皖维高新：皖维高新2024年年度报告

公司简称：皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人孙先武及会计机构负责人（会计主管人员）黄敬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）年审注册会计师张扬、张运楼审计，并出具天健审[2025]5-4号标准无保留意见的审计报告。以合并报表口径计算，公司2024年度归属于母公司股东的净利润369,717,359.53元，根据《公司章程》和有关规定，按10%提取盈余公积28,771,405.32元，加上合并报表年初未分配利润3,003,079,107.87元，扣除年度内已分配2023年度股利107,845,418.30元，加上2023年度业绩对赌原股东退回的股利2,614,506.85元，合并报表年末未分配利润为3,238,794,150.63元。母公司累计未分配利润为2,609,614,348.20元。董事会拟定：以2024年12月31日公司总股本2,104,618,229股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元（含税）进行分配，共计分配利润126,277,093.74元，剩余未分配利润3,112,517,056.89元转入下期。 报告期内，根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]5-8号《关于安徽皖维皕盛新材料有限责任公司业绩承诺实现情况的鉴定报告》，皖维皕盛未完成2024年度承诺业绩，业绩承诺方应按《业绩补偿协议》及《补充协议》中相关约定履行股份补偿义务。业绩承诺方在补偿股份的同时，应将获取的上市公司2024年度税后分红收益返还给上市公司，若2024年度权益分派股权登记日在回购本次补偿股份的注销日之后，业绩承诺方将不涉及返还2024年度分红收益，公司业绩承诺股份回购注销致使公司总股本发生变动，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了公司可能存在的风险，敬请投资者查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”的内容。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................42第五节环境与社会责任...............................................................................................................62第六节重要事项...........................................................................................................................70第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................81第八节优先股相关情况...............................................................................................................88第九节债券相关情况...................................................................................................................88第十节财务报告...........................................................................................................................89 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对全球经济增速放缓、国内房地产行业深度调整等内外部风险与挑战，公司管理层和全体干部职工在董事会的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，遵循“稳中求进、以进促稳”的指导方针，认真落实公司二十届三次职代会决策部署，牢牢把握高质量发展主题，进一步聚焦主责主业、强化科技创新、深化企业改革、着力提质增效、深入挖潜降本，各项工作均取得一定成绩。 报告期内公司实现营业收入80.30亿元，同比减少2.82%；归属于上市公司股东的净利润3.70亿元，同比增长8.20%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为3.23亿元，同比增长27.27%。具体工作情况如下： （一）聚焦主责主业，高质量发展基础坚实 一是开满开足跑出发展加速度。公司围绕“开满开足，开出水平”，从多维度发力，持续提升生产效能。在生产环节，不断优化工艺流程，通过技术改造和数字化工厂建设，有效提升生产自动化、智能化水平，减少人工干预，确保生产线高效、稳定运行。各生产单位积极响应，以“开年就开跑、起步就冲刺”的劲头，从原料采购、生产过程控制到产品质量检测，每一个环节都精打细算，在保证产品质量的前提下，降低生产成本，提高生产效率，实现产能最大化。报告期内，主产品PVA、高强高模PVA纤维、PVA光学薄膜、PVB树脂及胶片、VAE乳液及胶粉、聚酯切片等多个产品的产量实现了增长，其中高强高模PVA纤维、PVA光学薄膜、PVB胶片、聚酯切片的产量增幅均达到15%以上，为公司年度目标任务的完成奠定了坚实的基础。二是挖潜降本激活资源利用新效能。公司从生产经营各环节入手，在提产、降本、拓销、挖潜上多点发力。蒙维科技实施有机厂回收工序二期水解床工艺流程优化改造，PVA单位蒸汽消耗下降1吨多；广西皖维自行完成有机厂醇解Ⅱ列技改项目，节约费用50万元；大维分厂改造芒硝回用系统，芒硝回用率达到90%以上；有机分厂深度优化精馏塔工艺，VAC生产成本降低127元/吨；PVB分厂二期产线革新提产，日均产量增长17%；聚酯分厂粗乙二醇进行回收再利用，降低生产成本；VAE分厂利用其他单位使用的原材料包装物作为产品包装桶，精打细算降本增效。公司还继续开展“经济运行”工作，全年实施“经济运行”项目67个，降低成本费用2,982.23万元，完成年度目标的119.05%。三是经营管控赋能市场营销蓬勃活力。科学应对经济下行压力，早谋划早部署，召开营销专题新春第一会，全面分析国内外市场形势，研究全年营销重点工作举措。坚持召开每周三“经济半小时”会议制度，测算主产品成本、售价、边际利润等指标，统筹公司“三地”产量、销量、价格、市场分布。建立以利润为导向的经济责任制考核和月度“赛马”活动，各单位亮出“利润、产销、营收、费用”指标，鼓励先进，鞭策后进，极大激发了干部职工干事创业、担当作为的精气神。报告期内，公司列入年度预算的12种主要产品中，产销量同比增加的有7种，其中胶粉产销量双双突破5.8万吨，聚酯切片产销量双双突破8万吨，均创历史新高。全年公司各类产品出口创汇2.42亿美元，同比增长9.01%。 （二）聚焦创新驱动，高质量发展步伐稳健 一是激活科技创新“新引擎”。全年研发费用投入4.39亿元，占公司营业收入的5.47%，投入强度达6.3%，继续保持省属企业前列。加强产学研合作，建立“科技副总”“技术副厂长”机制，从中国科大选聘两位教授担任皖维高新科技副总，选拔三位科技骨干担任生产分厂技术副厂长，推动基础创新和产业创新深入融合。推进科技创新体制机制改革，遴选“薄型化PVA光学薄膜生产加工关键技术开发”“汽车级和功能化PVB胶片加工技术研究”等2个原创技术攻关项目，开展中长周期考核激励。制定科技人才评价改革试点实施方案，构建以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系。二是技术革新积蓄发展动力源。运用专有技术在本部建设年产20万吨VAC装置，集成运用新技术建成年产6万吨乙烯法特种PVA树脂升级改造项目，全面提高PVA生产线的技术装备、能效环保、本质安全和产品品质；PVA光学薄膜固化生产工艺，实现稳定量产 满销；PVB树脂完成多款电子陶瓷级、高端油墨级PVB粘合剂的对标开发；PVB胶片开发出不同规格光伏产品，售往下游光伏组件企业；汽车级PVB胶片达到批量使用要求，成功导入汽车安全玻璃企业应用；无苯、无醛VAE乳液进入高端市场；消泡型、憎水型胶粉获客户认可。报告期内，公司被授予“2024年度未来材料产业之星上市公司”奖，创建世界一流专业领军示范企业方案获全国“Ａ+”最高等次，并荣获“国家技术创新示范企业”“国家级制造业单项冠军企业”两项国家级荣誉称号。三是构建数字技术“新场景”。加快数字化转型，建设PVB分厂数智化云平台、生产集控调度中心、供应链平