冠豪高新：冠豪高新2024年年度报告

公司简称：冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人李飞、主管会计工作负责人任小平及会计机构负责人（会计主管人员）罗靓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配采用现金分红方式，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每10股派送0.6元（含税）现金红利。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用本报告中对公司未来发展展望等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示无 十一、其他□适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................8第四节公司治理...........................................................................................................................26第五节环境与社会责任...............................................................................................................47第六节重要事项...........................................................................................................................61第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................83第八节优先股相关情况...............................................................................................................90第九节债券相关情况...................................................................................................................91第十节财务报告...........................................................................................................................92 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明√适用□不适用 报告期内，公司主要原材料浆板价格同比下降，生产成本下降，产品毛利上涨，同时因处置子公司确认的投资收益使得利润大幅增加，促使上述财务指标大幅改善。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、2024年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，环保政策的持续加码、市场需求的动态变化和技术创新的有力推动，驱动造纸行业坚定地向绿色化、高端化和智能化方向转型。尽管面临供需失衡和市场竞争激烈等挑战，但行业整体依然呈现稳中向好的发展态势。在公司董事会带领下，管理层深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和二十大、二十届三中全会精神，全面实施“十四五”发展战略规划，一方面强链补链打造高端绿色特种纸产业，另一方面自主培育孵化相关多元战略性新兴产业，通过浆纸一体化、数智化转型升级、科技创新、差异营销、精益管理、强化党建等多项举措推动公司高质量可持续发展，2024年实现良好的经营业绩。 报告期内，公司实现营业收入75.88亿元，同比增长2.50%；利润总额1.76亿元；归属于上市公司股东净利润1.84亿元；报告期末，公司资产总额112.27亿元，归属于上市公司股东所有者权益46.41亿元。 （一）稳步推进“十四五”战略规划，加速构建浆纸一体化发展格局 2024年是实现“十四五”战略规划的关键一年，公司坚持立足特种纸基本盘，通过强链补链，建设具备核心竞争力的高端绿色特种纸产业基地。报告期内，湛江东海岛产业基地的浆纸一体化项目正逐步从蓝图变为现实。30万吨高档涂布白卡纸项目和6万吨特种纸项目已成功开机并顺利投产；湛江中纸40万吨化机浆项目正在实施基础与主体施工；9#涂布机提质增效技改项目已完成土建施工和合同签订等工作。未来，公司将在强链补链上加大马力，扩大特种纸产能，论证化学浆生产线建设可行性，加速构建浆纸一体化发展格局。 （二）加快数智化转型升级，推进精益管理提质增效 公司全面推动运营管理数智化升级，一是搭建统一的ERP管理平台，实现“三大管理层”和“八大管理体系”的协同运营管控，有效支撑公司运营和管理决策。二是通过优化MES系统，实现订单下达、计划、生产执行、质量管控、库存管理、发货、开票的全流程在线管控，贯穿产品制造各个关键环节的协同管理。三是借助OA网络协同办公系统，公司实现无纸化电子系统管理模式，降本增效同时为信息化智能制造提供坚实的数据基础。 公司持续深化精益管理，一是通过CI项目实现创效超2,000万元，并获得8项专利授权。二是成功推进MES、TMS、WMS、无人地磅、精益设备数字化、安全信息化系统、安全智能平台、费控系统及RPA订单录入等9项信息化项目建设，为公司的数智化转型升级以及AI技术的介入奠定坚实基础。 （三）强化科技创新蓄势赋能，加速培育新质生产力 一是持续推进绿色环保包装材料的研发工作，率先在国内推出环保强阻隔纸基包装材料系列产品，助力国家实现“减塑”“降塑”目标。二是聚焦特种新材料领域，深耕特种纤维复合材料、精密涂布和特种化工新材料等战略性新兴产业，加速培育新质生产力，自主研发的热敏医疗胶片涂料和数码烫画膜销量持续增长；特种纤维复合材料中试线已于12月启动工程建设，多功能湿法抄造中试机和涂布中试机预计2025年第二季度可实现设备试运行。三是公司持续深化“自主创新+产学研合作+产业链协同+引进吸收”的技术创新模式，通过加深与高等院校、科研院所及新材料产业龙头企业的合作，联合攻关“卡脖子技术”，加速培育新质生产力。 报告期内，公司新增自主授权专利49件，其中发明专利15项。新增公布技术标准16项，其中国家标准8项，新增获得省部级以上科技奖3项，2项材料关键技术鉴定分别达到国际领先水平和国际先进水平。 （四）优化营销策略布局，提升经营管理水平 公司进一步优化产品结构，实施灵活的营销策略。一是高端市场多点开花。2024年，公司推出高端食品卡，加深与全球餐饮巨头合作，提高市场份额；依托无塑涂布和无氟涂布技术，成功打破海外垄断，推动产品向绿色高端转型。二是差异化布局成效显著。2024年，公司研发的耐高温标签在大型咖啡连锁店实现良好推广；公司独创的“唯一性芯层防伪标识码”技术，不仅巩固了市场主导地位，还拓展了环保用纸新领域；公司成功推出低克重热升华转印纸，促进销量大幅增长，进一步巩固了市场领导地位。 公司进一步优化管理模式。一是优化组织架构，成立项目管理中心，提升固定资产投资项目管理水平；成立财务管理中心，提升公司稳健经营能力、资源利用效率。二是优化采购模式，固定渠道，上下协同和以量换价；拓宽品种使用，引入优质供应商；加强市场研判，提升采购时效； 推进替代，包括国产替代进口和二类替代。2024年采购金额同比下降4,500万元，采购时效同比提升18%。 （五）积极履行社会责任，推动公司可持续发展 公司坚持将“履行社会责任”作为企业发展的核心使命。一是系统地制定2030可持续发展战略——“2030卓越计划”，致力于推动利益相关方、社会和环境可持续发展。二是聚焦绿色低碳、求真务实、创新引领、开放共赢、成果共享五大支柱，编制并披露《2023年度可持续发展报告》，获得“2024上海证券报金质量奖——ESG奖”。三是首次参与全球权威碳排放评级机构——CDP（全球环境信息研究中心）评级，在气候变化、森林和水安全三个领域均获得“B”评级,处于国内领先地位。四是响应欧盟对可持续发展供应链的要求，开展了EUDR法规和尽职调查体系搭建培训。报告期内，公司在万得上市公司ESG评级中获得A等级。同时，公司积极践行央企减碳责任，加大清洁电力能源消纳，2024年使用绿色电力11189.16MWh。 （六）聚焦党建赋能引领，助力价值创造提升 公司党委坚定不移地将政治建设摆在首位，把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保公司发展始终沿着正确的政治方向前行。一是围绕“战略性新兴产业”与“制造强国”等国家战略重点，深入推进“学习+调研+研讨”一体化学习机制，有效提高运用党的创新理论破解改革发展难题的能力。二是着力夯实基层党建基础，致力于打造过硬的一线战斗堡垒。全面启动“高质量党建管理体系”（第一期）建设工程。建立常态化的党支部标准化建设检查机制，定期对各党支部进行全面“体检”，对检查中发现的问题及时通报，并全程跟踪监督，确保问题整改闭环。通过这一系列举措，公司党建工作质量得到显著提升