联德股份：联德股份2024年年度报告

公司代码：605060 杭州联德精密机械股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙袁、主管会计工作负责人杨晓玉及会计机构负责人（会计主管人员）杨晓玉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除股份回购专户内股票数量）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.5元（含税），预计共分配股利83,816,600.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交本公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请投资者查阅本报告第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................5第三节管理层讨论与分析..............................................................................................................9第四节公司治理............................................................................................................................29第五节环境与社会责任................................................................................................................44第六节重要事项............................................................................................................................49第七节股份变动及股东情况........................................................................................................63第八节优先股相关情况................................................................................................................71第九节债券相关情况....................................................................................................................71第十节财务报告............................................................................................................................72 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明□适用√不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，在全球经济形势波谲云诡、挑战重重的大环境下，公司锚定生产经营计划与既定奋斗目标，以破竹之势奋勇向前。秉持“持续改进，谋求和谐发展”的核心理念，公司在市场拓展、产品创新、成本管控、风险防控等多维度全面发力。具体实现的经营情况如下： （一）明德工厂落地，产能迈向新高 2024年，公司募投项目“高精度机械零部件生产建设项目”，即明德工厂，顺利落地并圆满结项。该项目引入了国际先进的中频感应电炉、数控加工中心等关键设备，搭建起智能化生产体系，同时吸纳了一批行业内经验丰富、技术精湛的专业人才，构建了一支高效协同的团队。 在生产工艺层面，通过对铸造、机械加工、产品组装等关键环节的升级，提升了生产效率与产品精度。先进的设备与专业人才的深度融合，使公司在生产能力上实现了质的提升，产品生产供应规模进一步扩大。规模化生产效应日益凸显，不仅将有助于降低单位生产成本，还将进一步提升产品品质的稳定性。这一系列成果，有力地巩固了公司在市场中的领先地位，为公司在激烈的市场竞争中持续发展奠定了坚实基础。 （二）拓展海外布局，强化全球供应 公司已在美国成功设立AMR公司，这一关键战略举措旨在深耕北美市场，挖掘潜在客户，缩短产品供应周期，全方位提升服务效率与质量。自成立以来，AMR公司凭借本地化运营优势，迅速打开市场局面，与当地多家企业建立了合作关系，提升了公司在北美的品牌知名度与市场份额。 2024年，顺应下游客户全球化供应链需求，公司全力推进在墨西哥的新工厂筹备工作。目前，已顺利购得位于墨西哥蒙特雷市的土地，建设工作正在紧锣密鼓地进行。墨西哥生产基地建成投产后，将成为公司在拉丁美洲的重要据点，助力公司精准捕捉国际市场动态，深度了解客户需求，进一步优化全球供应链布局，能够更好地应对各种市场变化和挑战。 展望未来，公司将依托现有客户资源，持续深化全球合作，凭借在行业内积累的良好口碑，积极开拓能源设备、农业机械等新业务领域，主动对接国际优质客户，培育新的利润增长点，在全球市场竞争中实现可持续发展。 （三）流程分工梳理，效率产能协同跃迁 2024年，为有效提升生产效率，增强公司核心竞争力，公司对核心工厂流程分工开展了全面且深入的梳理工作。公司针对每一个工厂的业务范围、设备情况、业务特点精准分析，通过收集大量一手数据，结合行业前沿标准与过往生产经验，精准定位各工厂的核心优势与潜在问题，从而明确每一个工厂的专属职能。基于分析结果，公司积极推行流程标准化举措，制定并实施标准化操作手册，同时简化冗余流程，引入先进生产设备，优化工厂布局。 （四）数字化深度赋能，护航公司转型升级 在数字化与智能化深度融合，成为驱动生产力飞跃关键力量的当下，数据要素作为数字化发展的核心引擎，已深度渗透至生产各环节。顺应这一时代趋势，公司锚定专业化发展根基，着眼智能化未来布局，力求实现服务全球化目标，积极运用大数据与工业物联网技术，全面推进数字化转型。 在技术应用层面，公司以西门子PLM软件为依托，构建研发一体化管理体系，实现研发流程的高效协同与数据贯通；借助智能生产设备，实现生产数据的实时采集、精准分析与充分利用，为生产优化提供有力支撑；引入全球领先的SAPERP管理系统，对企业资源进行全面整合与高效调配。 2024年，公司在数字化转型征程中取得重大突破，成功打通PLM、SAP与现场执行系统之间的数据集成通道，彻底消除数据孤岛，实现现场设备全面联网。这一成果使得公司运营模式实现从传统经验驱动向数据驱动的根本性转变，数据深度赋能企业运营各环节，为科学决策提供精准、 实时的辅助依据，为公司转型升级筑牢坚实基础，有力推动公司在全球市场竞争中抢占先机、行稳致远。 （五）聚焦技术创新，铸就行业领先优势 自成立以来，公司始终深耕机械设备高精度零部件制造领域，将技术研发视为企业发展的核心驱动力，凭借坚定不移的创新投入与积极进取的探索精神，在技术创新的道路上砥砺前行，持续提升自主创新能力，确保产品和技术更新迭代的速度与行业发展保持同频共振，以深厚的技术底蕴从容应对下游产品快速更新换代的市场需求。 经过多年的积累与沉淀，公司在技术创新的各个关键环节都构建起了核心优势。在技术团队建设方面，汇聚了一批行业内资深专家与青年技术骨干，形成了结构合理、富有创造力的研发队伍；技术创新体系不断完善，构建起高效的研发流程与激励机制，激发团队创新活力；在技术储备上，提前布局前沿技术，为企业的长远发展奠定坚实基础；生产工艺持续优化，引入先进的生产技术与设备，提升产品质量与生产效率。这一系列优势相辅相成，确保公司技术与产品始终屹立于行业前沿。 为进一步拓展技术创新边界，公司积极与高校开展全方位、多层次的技术交流与合作。在坚持自主研发的同时，充分借助高校丰富的智力资源与人才优势，实现产学研深度融合，推动公司综合技术水平实现质的飞跃。 截至2024年12月31日，公司及境内子公司在技术创新成果上收获颇丰，共获得已授权专利221项，其中发明专利42项，以其对核心技术的深度突破与创新，彰显公司在行业内的技术引领地位；实用新型专利176项，从多个维度优化产品设计与生产工艺，提升产品实用性与市场竞争力；软件著作权3项，标志着公司在数字化、智能化技术应用领域的积极探索与有效实践。这些丰硕的技术成果，不仅是公司过去创新发展的有力见证，更是未来持续开拓市场、引领行业发展的核心竞争力。 （六）深耕市场开拓，驱动全面发展 公司始终秉持“客户至上”的核心理念，将客户体验置于首位，以全方位、综合性服务为客户创造价值。通过深入开展市场调研、定期进行客户回访等多元举措，精准洞察市场需求，及时发现并解决自身存在的问题，不断提升市场响应速度与服务质量。 公司以“持续改进，谋求和谐发展”为使命，在技术、模式、业务及产品等维度持续创新，不断突