贵航股份：贵航股份2024年年度报告

公司代码：600523 贵州贵航汽车零部件股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人于险峰、主管会计工作负责人黎明及会计机构负责人（会计主管人员）张晓璐声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本404,311,320.00股为基数，向全体股东每10股派送现金1.32元（含税），合计派发现金股利5,337万元，占归属于母公司股东净利润的30.04% 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................9第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................42第六节重要事项...........................................................................................................................46第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................51第八节优先股相关情况...............................................................................................................57第九节债券相关情况...................................................................................................................57第十节财务报告...........................................................................................................................58 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 四、信息披露及备置地点 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用□不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，公司全年实现营业收入23.80亿元，同比增长1.95%；实现利润总额1.97亿元，同比增长0.66%；净资产收益率实现5.92%，同比增加0.21个百分点；研发投入1.56亿元，同比增加12.87%；公司在党委、董事会的领导下，保持了经营稳中有进的态势，紧紧围绕公司年度工作重点和提质增效重回报方案开展以下工作： （一）聚焦核心业务领域，精心谋划发展布局 一是聚焦首责主责主业，在型号研制方面，强化管控，重大项目工程配套产品均完成年度研制任务，按期完成率100%；其他型号研制、科研配套工作有序开展，关键配套项准时率100%；深化军贸合作，对军贸交付状况紧密跟踪，及时识别潜在风险，项目按期交付率100%。 二是聚力民机产业发展，围绕民机发展及合作开展全面沟通交流；组织专业人员开展适航培训，提升民机团队的综合业务能力。 三是统筹内外部资源，市场开拓再创新高，2024年新签订单中新能源订单占比持续提高。发挥“大客户经理”功效，公司领导带队集中走访国内民品多家头部客户。 四是发挥各级资源功效，航品业务取得新突破。 （二）秉持规划先行理念，激发科技创新效能 一是紧密关注行业形势趋势，组织企业提前制定应对市场波动的有效措施，确保在复杂多变的市场环境中保持敏锐的洞察力和灵活的应变能力。 二是强化预算管理与目标落实，以“BP预算”为抓手，围绕重点指标，分解下发年度经营计划指标，每月分析、通报预算执行情况；要求各单位动态研判发展机遇与潜在风险，制定应对策略，全年预算差异率控制在10%以内。 三是坚持以规划为引领，聚焦核心能力建设，推进技术创新与产品优化。万江机电、贵州华昌、红阳机械等企业重点研究项目均取得突破；华阳电工荣获工信部专精特新“小巨人”企业称号。 （三）整合内外部优势资源，提升核心竞争实力 一是优化内部产业结构，对华科电镀进行合理优化调整，有效优化企业股权结构，提升企业运营效率和资源配置合理性。 二是推动热管理产业升级，全力推动同类型业务朝着专业化、模块化方向发展，实现更加高效、科学的管理经营模式，提升热管理产业整体竞争力。 三是强化联合研发与市场拓展，联合研发中心按照年初既定计划稳步推进，为公司开辟了全新的市场拓展渠道，进一步增强了公司在热管理领域的市场竞争力和行业影响力。 （四）践行“五真”管理理念，提升精益运营成效 一是完善精益管理体系，修订《精益推行管理办法》，对精益管理评价机制进行优化升级，从领导参与度、全员改善情况、精益管理成熟度、专项改善成效等多个维度进行系统且全面的精益推进，有力促进企业整体精益思维的深度变革与提升。 二是推进精益产线建设与持续改善，加速数字仿真平台建设，以贵州华昌钥匙产线为试点，深入开展端到端仿真分析，目前已在两条精益生产线上投入运用。 三是强化两金精益治理，深入学习并贯彻落实“两金精益治理指引手册”，运用精益管理理念全面开展精益降本，全年完成降本目标。 （五）锚定数字化转型方向，打造智慧企业架构 一是完成数字化顶层规划设计，推进仿真分析与平台建设，在贵州华昌全面开展端到端全价值流的仿真分析工作，引入CBA、VSM等先进工具，推进“数据驱动的工厂精益运营规划平台”建设。 二是实施MOM项目试点，以“数智制造平台MOM”为切入点，以贵州永红、贵州华昌、华阳电工、红阳机械四家企业为试点单位，提升生产制造的智能化水平和管理效率。 三是引入华为低代码平台，以精益管理业务为试点场景，全面梳理端到端业务管理流程，通过低代码平台的应用，提升企业信息化建设的敏捷性和灵活性，快速响应业务变化需求。 （六）聚焦客户满意度提升，夯实质量管理根基 一是组织开展“面向权衡设计、筑牢本质安全基石”培训、民机适航体系系列培训、FMEA、SPC、MSA、APQP、PPAP、DOE等质量工具方法培训，强化本质安全理念，加强民机团队对适航标准的理解与应用，提升员工对质量工具的理解和应用。 二是快速解决问题，切实提升客户满意度，落实质量问题归零时限要求，加快技术质量问题归零的彻底性和及时性；建立“一企一册”质量问题台账，对质量问题实行分级分类管理，形成督办清单，推动问题解决，提升客户满意度。 三是推动客户满意度升级，组织所属单位精准识别客户关注要点以及主要客户关注目标，定期全面识别差距和问题。其中贵州永红华为产品合格率提升；华阳电工建立片区服务保障和快速响应机制，及时走访、解决客户需求与问题，并收到来自不同客户的感谢信；万江机电成立修理效率提升攻关小组，提升返修效率，及时解决客户意见和问题，收到来自不同客户颁发的锦旗及感谢信。 （七）实施人才领航工程，激发人才创新活力 一是组织所属单位围绕核心产业发展、核心能力建设以及科技创新和产品升级等关键任务，制定人力资源五年规划和人才地图。 二是制定发布《贵航股份人才领航工程实施方案（试行）》和《贵航股份专家团队管理办法（试行）》，持续优化“引、育、用、留、流”各个环节的管理机制，不断完善人才队伍建设长效机制，充分激发人才的积极性、主动性和创造性。 三是加强人才培养与技术交流，推进人才领航工程实施。聚焦科技创新核心任务，积极开展电子软硬件设计、仿真、非标设计等专业技术交流培训；统筹内部人才资源，完成27名技术专家和9名市场专家评选；同时以咨询服务等合作方式聘用管理、技术、市场等方面的外部专家，共同构建公司人才队伍。 （八）筑牢合规风控防线，保障企业稳健发展 一是加强制度建设与风险防控，修订完善公司《章程》、《权责清单》等关键制度，规范企业经营活动,开展所属单位监督指导。 二是优化采购风险监控机制，在ERP系统中构建“物料采购管理监测预警模型”，借助数据分析方法，发现采购过程中的异常情况，提升风险监控的针对性、有效性和及时性。对华阳电器、贵州华昌、贵州永红、上海永红4家企业开展风控体系建设与运行情况监督评价，对发现问题提出了整改建议并建立台账进行跟踪落实，做实监督评价及问题整改。 三是坚守安全环保红线底线，组织各单位持续加大安全生产投入，不断提升本质安全水平；邀请外部专家对各单位开展隐患排查，提高隐患排查的专业性和精准度；组织各单位建立《教训清单》和《隐患清单》，实现问题隐患分类建账、分级督办，加强对问题隐