航天信息：航天信息股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600271 航天信息股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人马天晖、主管会计工作负责人高宇明及会计机构负责人（会计主管人员）李君声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以利润分配股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金红利0.04元（含税），预计派送金额为7,411,538.55元，剩余未分配利润结转累计未分配利润。本年度不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 公司已描述面临的风险，请查阅本报告“第三节”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”内的“（四）可能面对的风险”内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................29第五节环境与社会责任...............................................................................................................44第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................59第八节优先股相关情况...............................................................................................................65第九节债券相关情况...................................................................................................................66第十节财务报告...........................................................................................................................67 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 营业收入同比下降的主要原因是一方面公司原防伪税控业务受产业形态深化调整、行业格局剧烈变化等因素影响，收入大幅下降；另一方面受当前内外部环境影响，公司数字财税业务拓展未达预期。 归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比下降的主要原因一是由于作为公司重要盈利点的原防伪税控业务，受产业形态深化调整、行业格局剧烈变化等因素影响较大，业绩大幅下滑；二是智慧产业、网信产业等业务领域市场竞争加剧，业务规模、盈利水平有所下降。 经营活动产生的现金流量净额同比下降的主要原因是受当前内外部环境影响，公司数字财税业务拓展未达预期，销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，航天信息面临前所未有、极其严峻的内外部形势，全体干部员工直面困难、沉着应对、系统施策，坚定不移贯彻落实“一二三五八”发展思路，着力深化改革创新、加快转型升级、提升发展质量，在开源增收、降本提效上狠下功夫，积极防范、稳妥化解各类风险事项，以行动的确定性应对风险挑战的不确定性。经过艰苦努力，公司在极为困难的条件下稳住了经营基本盘，进一步增强核心功能、提高核心竞争力取得积极进展和成效，为后续高质量发展奠定了坚实基础。 （一）进一步发挥科技创新支撑作用。 召开科技创新工作会，深化价值创造理念，提高研发投入产出效能，着力以科技创新推进高质量发展。一是筑牢科技自立自强战略支撑，发布适应新趋势的专业技术体系，进一步完善技术布局。推进关键技术攻关，顺利完成国资委相关专项工程年度任务；二是以重大创新工程为载体，大力推进科技创新、产业创新融合，共完成技术攻关25项、产品研发28项。其中“爱信诺·信诺GPT”通过中央网信办备案，获得中国网络安全与信息产业“金智奖”；三是提升科技成果产出，新获国家“专精特新小巨人”企业认证2项、省部级科技奖励2项、航天科工集团科技进步奖6项，新增授权专利150件，完成《面向跨境贸易的区块链电子单证》国际标准立项，并发布国家标准5项、行业标准2项。 （二）坚持以改革创新增强发展动能。 坚持“强主业、提能力、防风险”的年度改革工作总原则，落实机构改革领导小组及7个相关专项工作组职责，大力推进改革工作深化扩围。一是以赋能产业发展为导向，优化职能部门机构职责和资源配置，职能部门数量由12个压缩至10个，人员编制压减18%；二是着力提升研发投入产出效能，整体优化研发创新体系，完善机构定位，增进研发协同；三是按照改革工作总原则，将本级所属4家分公司整合进入相关独立法人单位，向技术、市场聚焦资源；四是推进改革深化提升行动及“科改行动”，对照既定方案全面完成年度任务。改革实践项目入选国资委《基层国有企业改革深化提升行动案例集》，获评2024中国企业改革发展优秀成果；五是深化三项制度改革，推进领导干部“能上能下”常态化，强化工效联动，设立核心骨干保留专项和人效提升专项工资总额奖励。 （三）着力提升上市公司发展质量。 推动提高上市公司质量三年专项行动圆满收官，全面贯彻落实“国九条”，不断提升公司治理水平和发展质量。一是不断完善公司治理结构，修订公司《章程》，制定《独立董事工作规则》，进一步完善公司各治理主体权责事项清单，持续提升决策效率效能；二是统筹研究制定经营工作总体策划实施方案，全面部署“增收、降本、提效”21项重点工作。主要领导按周调度、重大事项随时研究，领导班子成员专项领办、一抓到底，千方百计稳住经营“基本盘”；三是服务产业发展实施资本运作，推动3家子公司股权融资，完成2家非持续经营单位和1家参股公司退出，清理注销低效无效分公司84家。规范减持中油资本股票，确保投资收益；四是强化精细化管理力度、提升穿透式监管能力，大力推广应用集采平台，进一步规范招标项目管理，推进全体系统一的合同全生命周期管理；五是法治合规风控体系建设与中心工作深度融合，以专项合规指引和“三张清单”实现重点领域合规管理落地落实。诉讼案件全年结案率同比提高23%，存量案件数量同比下降13%；六是规范运作，加强与资本市场良性互动，信息披露评价重回“B级”，公司ESG报告获评“中国证券报ESG金牛奖央企五十强”。 （四）持续强化干部人才队伍建设。 认真践行新时代党的组织路线，鲜明树立选人用人正确导向，着力激发干部人才创新创效活力。一是科学编制干部队伍建设中长期规划，公司党委管理的干部中党员占比92.86%，人力（智力）资源结构不断优化；二是深化科技创新人才队伍建设，根据重大创新工程需要，累计聘任工程“两总”41人次，评聘各专业技术领域序列人员94人，入选政府特贴、集团公司高级专家、航天功勋荣誉、航天基金奖等20余人；三是健全教育培训体系，强化干部人才履职能力提升，制定教育培训五年规划和年度计划，组织各类公司级培训70项、参训1.6万余人次。 （五）切实统筹发展和安全。 全面落实“安全第一，预防为主，综合治理”总体方针，以“时时放心不下”的责任感抓好大安全工作。一是坚持“一岗双责、党政同责、齐抓共管、失职追责”，建立“一级抓一级、层层抓落实”以及责任到岗、责任到人的安全责任体系，全员签订安全责任书，修订制定9项公司级制度标准；二是分类分级、突出重点开展保密资格资质管理，制定实施管控硬约束条件，两家单位由涉密信息系统资质乙级升至甲级；三是从严从紧开展安全生产治本攻坚等系列专项工作，累计检查发现并完成300余项安全隐患问题整改，组织系列应急演练活动200余场；四是开展主数据中心能力提升二期建设，有效提升主动防御能力，全年未发生网络安全事件。 二、报告期内公司所处行业情况 2024年，我国发展面临的有利条件强于不利因素，经济回升向好、长期向好的基本趋势没有改变。按照“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总体要求，各部委、各地区、各行业出台了系列有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策。总体看，全国统一大市场构建步伐将进一步加快，新型城镇化、乡村振兴、粮食安全、产业链供应链安全、信息安全等重大战略部署将持续落实落地，数据作为关键生产要素的价值日益凸显。可以预见，数字经济、数字社会建设将进