倢冠控股2024年年报

香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 GEMGEM 目錄 356921344667747576787980144 公司資料 總部及主要營業地點 董事會 1656 執行董事 獨立非執行董事 核數師 5202001–2 董事會委員會審核委員會 開曼群島股份過戶登記總處 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands 薪酬委員會 香港股份過戶登記分處 提名委員會 1617 公司秘書 授權代表 註冊辦事處 合規主任 Ocorian Trust (Cayman) LimitedWindward 3, Regatta Office ParkP.O. Box 1350Grand CaymanKY1-1108Cayman Islands 主要往來銀行10 股份代號8606 網址www.kinetix.com.hk 主席報告書 202412 312024 199826 2024(i)33,5308.5%(ii)6,650202312 31202312.4%2024480202368.3% 2025 倢冠控股有限公司余漢埬 2025327 董事及高級管理層的履歷詳情 執行董事 余 漢 埬 先 生（前 稱 余 柏 麟）（「余 先 生」）53199826 1993819951120116 羅章滿先生（「羅先生」）45200152008220104201511201910202152023723 200111 梁昌豫先生（「梁先生」）552004220112SOA-QPS20143201511SOA-QPS29 19921219949 董事及高級管理層的履歷詳情 獨立非執行董事 林 汛 珈 女 士（前 稱 林 玉 珊）（「林 女 士」）53 182005120051120064200732007320162IBM 19951220049Manchester Metropolitan University 李小平先生（「李先生」）53 301994199720152017 19962003 董事及高級管理層的履歷詳情 唐旨均先生（「唐先生」）45232007680762024486132348 20085Assessment Review Panel 高級管理層 林大為先生（「林先生」）512000220151125 199511199611 管理層討論與分析 199826 業務回顧 202447020231,410940(i)510(ii)240(iii)74020241,350(iv)640 提供資訊科技基礎設施解決方案服務 202417,900202453.4%202314,01027.8%202417,9002024 提供資訊科技開發解決方案服務 202410,850202432.3%202312,34012.0%202410,8502024 提供資訊科技維護及支援服務 20244,780202414.3%20234,5604.9%20244,7802024 管理層討論與分析 業務目標及所得款項用途 20232 13 (1)(2)(3) 202412 31 2,990202412 311,800 202412 31 管理層討論與分析 1,190(i)(ii) 20242025 202512 31GEMGEM 主要風險及不確定因素 (1)(2)(3)(4)(5) (6)(7)(8)20261(9)(10)(11)(12)(13)(14)(15)(16)AI(17) 管理層討論與分析 (18)(19)(20)(21)(22)AI 20186 303 202412 31 管理層討論與分析 展望及前景 20242024 財務回顧 收益 202433,5302023202330,9102,6308.5%(i)3,8902024(ii)2202024(iii)1,4902024 管理層討論與分析 毛利及毛利率 20246,650202374012.4%20235,920202319.1%202419.8%2024 銷售開支 20241,450202314010.3%20231,3206090 行政及一般開支 20245,640202320235,8502103.6%(i)510(ii)2802023(iii)630 年內虧損及全面虧損總額 202469020231,730(i)240(ii)74020241,350(iii)510(iv)280(v)640 202469020231,820 管理層討論與分析 財務狀況 流動資金及財務資源 2024202412 313,120202312 313,03030202412 311,000202312 311,0003,1002024123111.1%2023 12 3111.8%20233 9 財政政策 2024 資本架構 202412 31 資本開支 2024202360120 股息政策 管理層討論與分析 僱員及薪酬政策 202412 31170202312 3115320249,41020238,13020242024 購股權計劃 GEM2320186 22 20242023 68,427,536,4.73% 202412 31960390 管理層討論與分析 購股權計劃項下購股權的調整 20233 10 374010 外匯風險 20242024202320242023 捐款 202467,200202343,000 重大投資 2024 管理層討論與分析 未來重大投資或資本資產計劃 202412 312023 重大收購及出售附屬公司、聯營公司及合營公司 2024 集團資產抵押 202412 313,10020233,100 報告期後事件 202412 31 企業管治常規 GEMC12024 GEMC1C.2.11998C.2.1 管理層討論與分析 C.1.8 購買、贖回或出售本公司上市證券 2024 股東週年大會 GEM 審核委員會 2024GEM 企業管治報告 企業管治常規 GEMC12024 守則條文第C.1.8條 C.1.8 守則條文第C.2.1條 C.2.11998C.2.1 董事會 (i)(ii)(iii)(iv)(v) 董事會的組成 執行董事： 獨立非執行董事： 68 企業管治報告 GEM5.05A5.05(1)(2)GEM5.09 2024 GEM (3) C.1.4GEM 202412 31 a.b. www.hkexnews.hkhttp://www.kinetix.com.hk 企業管治報告 審核委員會 (a)(b)(c)(d)(e)(f) GEM5.28GEM5.05(2) 202412 31 202412 3120241231GEM •GEM •• 企業管治報告 •••••• 薪酬委員會 (a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h)(i)23 GEM9 企業管治報告 2024 薪酬範圍 100 ••• 提名委員會 (a)(b)(c)(d) 2024 • • • • 企業管治報告 董事會成員多元化政策 2024GEM 提名程序 GEM5.015.02GEM5.09 企業管治報告 會議次數及董事出席情況 202412 31 董事進行證券交易 GEM5.485.672024 公司秘書 15278069 2024GEM5.1515 獨立核數師酬金 2024 就所提供服務已付╱應付費用 董事及核數師就綜合財務報表須承擔的責任 202412 31 6773 企業管治報告 購買、出售或贖回本公司上市證券 2024 風險管理及內部控制 202412 31 GEM571 股東權利及投資者關係 GEM 64 (I)(i)(ii)(iii)(iv)(v) 企業管治報告 1656 20241231 組織章程細則 202412 31 2024 主要業務 152024 業務回顧 20249 592021334666 業績及股息 2024 財務概要 144 物業、廠房及設備以及投資物業 162024 股本 202425 董事會報告 優先購股權 購買、贖回或出售本公司上市證券 儲備 2024 202412 3110,060 主要客戶及供應商 27.0%6.4%42.4%18.9%5% 銀行及其他借款 202412 3128 管理合約 202412 31 關聯方交易 202430GEM 董事 執行董事： 獨立非執行董事： 112 108 獨立性確認 GEM5.09 董事及高級管理層履歷 6 8 董事於任期內的資料變動 GEM17.50A(1) 董事會報告 董事服務合約 董事及高級管理人員薪酬 GEM189 20242023 董事於交易、安排及合約的重大權益 2024 控股股東於合約的權益 30202412 31 購股權計劃 20186 22 (i) (ii) 20186 30 (i) (ii) (iii) (iv) 30% 10%10%10% 20186 22102028621 (1) (2) (3) 董事會報告 1.001010 80,000,000 1%GEM1% 202412 31 20242023 68,427,5364.73% 購股權計劃項下購股權的調整 20233 10 20242023 董事會報告 董事及主要行政人員權益 20187 16571XVXV78352GEM5.465.67 本公司 (1)LXV(2)Vigorous King Limited31.80%Vigorous King Limited100%(3)20186 22 XVXV78352GEM5.465.67 主要股東權益 XV23336 本公司 董事會報告 (1)LXV(2)Vigorous King Limited100%Vigorous King Limited(3)(4)(5)100%(6)100% XV23336 收購股份或債權證的權利 10GEMXV 於競爭業務的權益 GEM20186 2220186 30 GEM 2024GEM GEM 環境、社會及企業責任 4666 遵守相關法律及規例 與持份者的關係 董事會報告 董事獲准許的彌償 充足公眾持股量 2024GEM 核數師 202412 31 倢冠控股有限公司余漢埬 2025327 環境、社會及管治報告 緒言 GEMC2 2024 編製報告 2024 23 環境、社會及管治報告 董事會聲明 2024 報告期間 202412 312024 報告範圍 202412 312133 持份者參與 環境、社會及管治報告 環境、社會及管治報告 重要性評估 2