佳智彩光电科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2025〕161号）。依据评估机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币48,318.52万元。 公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称“凯伦控股”）、实际控制人钱林弟及其一致行动人苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“绿融投资”）与陈显锋及其实际控制的矽彩光电签订了《股份转让协议》，约定凯伦控股、钱林弟、绿融投资拟通过协议转让方式向矽彩光电、陈显锋合计转让持有的公司股份53,634,200股，占公司总股本（剔除公司回购专用账户中的股份数量7,785,360股后的股本370,270,070股，下同）的14.4852%。其中，凯伦控股拟转让数量为25,100,000股,占公司总股本的6.7788%,钱林弟拟转让数量为6,000,000股,占公司总股本的1.6204%,绿融投资拟转让数量为22,534,200股,占公司总股本的6.0859%。矽彩光电受让34,134,200股，占公司总股本的9.2187%，陈显锋先生受让19,500,000股，占公司总股本的5.2664%。根据《股份转让协议》约定，《股份转让协议》自各方签订之日起成立，自公司与相关交易对方就收购佳智彩51%股权签署的正式《股权收购协议》生效之日起生效，且本协议的效力与《股权收购协议》的效力保持一致。本次交易完成后，矽彩光电持有上市公司9.2187%的股份，陈显锋持有上市公司5.2664%的股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，矽彩光电及陈显锋为上市公司关联人，本次交易构成关联交易。 2025年4月21日，公司召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站披露的相关公告。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。