同仁堂：同仁堂 2024年年度报告

公司简称：同仁堂 北京同仁堂股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邸淑兵、主管会计工作负责人温凯婷及会计机构负责人（会计主管人员）王燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度本公司按照合并报表实现归属于母公 司 股 东 的 净 利 润1,526,274,925.98元 ， 按 母 公 司 实 现 净 利 润 的10%提 取 法 定 盈 余 公积139,331,446.76元，加年初未分配利润8,370,702,732.85元，减去2023年度及2024年半年度利润分 配 已 向 全 体 股 东 派 发 的 现 金 红 利1,371,470,262.00元 ，2024年 度 可 供 股 东 分 配 利 润为8,386,175,950.07元。公司拟以2024年末总股本1,371,470,262股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），本次现金分红金额占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的44.93%。 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。本预案已经公司第十届董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 同时，公司于2024年10月完成2024年半年度利润分配，向全体股东合计分配685,735,131.00元（含税），若按此计算，则公司2024年年度合计向全体股东派发现金红利总额为1,371,470,262.00元（含税），占2024年度合并报表归属于母公司所有者的净利润的89.86%。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述公司所面临的风险及应对等，敬请投资者予以关注，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义......................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................6第三节管理层讨论与分析............................................................................................................10第四节公司治理............................................................................................................................36第五节环境与社会责任................................................................................................................56第六节重要事项............................................................................................................................60第七节股份变动及股东情况........................................................................................................69第八节优先股相关情况................................................................................................................75第九节债券相关情况....................................................................................................................75第十节财务报告............................................................................................................................76 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 其他说明：“其他符合非经常性损益定义的损益项目”列报内容为同仁堂科技本年处置其原子公司北京同仁堂第二中医医院有限责任公司部分股权致使其丧失控制权，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得。 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是实现“十四五”规划目标任务的冲刺之年，公司全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，在党委和董事会的领导下，以高质量发展为主线，全面推进“三大发展战略”，深入落实“同仁堂服务年”及党建经营重点工作任务，坚持稳中求进、先立后破，加快培育新质生产力，经济运行工作实现了稳中有进、进中向好、好中提质的良好局势。 （一）锚定“服务年”任务落实，守正创新赋能形象升级 一是围绕中心服务大局。严格落实党委“第一议题”制度，深入开展各类党建学习研讨、专题党课活动，明确改革方向，凝聚思想共识。积极服务京津冀协同发展，探索多元合作模式，加速投资项目落地转化，加快发展新质生产力、加快医药健康协同。坚持党建与经营相融合，狠抓战略机遇，对同仁堂“服务年”重点任务进行梳理部署，层层落实，巩固党建经营成效。 二是秉持初心服务社会。持续优化终端门店形象升级、专业化服务升级、品类需求升级，引导门店转型，延展服务范围。打造更多“药店+”模式，深挖消费者体验升级，持续以业态转型、品类扩充和服务升级增强零售终端发展内生动力。广泛开展中医义诊、养生科普、文化体验等公益活动，在全国超180个城市开展中医药文化进校园、进社区“双进”活动，重点推进中医药文化弘扬、中医药老字号品牌价值提升等工作，全面提升品牌影响力。 三是主动靠前服务基层。深化管理下沉机制，构建子公司运营管理服务体系，为子公司加快推进重点项目、完善规范治理提供专业咨询和指导，开展部分子公司巡检调研，帮助子公司发现问题，及时优化，助力子公司不断夯实经营和管理质效。坚持人才强企战略，不断强化人才队伍梯队化建设，持续完善薪酬绩效改革，切实发挥考核激励效果，提高人才资本利用率。围绕人才培养，加大人才引进和员工培养力度，通过开展各类培训活动提升员工的综合素质，通过搭建“培优计划”平台、建立人才库等形式挖掘后备人才，为员工提供更多的职业发展机会。举办技能比赛、职工运动会等各类丰富多彩的业余活动，增强职工的获得感、幸福感。 （二）精准发力营销改革，稳中求进促提质增效 一是强化市场营销和品牌推广。巩固现有市场，开拓新市场，结合大品种战略、精品战略，统一规划营销工作，发挥品种群优势，开展牛黄清心丸、五子衍宗丸、乌鸡白凤丸等重点品种动销。通过文化和节日活动推广品牌，开展同仁堂日、药王节、焕彩行动、御药传奇等多元立体化营销推广，提升产品影响力。制定个性化营销策略，利用多种推广方式构建品牌与产品的宣传网络，并在零售终端实施精准推广。 二是加速电商业务成长和线上线下融合。加速电商赛道成长，推动线上资源与线下门店良性互动。发展电商运营模式，优化电商平台的产品销售组合及运营策略。加强与头部电商合作，布局新兴线上市场，加强渠道与货源管控力度，适应现代购销理念。“双十一”期间，五子衍宗丸第五年蝉联天猫平台OTC男科用药冠军，乌鸡白凤丸摘得京东OTC妇科类目季军。 三是推进医疗领域业务拓展。稳步开展医疗端业务，组建医疗事业专业团队，搭建医疗体系销售渠道。主动研究医疗政策和市场动态，集中资源培育和推广具有市场潜力的大品种。结合学术交流活动加大核心市场的等级医院、社区医疗机构开发，提升产品在医疗渠道的认可度和经营成效。 （三）赋能科技创新升级，因地制宜发展新质生产力 一是加大研发力度，深化科研创新。深化产学研合作，加快推进创新药、经典名方开发和中医药特色研究，推动大品种研发成果应用，如完成参苓白术散、巴戟天寡糖胶囊等药效研究，同仁牛黄清心丸针对广泛性焦虑障碍的临床研究，发挥科研对产品发展的驱动作用。与多家科研机构、高校合作，在临床研究等关键领域探索，推动大品种研发成果产业化，同仁堂科技与北京中医药大学合作的用于慢性心力衰竭气虚血瘀证的中药复方制剂芪参颗粒顺利获得临床试验批准，为公司发展注入活力。 二是推动数字化和智能制造转型升级。以科技创新驱动中药制造的现代化变革，生产运营领域，生产供应链运营平台完成阶段验收并上线运行；大兴分厂一期大蜜丸数字化生产线顺利搭建完成，有效提升生产管理的智能化水平。营销管理领域，借助营销可视化数字管理平台，强化渠道营销数据分析。财务管理领域，财务核算系统基础模块上线试运行，打通系统间数据壁垒，助力实现业财融合。仓储与运输管理领域，优化WMS仓储管理和TMS运输管理系统。探索智能制造，通过与设备生产厂家合作研发智能生产线等方式，进一步提高生产效率，保障产品质量。 三是持续夯实“质量基石”。实施“零缺陷”质量管理，开展全系统质量风险排查及防控，密切关注药材质量问题，完成近百个药材质量标准修订。强化品种安全性指标控制，开展部分含毒性成分品种研究工作及部分品种质量标准提升研究，提升功能质量管控能力。公司“中药