燕京啤酒：2024年年度报告

2024年年度报告 2025年04月 致股东信 尊敬的股东: 您好！ 值此年报发布之际，燕京啤酒董事会谨向长期以来信任并支持公司发展的全体股东致以诚挚的感谢！2024年是公司应对挑战、奋力前行的一年。在国内外经济不确定因素增多、市场形势日趋严峻、产业转型升级步伐加快、市场竞争愈发激烈的背景下，燕京啤酒砥砺奋进，勇于开拓，始终坚守初心，坚持长期主义，以稳健的步伐在变革中坚定前行，取得了令人瞩目的成绩。 2024年是公司实现“十四五”规划目标任务的关键一年。全体燕京人携手奋进、笃定前行，持续深化九大变革，全力攻坚创新，深化ESG治理体系，助推公司业绩持续向好，各项主要经济指标全面增长。2024年公司实现啤酒销量400.44万千升，同比增长1.57%，其中燕京U8销量69.60万千升，同比增长31.40%，实现营业收入146.67亿元，同比增长3.20%；营业利润16.09亿元，同比增长56.96%；利润总额15.72亿元，同比增长51.26%；实现归属于上市公司股东的净利润10.56亿元，同比增长63.74%，主要经济指标创历史新高，“十四五”战略目标再下一城。 成绩的背后是全体燕京人迎难而上、挺膺担当，克服各种困难挑战。与此同时，成绩的取得也离不开各位股东始终如一的坚定支持， 为燕京在复杂多变的市场浪潮中稳健前行注入了强大动力，让全体燕京人得以心无旁骛地拼搏奋进，共同推动企业持续稳健发展。 这一年，我们强基固本、凝心聚力，党的建设有力有效。 公司以党建为引领，加大改革深度，拓展改革广度，提升改革精度，释放改革温度，在质量、销量、动力和管理上乘势而为，持续发力，不断增强企业核心竞争力、创新力、控制力、影响力和抗风险能力。 这一年，我们昂扬奋进、追求卓越，综合实力稳步提升。 公司主要经济指标连续第四年实现增长，全年规模增速依然保持逆势正增长，营业收入稳中有升，再创历史新高，归母净利润首次突破10亿元，增幅超50%，以持续双位数增长领跑行业，增速位居行业首位，燕京U8继续保持超30%的增速，销量达69.6万千升，有力带动利润抬升，利润结构进一步优化，展现出了强劲的抗风险、抓机遇能力和良好的发展韧性。 这一年，我们守正创新、深化改革，发展质量不断向好。 公司持续深化卓越管理体系建设，质量、效率等持续改善。通过深度挖潜供应链转型，加大体系专家培养，推进搭建集团数字化平台建设系列工作，大力推动公司供应链管理工作实现全面数字化进程。公司荣获“2024年北京市智慧企业建设创新案例”。 公司加大科技赋能和成果转化，调整产品结构，提升中高端产品占比，持续聚力U8产品力升级，推陈出新狮王精酿、燕京九号等系列产品。年内，新增授权发明专利16项，实用新型53项；1项科研成果通过中国酒业协会科技成果鉴定，认定达到国际领先水平。 公司践行绿色发展，规范啤酒单位产品综合能耗消耗管理，持续开展双碳管理，推动二氧化碳核查及履约工作，制定碳达峰行动方案，启动全集团直购电集采，优化电力成本，进一步实施分布式光伏项目，持续推进绿色工厂创建，年内新增8家，目前共有17家“绿色工厂”、6家“绿色供应链企业”。 这一年，我们攻坚克难、励精致远，管理能力愈加强化。 公司持续深耕市场建设，完善市场建设管理办法。稳健推进“百县工程”，加强市场人才建设，拓展渠道建设，推动全国社区团购发展，入局进场电商，与歪马送酒、京东酒世界深入合作，销量稳步增长，实现全面盈利。 这一年，我们守土尽责，防微杜渐，风险防控务实高效。 公司强化法人治理结构，构建外部董事履职保障体系。强化“以党组织为领导核心，股东大会为最高权力机构，董事会科学决策，监事会独立监督，经理层在授权范围内依法合规经营”的现代公司治理结构。持续健全“1+M+N”制度体系，强化董事会的经营决策主体定位，保障经理层的自主经营权，各项制度相互衔接、相互对应，从不同维度和层面为董事会提供了科学严谨的决策依据以及履职行权的制度保障；强化内控体系建设，持续规范制度执行过程管控与监督，实现闭环管理；改进流程体系，优化重大决策、重要决策、一般决策、合同审批等管理流程，放权减负提升决策效率；完善合规管理体系建设，推进合规管理与业务实际深度融合，加强合规监督检查，完善法律风险防控机制，持续提升案件基础管理能力和依法维权能力，推动案件管理精细化、规范化。 随着ESG管理体系认证的通过，公司陆续获得合规、创新、社会责任（ESG）新三体系证书，标志着公司的治理管理能力达到了崭新的高度。这一成果不仅体现了公司治理能力的全面升级，更通过管理体系的协同效应，为企业高质量发展注入持续动能。 这一年，我们选贤任能、激发活力，干部人才建优建强。 公司持续强化人才培养机制，加强干部监督管理。公司实行经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，建立预算执行与绩效考核联动机制，完善商学院培训基地建设，实施“十百千”人才培养工程，完善选拔、认证、聘任、评级、激励、评先的流程和标准，优化四支人才库架构，细化管理，实行动态调整。 这一年，我们提高股东回报水平,增强投资者信心。 公司一直以来重视股东的投资回报，在兼顾业绩增长及高质量可持续发展的同时，持续强化回报股东的意识，实施连续、稳定的利润分配政策。董事会提议以公司现有总股本2,818,539,341股为基数，2024年度每10股派发现金股利1.90元（含税），共计535,522,474.79元，现金分红占当年实现归属于上市公司股东的净利润的50.73%，现金分红金额同比增长90%。 2025年，是“十四五”规划的收官之年，承上启下，尤为关键，我们将把握大势，干字当头，无惧风雨，破浪前行，为顺利达成“二次创业、复兴燕京”的目标矢志前行。 北京燕京啤酒股份有限公司董事会 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人董事长耿超、主管会计工作负责人严峻及会计机构负责人(会计主管人员)曾启明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》的披露要求。 本年度报告中已描述了公司面临的风险，报告中所涉及到公司经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者认真阅读相关具体内容，注意投资风险。《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn为本公司2024年年度报告选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了公司未来可能面临的主要风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,818,539,341股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.9元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................6第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................10第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................14第四节公司治理..............................................................................................................................41第五节环境和社会责任.................................................................................................................60第六节重要事项..............................................................................................................................69第七节股份变动及股东情况.........................................................................................................84第八节优先股相关情况.................................................................................................................90第九节债券相关情况......................................................................................................................91第十节财务报告..............................................................................................................................92 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（四）其他相关资料。 释义 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、注册变更情况 五、其他有关资料 □适用√不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问□适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 □适用√不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用√不适用 八、分季度主要财务指标 □是√否 九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 □适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 作为国内市场竞争最激烈的行业之一，