江航装备：江航装备2024年年度报告

公司简称：江航装备 合肥江航飞机装备股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。六、公司负责人邓长权、主管会计工作负责人孙军及会计机构负责人（会计主管人员）江娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本公司于2025年3月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司2024年度可供投资者分配的利润为613,720,886.81元，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本791,339,156股，以此计算合计拟派发现金红利71,220,524.04元(含税)。本年度公司现金分红占归属于母公司股东净利润比例为56.80%。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议通过。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用√不适用 九、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否十一、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否十二、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十三、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义.....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................6第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................10第四节公司治理...........................................................................................................................44第五节环境、社会责任和其他公司治理...................................................................................64第六节重要事项...........................................................................................................................73第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................98第八节优先股相关情况.............................................................................................................105第九节债券相关情况.................................................................................................................105第十节财务报告.........................................................................................................................106 备查文件目录载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告底稿 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司基本情况 二、联系人和联系方式 三、信息披露及备置地点 四、公司股票/存托凭证简况 (一)公司股票简况 (二)公司存托凭证简况 □适用√不适用 五、其他相关资料 六、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 公司2024年度收入减少的主要原因是受市场环境和公司产品订单交付节奏变化等因素影响，航空军品收入有所下降。 公司2024年度净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降的主要原因是受市场环境和产品订单交付节奏变化等因素影响，导致收入规模下降；公司加大科研项目投入，研发费用同比增加。 公司2024年度经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少282.42%，主要是公司2024年收到客户货款较上年同期下降，支付的材料采购款增加所致。 公司2024年基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益下降的主要原因是公司净利润下降。 七、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十、非企业会计准则财务指标情况 □适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、因国家秘密、商业秘密等原因的信息暂缓、豁免情况说明 √适用□不适用 根据国防科工局、中国人民银行、中国证监会发布的相关法规，对于涉及国家秘密信息，在本报告中采用代称、打包或者汇总等方式进行了脱密处理。公司部分客户及供应商名称属于商业秘密，报告中采用代称的方式披露。 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年是落实“十四五”规划目标任务的关键之年，公司坚持以“高质量发展”为主题、以“兴装强军”为首责，聚焦做优航空装备，持续深化改革提升，强化科技创新驱动，增强核心技术能力，扎实推进提质增效和精益管理，实现平稳有序发展。 一、航空防务业务持续保持稳定。一是全力保障型号研制。圆满完成年度任务，成功确保多型飞机首飞，助推航空装备技术创新首次领先世界，制衡强敌对抗能力升级。全年共承担多型装备的制氧、供氧、制氮、副油箱、航天环控生保系统成品的研制交付任务，充分展示了公司的专业实力和底蕴。二是全力确保批产交付、质量保障。装备批生产围绕履约交付要求，通过完善生产管理机制，优化生产管控模式，推进生产组织方式变革，完善工艺布局，调整优化产线，较好完成了全年的交付任务。调整组织机构，提升服务保障能力和迅速响应能力，实施质量能力提升专项工程，质量成果改进显著，获省质量技术成果三等奖。三是全力提升科研生产能力。稳步推进募投项目建设，推动数字化柔性生产线项目及工艺设备的改造验收工作，极大提升了产品可靠 性、稳定性。加大科研项目投入，全年研发投入占比达14.72%，为公司技术突破、产业升级和核心竞争力提升奠定基础。 二、民机业务取得新突破。一是在民机技术能力提升方向，完成了大型灭火/水上救援水陆两栖飞机AG600氧气系统产品随机适航工作，同时开展多型民航客机氧气系统机组、旅客、便携全构型复杂系统的集成以及惰化防护系统的研制，并攻克了多项系统关键技术，完成了样件研制。二是在批产交付方向，完成AG600、C909、AC系列直升机的批产交付工作。三是在民机维修业务方向，持续开拓民机PMA产品市场，完成波音737NG客机空气分离装置PMA产品交付四家航空公司，取得四家航司合格供方资格，为公司PMA产品市场进一步推广夯实了基础。 三、推动科技创新驱动。公司依托航空氧气系统安徽省重点实验室，围绕军、民机航空氧气装备研制，开展航空氧气系统应用基础研究、关键共性技术研究和系统集成技术开发的研究与攻关，提升企业自主创新能力，公司承担国家级项目2项，开展产学研合作项目3项。全力推进重大预研项目和集成研发体系建设，持续加强科技自主创新投入，全年申请专利136项(含软件著作权)，其中发明专利107项。完成《飞机氧气系统术语》等3项国家标准的报批和《化学产氧器》等2项国家标准的申报工作。获省技术创新示范企业、省科技领军企业、省优秀创新型企业。推动IPD研发体系建设工作，不断向正向设计思维、本源思维、开放思维、权衡定量设计转变。完成设计工艺一体化项目建设，进一步提升公司设计工艺管理能力和信息化管理能力。为公司未来新产品及新市场开拓打下坚实的基础。 四、开拓新市场、新领域。一是多项装备取得新进展。利用公司先进技术和先进工艺优势，积极拓展新产品应用，公司研制的潜水呼吸器无人检测装置项目顺利通过验收，是国内潜水领域的一次全新技术探索；敏感元件业务完成中科大配套光纤单元交付任务，开辟了深空探测领域新市场，同时，进一步向航空发动机领域全面配套延伸。二是特种制冷业务开拓新领域。充分发挥船用空调市场优势，实现了从主力战舰向补给舰的延伸；中标某所重点型号通信车空调项目，实现向电子通信领域迈进，配套陆军干扰车项目，为公司在空调、制氧机两大业务在电子通信领域赢得了市场份额。环控系统首次获得海上移动船载医院项目配套权，使公司产品成功进军后勤医疗领域。液冷设备成功中标航天某院重大科研项目，实现在公司某武器领域的重大突破。三是地面制氧及外贸迈出新起点。公司持续推广非航空防务配套业务，充分利用先进制氧技术，拓展地面制氧业务，取得宿营车、保障车、干扰车、富氧舱等项目配套权。特种空调首次实现出口配套，开辟外贸市场新起点。 五、持续深化改革。全面落实集团公司深化改革举措，规范公司治理，提高央企控股上市公司质量，不断增强核心功能、提升核心能力。持续推进AOS管理体系建设，构建一体化的管理文件架构，强化制度执行和监督。开展人才振兴工程，着力打造高