横店影视：横店影视股份有限公司2024年年度报告

公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司 2024年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张义兵、主管会计工作负责人潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年中期利润分配方案：以公司总股本为基数，每10股派发现金红利1.20元（含税），合计派发现金红利76,104,000.00元。 根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-96,376,354.61元，期末未分配利润为人民币-182,661,030.88元；公司2024年度母公司报表净利润为人民币-30,804,958.89元，期末未分配利润为人民币-100,343,963.32元。 公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，拟定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否 十、重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告“第三节管理层讨论与分析”、“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。 十一、其他 □适用√不适用 目录 第一节释义....................................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第四节公司治理...........................................................................................................................33第五节环境与社会责任...............................................................................................................54第六节重要事项...........................................................................................................................57第七节股份变动及股东情况.......................................................................................................65第八节优先股相关情况...............................................................................................................72第九节债券相关情况...................................................................................................................72第十节财务报告...........................................................................................................................73 第一节释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 二、联系人和联系方式 三、基本情况简介 五、公司股票简况 六、其他相关资料 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 (二)主要财务指标 √适用□不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。□适用√不适用 十一、采用公允价值计量的项目 □适用√不适用 十二、其他 □适用√不适用 第三节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2024年，面对复杂的经济形势及电影市场的持续挑战，公司管理层在董事会的领导下，凝心聚力、砥砺前行，以务实的态度、创新的精神和高效的执行力，稳扎稳打，在影视主业和多元化经营方面实现了发展。报告期内，公司实现营业收入19.71亿元，同比下降16.07%，归属于上市公司股东的净利润-0.96亿元，虽然公司2024年度经营业绩受行业调整影响有所下降，但公司电影票房规模和市场份额均稳居全国影投公司第二位，持续保持稳定的行业领先优势。 报告期内，公司紧紧围绕各项经营目标深化落实，总体经营情况回顾如下： （一）电影放映及相关衍生业务 2024年，中国电影市场整体票房大盘和观影人次下降，受此影响，公司电影放映及相关衍生业务营业收入17.69亿元，较上年同期下降19.58%，其中，公司院线实现票房收入16.57亿元(不含服务费)，同比下降20.51%，累计观影人次4,599.22万，同比下降20.01%，公司票房收入和观影人次整体降幅均低于全国平均水平。 1、优化影院发展策略，夯实影投公司头部优势 为提升服务品质与顾客体验，树立品牌形象，优化管理成本，提高顾客忠诚度，公司始终坚持以资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至2024年末，公司旗下院线共拥有541家已开业影院，具体情况见下表： 2024年，为应对行业调整，公司及时优化影院建设和发展策略，以提高直营影院规模、品质和盈利能力，夯实影投公司头部优势。一是公司保持战略定力，通过筛选投资更优质的项目，实现在电影市场整体下行环境下影院规模和市场份额的稳步扩张，2024年新开资产联结型影院29家；二是加速对效益不佳的影院进行关停或转让，降低经营风险，提高影院资产质量；三是在新增影院建设环节，进一步优化项目选材与设计，综合考量美观、经济、耐用、环保以及后期维护翻新等因素，从源头上做好降本提质工作。 2、深挖影院空间价值，创新驱动多元创收 公司围绕影院场景化属性，打造“观影+社交+消费”复合生态，并从各个维度进行创新价值挖掘。报告期内，公司通过加快推进版权电影业务，丰富在映影片的同时实现特色差异化放映，精准满足相关客群的差异化观影需求。同时，公司联合粉丝团体开展多场线下活动，增加有吸引力的影院打卡元素；积极探索各项创新类场租业务，举办科普剧、音乐剧等演出，承接诗词会、红色故事读书会、汉服展等形式多样的活动，探索跨界融合游戏、体竞业态，落地电竞比赛、奥运会、“欧洲杯”等直播转播活动，提升场地利用效率，丰富影院功能，有效挖掘相关客群潜在消费需求；构建多功能娱乐空间，继续加强按摩椅、娃娃机、桌游、唱歌机等项目合作，升级设备，进一步丰富顾客等候观影时的多元化休闲场景，2024年公司统筹娱乐收入较2023年同期增长43.07%。 此外，公司围绕顾客尤其是年轻群体的消费喜好，不断推陈出新，拓宽产品线，满足不同年龄层顾客需求，提升顾客粘性。积极拓展供应商合作，进一步规范商品陈列，开展“爆米花节”等主题活动，提高顾客的点购率和复购率。公司提高广告业务资源管理能力，利用规模效应做大区域广告业务，报告期内，广告业务收入同比有一定的提升。 3、孵化培育新业态，拓展增长新引擎 公司通过自主开发、联合营销、平台资源共享等方式，积极培育新的盈利模式。公司旗下水吧业务单元不断探索优化经营模式，通过丰富产品种类、升级产品配方、创新营销手段及提升现场氛围等方式激发顾客消费热情，报告期完成55家门店升级改造，推出多款新品，基本涵盖鲜果茶、鲜乳茶、沙冰及咖啡等全系列饮品，2024年水吧自制类饮品收入同比提升28.03%。公司开设玩具梦工厂店，以时尚潮玩为定位，产品涵盖卡牌、时尚潮品、品牌积木、二次元衍生品等，打造影院内潮品空间，同时不断拓宽销售渠道。除此之外，公司积极布局衍生品赛道，坚持外部合作与自主开发双线并举，围绕年轻群体青睐的二次元文化，完成多款热门IP衍生品铺陈和销售，新签约7家合作的衍生品公司，包括与国内领先的动漫衍生品发行公司合作，在上海、南京、杭州等影院设立卡牌快闪店等。 4、联动平台资源，扩展营销渠道 公司已形成覆盖主流平台的新媒体营销矩阵，通过高质量内容和精准定位，获取电影行业垂直领域平台资源，取得了较好的营销效果。一方面多平台联动营销，通过视频、直播等方式，与头部达人合作，结合本部与区域直播联动，确保营销精准触达目标顾客；另一方面持续输出高质量内容，提升横店影视品牌知名度，扩大营销覆盖面，增强用户的参与感和互动性。2024年，抖音平台“横店电影”相关视频超108万条，曝光量13.71亿次。 深化会员业务与私域流量。推出不同主题的会员类优惠活动，如“龙年畅游畅饮”“幸运五一，刮分快乐”等，年度新增会员同比提升1.27%。通过拓展票务合作机构，提高会员附加值，扩大与企业、团体的合作空间。运营超4,500个私域社群，积累并维护忠诚的用户群体，2024年社群用户数量同比增长9.19%；通过持续的互动与价值传递，激发用户的口碑传播与购买潜力。 5、优化运营管理，实施降本控费 为持续提升服务品质与顾客体验，更加贴近市场，公司实施了“影城管理区域制改革”，将区域作为影城经营管理的第一责任单位，以顾客视角为出发点，立足当地市场变化，快速回应顾客需求，创新服务模式。公司也围绕强化排片质效管理、提升放映质量、优化重点档期表现、改善影院环境、规范售卖流程、强化服务体验、定期组织专业技能培训、构建总部巡察与区域内交叉督查和线上线下双轨检查机