新疆众和：新疆众和股份有限公司2024年年度报告

公司代码：600888债券代码：110094 新疆众和股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人孙健、主管会计工作负责人陆旸及会计机构负责人（会计主管人员）程亮声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，新疆众和股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为3,959,251,741.24元。 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.27元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本1,376,182,796股，以此计算合计拟派发现金红利371,569,354.92元（含税）。本年度公司现金分红比例为30.88%。不进行资本公积金转增股本或送股。 如在权益分配公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股派发现金红利0.27元（含税）分配比例不变，相应调整派发现金红利总额。 该预案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 不适用 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义...........................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.......................................................................................5第三节管理层讨论与分析...................................................................................................9第四节公司治理.................................................................................................................35第五节环境与社会责任.....................................................................................................50第六节重要事项.................................................................................................................54第七节股份变动及股东情况.............................................................................................69第八节优先股相关情况.....................................................................................................74第九节债券相关情况.........................................................................................................75第十节财务报告.................................................................................................................77 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 季度数据与已披露定期报告数据差异说明□适用√不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战，但我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。铝电子新材料行业呈现需求回暖态势，消费电子领域景气度回升，工业控制及新能源等战略新兴领域需求稳定增长；面对行业结构性调整，公司依托铝基新材料全产业链优势，以客户需求为核心，加快项目实施和产能转化，深化技术成果产业化，聚焦品质价值赋能，推动降本增效，坚持数字化转型战略，有效巩固公司在行业中的竞争优势。但受前期产能扩张的影响，市场竞争加剧，主要产品价格（加工费）承压下行。在电力电工升级和汽车轻量化趋势推动下，铝合金及高端铝制品需求有所增长，铝价同比上行，但氧化铝等原材料成本同步上涨压缩利润空间。 报告期内，公司实现营业收入73.21亿元，同比增长12.03%；实现归属于母公司股东的净利润12.03亿元，同比减少22.94%；经营活动现金流量净额6.93亿元，同比增长12.00%。（一）经营指标完成情况 公司第九届董事会第六次会议确定公司2024年度经营计划为：实现营业收入70.00亿元（合并报表），营业成本控制在59.50亿元（合并报表）以内。2024年度，公司实际实现营业收入73.21亿元，营业成本65.27亿元，由于氧化铝等原材料上涨使得公司报告期营业成本增长高于营业收入增长。 （二）以客户需求为核心，加快项目实施和产能转化，持续扩大市场占有率 2024年，面对市场复苏与行业竞争加剧的双重挑战，公司深化市场导向策略，依托技术研发、品控体系及成本管控优势，针对性开发高附加值产品，提升在新能源汽车轻量化、光 伏储能、充电桩等领域市场份额；加快高性能高纯铝清洁生产项目、高性能高压电子新材料项目、节能减碳循环经济铝基新材料产业化项目等一批重大投资项目投产，并实施铝合金及铝制品产线智能化技改项目，显著提升高纯铝、铝合金、铝制品、腐蚀箔、再生铝等关键产品供应能力，推动市场份额持续攀升。 （三）深化技术成果产业化，构建科技创效体系 公司坚持创新驱动与价值转化双轮驱动，重构IPD（集成管理创新体系）全流程管理体系，实现市场需求-技术研发-产品落地闭环；同时建立研发人才梯度培养机制，持续提升核心技术创新能力。在铝电子材料领域，聚焦高端化，通过提升“高容量、高折弯、高稳定性、长寿命”性能，巩固铝电子材料行业技术壁垒；在电工合金领域，实现大截面合金杆工艺突破，满足了特高压电网建设需求；并开发新能源汽车专用免热处理铝硅合金，攻克了轻量化与强度协同难题，提升高性能铝合金产品的核心竞争力。 （四）聚焦品质价值赋能，筑牢市场竞争壁垒 公司以质量战略驱动市场溢价为核心，深化全员质量改进机制，电子铝箔、电极箔等产品综合成品率、综合符单率同比有所提升，产品质量损失进一步降低，实现了以品质价值兑现市场价值。在电子铝箔行业同质化竞争加剧背景下，凭借零缺陷交付能力与稳定性优势，电子铝箔业务实现销售收入同比增长44.58%。 （五）深化全成本管控体系，推动降本增效 公司以“六全一网”成本管理体系为中枢，升级精益化运营体系，持续推行“揭榜挂帅”专项攻坚机制，围绕能耗、物耗、效率三大维度开展，搭建智能制造数据中台，实时监控单耗指标，实现铝液制备、加工等核心工序成本可视化；突破关键技术降本，创新高纯铝三层法精炼工艺，单吨电耗降至1万度以内，较行业平均值低20%，优化电极箔水循环系统，电极箔水单耗、断箔次数有所下降；持续释放管理效能，通过大宗原料趋势化采购-工艺优化-边角料回收，实现主要产线综合成本下降，通过“能耗双控+绿电替代”组合策略，碳排放强度下降1.89%。 （六）坚持数字化转型战略，构建智能化竞争壁垒 公司以数字化赋能产业升级为核心战略，构建智能化制造基座，完成SCADA及MOM核心系统在高纯铝及高强合金生产线上线，实现甘泉堡园区合金、高纯铝、电子铝箔、电极箔、热电工厂数字化转型升级，石河子智能工厂优化迭代，高纯铝生产过程自动化水平和生产效率有效提高，电子铝箔生产效率提升25%；构建主数据平台支撑的数字化治理体系，在财经、生产能源、营销、法务等领域落地31项数据应用。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业基本情况 公司主营产品为高纯铝、电子铝箔、电极箔，根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C398电子元件及电子专用材料制造”；根据原国家信息产业部（现国家工业和信息化部）《电子信息产业行业分类》，公司所属行业为电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之“电容器用铝箔材料”；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司铝电解电容器用铝箔材料是电子信息产品专用材料工业行业的细分行业，属于电子新材料产业的范畴，高性能铝合金材料是公司主要以铝为基础进行的精深加工，均是国家重点鼓励发展的战略性新兴产业之一。 电子新材料产业作为国家战略性新兴产业的重要组成部分，其发展深度契合我国现代化经济体系建设需求。该产业下游的电子信息领域不仅是国民经济的支柱型产业，更是驱动产业结构优化升级的核心引擎，在推进新型工业化与数字中国建设的战略布局中发挥着关键作用。 聚焦核心材料领域，高纯铝及高性能铝合金制品凭借其卓越的物理特性，已形成覆盖高端制造的全产业链应用图谱：从轨道交通轻量化车体到特高压输变电系统，其技术渗透率持续提升。特别是面向战略性新兴产业需求开发的第三代高强韧铝合金（抗拉强度≥650MPa），已成功突破发动机关键部件制造，被列入重点材料攻关目录，充分彰显了其在解决技术难题中的战略价值。 2024年，规模以上电子信息制造业增加值同比增长11.8%，增速分别比同期工业、高技术制造业高6个和2.9