黄山旅游：黄山旅游2024年年度报告

公司代码：600054900942 黄山旅游发展股份有限公司2024年年度报告 2025年4月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人章德辉、主管会计工作负责人王雁及会计机构负责人（会计主管人员）王雁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.72元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本729,379,440股，以此计算合计拟派发现金红利125,453,263.68元（含税）。本年度公司现金分红比例为39.83%。本次利润分配不实施资本公积金转增股本。 2、上述B股股利以美元派发，美元与人民币汇率按2024年年度股东大会批准后的第一个工作日中国人民银行公布的美元兑人民币的中间价计算。 如在公司2024年年度分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分，敬请投资者关注并注意投资风险。 十一、其他 √适用□不适用 本报告分别以中、英文印制，在对中英文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 目录 第一节释义......................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................25第五节环境与社会责任................................................................................................................43第六节重要事项............................................................................................................................47第七节股份变动及股东情况........................................................................................................57第八节优先股相关情况................................................................................................................60第九节债券相关情况....................................................................................................................61第十节财务报告............................................................................................................................62 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，今年以来，公司在董事会的坚强领导下，牢牢把握旅游产业发展新趋势新方向，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照既定发展战略，抢抓机遇、加快转型、规范运作，推动各项工作迈出新步伐、取得新成效，企业实现持续稳定健康发展。 （一）持续抓好公司经营。报告期内，国内旅游市场持续发展，公司坚持把握机遇，用好政策、市场、渠道、活动、产品等各类手段，加大客源市场拓展力度，全力以赴抓好经营，拼经济稳增长。报告期内，黄山景区累计接待进山游客492.24万人，较去年同期457.46万人增加34.78万人，增幅7.60%；索道及缆车累计运送游客981.49万人次，较去年同期950.61万人次增加30.88万人次，增幅3.25%；实现营业收入193,113.19万元，较去年同期增加169.00万元，增幅0.09%；实现归属于上市公司股东的净利润31,500.90万元，较去年同期减少10,789.79万元，减幅25.51%，主要系综合因素导致本期景区门票客单价下降，6月份下旬持续强降雨导致景区进山人数低位运行近半月，本期新增投资项目导致折旧摊销相应增加，同时持有的其他非流动金融资产公允价值变动所致。 （二）持续实施精准营销。坚持市场化的方法、产业化的思维，把握大众旅游新趋势，拓市场促消费。一是政策端，全面落实“引客入黄”计划，分人群分区域精准制定各类优惠政策，同时扎实做好收益管理，根据市场新变化持续优化景区酒店销售政策。二是宣传端，优化新媒体矩阵管理，用好新媒体账号，加大外部媒体合作力度，开展图文和直播营销，通过主题活动放大宣传声量。三是渠道端，强化与旅行社、重要企业及互联网平台等合作，发力传统渠道、跨界合作及数字化营销，不断延伸营销触角。四是市场端，加大客源市场推介力度，抢抓企业团建等大客户市场、入境及航空市场、亲子及研学市场等专项市场，提升市场增量。 （三）持续深化战略布局。坚持立足资源禀赋，大力发展全域旅游，强主业优布局。一是正式发布黄山旅游雲麓酒店品牌，构建了“雲”字号品牌矩阵；加快推进北海宾馆环境整治改造项目和汤泉大酒店改造项目装饰施工；玉屏索道智慧索道项目建成使用并实现稳步运转。二是推进太平湖景区业态升级，太平湖漫心府酒店等项目投入使用，并不断完善体验性、参与性水上娱乐产品，开展各类体验活动。三是完成茶坦帐篷营地项目用地摘牌、土地流转等前期事项，已进入实质性建设阶段，并积极推进花开南溪项目施工建设。四是持续打响花山夜游品牌，丰富夜游产品供给，创新开展多场品牌活动，打造微演艺、快闪店等消费新场景；参股投资的文旅演艺《徽秀》已正式投入运营。五是徽菜板块投入运营合肥骆岗公园店、安徽六安店、广东深圳店等5家门店，徽商故里品牌成功入选中华老字号名单。六是链接策划端、投资端、建设端、运营端各类资源，深化外部合作，发力网文网剧网游新赛道，以文化产业推进旅游产业发展，推动文旅融合初见成效。 （四）持续推进数智赋能。坚持推进文旅数字化进程，用好数智化技术赋能，布赛道强科技。一是自主研发黄山AI旅行助手，为游客提供智能客服、智能购票、智能讲解、智能推荐、智能游记等服务。二是在黄山景区启动国际化友好景区共建计划，实施支持外国游客刷卡、扫码和现金等多种支付方式，实现“卡、码、币”畅通。三是升级黄山旅游官方平台，优化重构平台功能布局，新增部分功能，以“年轻化、结构化、功能化”提升用户体验。四是推进数字化转型模式输出，持续推进岳西智慧旅游项目，完成“云上岳西旅游官方平台建设”项目主体功能开发，并谋划储备拓展项目。五是推进数字化企业管理，管理云平台实现经营单位全覆盖，自主研发智慧党建系统，推进人力资源管理系统升级优化。六是探索无人机、攀山侠、履带运输车等多种技术运用，推进解决山岳型景区物资运输难题，目前已稳定开辟2条无人机运输航线。 （五）持续提升公司形象。坚持发挥黄山是美好安徽的亮丽名片、美丽中国的展示窗口作用，立品牌塑形象。一是作为主编或参编单位，制定或修订山岳型景区污水处理、垃圾分类及客运索道安全生产等各类行业标准，积极发挥标准引领作用。二是公司先后荣获龙雀奖、金牛奖等荣誉，公司信息披露工作再次荣获上交所最高等级A级（优秀）评价，旗下途马科技获评“年度智慧景区服务品牌”，云麓酒店管理在“迈点文旅住宿节”成功获评“年度卓越运营企业”。三是推动黄山精彩亮相德国柏林旅展、英国伦敦新春庆典、亚太旅游交易会等国际活动，联动全市参与各类“走出去”宣推活动，持续发挥并运营好三大海外社交媒体账号，多角度常态化推广黄山、徽州两大话题，打响黄山品牌。 （六）持续升级服务品质。坚持瞄准游客情绪价值，提升游客体验感和满意度，优品质强服务。一是创新服务机制，大力践行“人人都是迎客松”“优服务强品牌”行动，丰富酒店一站式暖心管家服务模式，衍生打造雲管家、度假体验师、文化体验师等一批专业化个性化服务队伍，推出先行赔付办法，实施陌生访客、先游后付等举措，提升对客服务质量。二是提升基础设施，持续完善或升级黄山景区游步道、休憩设施、安全护栏、旅游公厕、标识标牌等基础设施水平。三是优化体验场景，持续开展黄山四季山林度假生活季活动和非遗展演等特色文化活动，持续打响网红阳台、雲酒吧、雲SPA等满足深度体验需求的产品，提供“研学游”、“疗休养”等一站式服务，推进从“卖房卖餐”向“卖生活方式、卖服务品质”转变。 （七）持续增强内部管理。坚持推改革、抓安全、防风险、建体系，强化公司治理效能，重运营强治理。一是完成公司董事会和监事会换届选举，制定或修订公司章程、独董工作制度、“三会”议事规则等10