光智科技：2025年一季度报告

证券简称：光智科技公告编号：2025-042 光智科技股份有限公司2025年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计□是否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 （二）非经常性损益项目和金额 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化□适用不适用 （二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用不适用 （三）限售股份变动情况 □适用不适用 三、其他重要事项 适用□不适用 1.公司变更法定代表人 公司于2024年12月26日召开的第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任朱世彬先生为公司总经理的议案》。《公司章程》第八条规定，总经理为公司的法定代表人。因此，公司向工商登记机关申请办理法定代表人变更事宜。报告期内，公司已完成了以上工商变更登记手续，并取得了哈尔滨新区平房经济技术片区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司法定代表人由刘留变更为朱世彬。除前述事项外，公司《营业执照》中其他工商登记事项不变。 具体内容详见公司于2025年1月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更法定代表人并完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-012）。 2.2025年限制性股票股权激励计划 （1）制定2025年限制性股票股权激励计划（草案） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《公司章程》等有关规定，遵循收益与贡献对等的原则，公司制定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，2025年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施有利于完善股东、公司与员工之间的利益共享机制，充分调动员工的工作积极性和创造性，提高公司的可持续发展能力。本激励计划拟向激励对象授予第二类限制性股票合计297万股，占本激励计划草案公告之日公司股本总额的2.16%。本激励计划未设置预留权益。本激励计划授予的激励对象不超过11人，包括公司董事、高级管理人员及公司（含子公司）核心人员，不包括公司独立董事和监事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 具体内容详见公司于2025年2月18日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《光智科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 （2）向激励对象授予限制性股票 公司2025年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司2025年第二次临时股东会的授权，公司于2025年3月5日分别召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定授予日为2025年3月5日，向符合授予条件的11名激励对象授予限制性股票共计297万股，授予价格为27.07元/股。 具体内容详见公司于2025年3月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。 四、季度财务报表 （一）财务报表 1、合并资产负债表 编制单位：光智科技股份有限公司 2025年03月31日 2、合并利润表 3、合并现金流量表 （二）2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用不适用 （三）审计报告 第一季度报告是否经过审计□是否公司第一季度报告未经审计。 光智科技股份有限公司董事会2025年4月9日