富岭股份：首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

Fuling Technology CO., LTD （浙江省台州市温岭市东部新区金塘南路88号） 首次公开发行股票并在主板上市招股说明书 保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层） 发行概况 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东及实际控制人承诺本招股说明书的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 致投资者声明 一、发行人上市的目的 公司是一家主要从事塑料餐饮具及生物降解材料餐饮具研发、生产和销售的高新技术企业，国家级制造业单项冠军示范企业。公司主要产品为塑料餐饮具、纸杯等纸制品和以PLA为主要材料的生物降解材料餐饮具。近年来，受益于美国快餐市场的稳定增长和中国新式茶饮行业的快速增长，公司的经营规模和经营业绩出现了较大增长。 下游市场规模的增长，加大了对餐饮具的需求，为抓住市场机遇，公司拟通过首次公开发行股票募集资金扩大主营业务的生产规模，继续提升公司盈利能力和业绩水平，并加大研发投入，践行绿色环保理念。同时，通过首次公开发行股票并上市，公司可以向广大投资者分享公司的成长和经营成果，践行投资者为本理念，积极回报广大投资者。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已经根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市规则》等法律法规的要求，制定了《公司章程》、三会议事规则、《总经理工作细则》《独立董事工作制度》《董事会秘书工作细则》等制度，设立了多层次的公司治理机构，且上述公司治理机构运行情况、履职情况良好，公司已建立有效的内部控制机制。 公司已制定《董事会秘书工作细则》《信息披露管理制度》，明确董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，也是信息披露的直接责任人，由董事会秘书履行负责公司信息披露事务、协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定等职权。公司已建立健全规范的信息披露制度。 综上所述，公司已建立健全现代企业制度。 三、发行人本次融资的必要性及募集资金使用规划 塑料制品技改项目、研发中心升级项目和补充流动资金。公司塑料餐饮具的下游需求为餐饮和快餐领域，下游美国快餐市场规模较大且保持稳定增长，下游中国新式茶饮市场规模持续快速增长以及中国快餐市场规模保持稳定，公司订单保持稳定增长，本次募集资金投资计划实施前，公司的产能已相对饱和，有必要扩大优质产品的产能，以应对增长的客户需求，因此本次融资具有必要性。 大且保持稳定增长，公司使用的主要原材料为PP、PET和PS等化工大宗商品，市场供应充足。同时，公司业务模式成熟，公司为行业中规模较大和综合能力较强的企业。近年来，公司主要客户保持稳定，预计未来下游整体需求不会发生重大不利变化，公司未来业务规模及盈利能力仍具有可持续性。报告期内公司毛利率保持稳定且有所增长，具有一定的利润规模，资产质量良好，财务状况较为健康。综上所述，公司具备持续经营能力。 场地位，并逐步增加在中国大陆的销售比重。具体发展规划包括加大塑料和生物降解材料餐饮具的材料改性和工艺优化研发，提升产品竞争力；加强公司自动化生产方面的建设；提升生产全球化布局；提高人力资源管理水平，持续引进人才；以及充分依托资本市场，通过拓宽融资渠道保障公司持续发展。 目录 一、基本术语........................................................................................................9二、专业术语......................................................................................................12 第二节概览.............................................................................................................15 一、重大事项提示..............................................................................................15二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................24三、本次发行概况..............................................................................................25四、发行人主营业务情况..................................................................................26五、发行人板块定位情况..................................................................................29六、发行人主要财务数据及财务指标..............................................................30七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况..............................31八、发行人选择的具体上市标准......................................................................34九、公司治理特殊安排等重要事项..................................................................34十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................34十一、其他对发行人有重大影响的事项..........................................................35 第三节风险因素.....................................................................................................35 一、与行业相关的风险......................................................................................35二、与发行人相关的风险..................................................................................40三、其他风险......................................................................................................47 第四节发行人基本情况.........................................................................................49 一、发行人基本情况..........................................................................................49二、发行人的设立情况......................................................................................49三、报告期内的股本和股东变化情况..............................................................51 四、发行人成立以来的重要事件......................................................................54五、历史股本形成过程中涉及的瑕疵及解决情况..........................................58六、发行人在其他证券市场的上市/挂牌情况................................................61七、发行人的股权结构......................................................................................70八、发行人控股及参股子公司情况..................................................................71九、发行人主要股东及实际控制人情况..........................................................76十、发行人股本情况..........................................................................................82十一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介..............................86十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的兼职情况..................91十三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员相互之间的亲属关系..93十四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订协议及其履行情 况..................................................................................................................................93十五、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有发行人股份的情况..................................................................................................................93十六、最近三年内董事、